Ухвала суду № 72104030, 08.02.2018, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа №478/1924/17 Провадження №1-кс/478/19/2018

У х в а л а

08.02.2018 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Сябренко І.П. з участю: секретаря Поліщук С.П. та слідчого Салової А.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 23.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150240000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В с т а н о в и л а:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в період з 19.09.2016 року по 26.09.2017 року старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ №10014/0101 ОСОБА_2 здійснювала незаконні операції по платежам клієнтів ТВБВ №10014/0101 на користь інших організацій та установ, які були нею сторновані та не проведені, проведені не в повному обсязі, в результаті чого незаконно привласнила грошові кошти клієнтів ТВБВ №10014/0101 на суму 100002 грн. 58 коп.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 року за №12017150240000634 за ч.1 ст.191 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, слідчий вважає, що інформація, яка міститься у електронній системі АБС «Барс» та АСВО «Вклади» по вкладних та поточних рахунках ТВБВ 10014/0101, а саме по операціям здійсненим касиром сектору касових операцій ОСОБА_2 за період з 19.09.2016 року по 05.10.2017 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.

Вислухавши доводи слідчого Салової А.О. щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв’язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12017150240000634, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150240000634, заява про вчинення кримінального правопорушення від 16.11.2017 року, висновок службового розслідування від 06.11.2017 року вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у електронній системі АБС «Барс» та АСВО «Вклади» по вкладних та поточних рахунках ТВБВ 10014/0101, які перебувають у володінні філії – Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09326464 МФО 326461) за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, 50, а саме по операціям від: 05.10.2017 року ОСОБА_2 здійснено, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_3 на рахунок № 26032924426279 в сумі 2000,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 09.10.2017 року ОСОБА_2 здійснено, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_4 на рахунок № 33118341700208 в сумі 2017,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 20,17 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_2 здійснено, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_5 на рахунок № 26037300759524 в сумі 1139,20 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 03.04.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_6 з рахунку № 260363011348 в сумі 140 грн., та 3 грн. комісія банку; 01.03.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_7 з рахунку № 26037300759524 в сумі 172 грн., та 3 грн. комісія банку; 08.09.2016 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_8 з рахунку № 260363011348 в сумі 157 грн., та 3 грн. комісія банку; 04.04.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 з рахунку № 260363011348 в сумі 510,32 грн., та 3 грн. комісія банку, після чого було перераховано за призначенням кошти в сумі 172,72; 27.03.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_11 з рахунку № 26037300759524 в сумі 1481 грн., та 3 грн. комісія банку; 21.09.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_12 з рахунку № 33210815700201 в сумі 2215,93 грн., та 22,16 грн. комісія банку; 15.09.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_13. з рахунку № 31419699700208 в сумі 480 грн., та 7 грн. комісія банку; 01.08.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_14 з рахунку № 33211813700202 в сумі 2943 грн., та 29,43 грн. комісія банку; 01.08.2017 року ОСОБА_2 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_15 з рахунку № 33211813700202 в сумі 1110 грн., та 11,10 грн. комісія банку; 22.08.2017 року ОСОБА_16 на прохання ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_17 на рахунок № 33213813700211 в сумі 1122,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 11,22 грн.; 22.08.2017 року ОСОБА_16 на прохання ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_18 на рахунок № 33210813700195 в сумі 841 грн. без сплати комісії банку в сумі 8,41 грн.; 22.08.2017 року ОСОБА_16 на прохання ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_17 на рахунок № 33215813700208 в сумі 1100,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 11,00 грн.; 05.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_19 на рахунок № 26037300759524 в сумі 161,82 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 05.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_20 на рахунок № 26037300759524 в сумі 763,68 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 05.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_21 на рахунок № 26037300759524 в сумі 1527,15 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 03.11.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_22 на рахунок № 26037300759524 в сумі 635,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн., 05.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_23 на рахунок № 33111341700197 в сумі 2055,60 грн. без сплати комісії банку в сумі 20,56 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_24 на рахунок № 33210813700195 в сумі 4171,20 грн. без сплати комісії банку в сумі 41,71 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_25 ФГ «Плеска» на рахунок № 33117325700203 в сумі 4350,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 43,50 грн.; 15.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_26 на рахунок № 260363011348 в сумі 468,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФГ «Родничок» на рахунок № 31417533700195 в сумі 4615 грн. без сплати комісії банку в сумі 46,15 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_27 на рахунок № 33215813700208 в сумі 3620,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 36,20 грн.; 27.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФОП ОСОБА_28 на рахунок № 26002046100135 в сумі 9694,08 грн. без сплати комісії банку в сумі 96,94 грн.; 19.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_29 на рахунок № 33219813700204 в сумі 2294,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 22,94 грн.; 22.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_30 на рахунок № 29091449870157 в сумі 4000,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 40,00 грн.; 04.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_31 на рахунок № 33117341700210 в сумі 1476,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 14,76 грн.; 26.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_32 на рахунок № 31557301123154 в сумі 4800,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 48,00 грн.; 28.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_33 на рахунок № 37195201011421 в сумі 1408,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 14,08 грн.; 02.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_34 на рахунок № 33213815700208 в сумі 5892,77 грн. без сплати комісії банку в сумі 58,93 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФГ «Шанс» на рахунок № 33113325700199 в сумі 2982 грн. без сплати комісії банку в сумі 29,82 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_35. на рахунок № 33111340700206 в сумі 1859,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 18,59 грн.; 20.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_36 на рахунок № 37195201011421 в сумі 1408,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 14,08 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_37 на рахунок № 33217813700206 в сумі 2555,60 грн., що на 200,60 грн. менше, ніж сплачена сума ОСОБА_37, без сплати комісії банку в сумі 27,56 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_38 на рахунок № 33211815700200 в сумі 1925 грн. без сплати комісії банку в сумі 19,24 грн.; 29.05.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФОП ОСОБА_39 на рахунок № 37195201011421 в сумі 2824,80 грн. без сплати комісії банку в сумі 28,25 грн.; 07.09.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФОП ОСОБА_39 на рахунок № 37195201011421 в сумі 2824,80 грн. без сплати комісії банку в сумі 28,25 грн.; 6.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_40 на рахунок № 33215813700208 в сумі 1846,21 грн. без сплати комісії банку в сумі 18,46 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_41 на рахунок № 33219813700204 в сумі 2761 грн., що на 3 грн. менше, ніж сплачена сума, без сплати комісії банку в сумі 27,64 грн.; 08.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_42 на рахунок № 33113341700195 в сумі 2570 грн. без сплати комісії банку в сумі 25,70 грн.; 08.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_43 на рахунок № 33213813700211 в сумі 2236 грн. без сплати комісії банку в сумі 22,36 грн.; 04.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_44 на рахунок № 33214813700209 в сумі 3212 грн. без сплати комісії банку в сумі 32,12 грн.; 04.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_45 на рахунок № 33211813700202 в сумі 4019 грн. без сплати комісії банку в сумі 40,19 грн.; 03.08.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_46 на рахунок № 33212815700209 в сумі 7506 грн. без сплати комісії банку в сумі 75,06 грн.; 27.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_47 на рахунок № 33113341700195 в сумі 1533 грн. без сплати комісії банку в сумі 15,33 грн.; 27.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_48 на рахунок № 33113341700195 в сумі 1400 грн. без сплати комісії банку в сумі 14 грн.; 25.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_49 на рахунок № 33218815700195 в сумі 2797,83 грн. без сплати комісії банку в сумі 27,98 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_50 на рахунок № 33113341700195 в сумі 1125 грн. без сплати комісії банку в сумі 11,25 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_51 на рахунок № 37192204011421 в сумі 2120 грн. без сплати комісії банку в сумі 21,20 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_52 на рахунок № 33113341700195 в сумі 2250 грн. без сплати комісії банку в сумі 22,50 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_53 на рахунок № 33115341700212 в сумі 2857,50 грн. без сплати комісії банку в сумі 28,58 грн.; 12.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_54 на рахунок № 33117341700210 в сумі 2949 грн. без сплати комісії банку в сумі 29,49 грн.; 10.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_55 на рахунок № 33215815700198 в сумі 6000 грн. без сплати комісії банку в сумі 60 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_56 на рахунок № 29091014351615 в сумі 1063 грн. без сплати комісії банку в сумі 10,63 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_57 на рахунок № 33110341700198 в сумі 1243,50 грн. без сплати комісії банку в сумі 12,44 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_58 на рахунок № 33113341700195 в сумі 1836 грн. без сплати комісії банку в сумі 18,36 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_59 на рахунок № 33110341700198 в сумі 2488,50 грн. без сплати комісії банку в сумі 24,89 грн.; 05.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_59 на рахунок № 33118325700202 в сумі 6446 грн. без сплати комісії банку в сумі 64,46 грн.; 26.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_60 на рахунок № 31557301123154 в сумі 3464 грн. без сплати комісії банку в сумі 34,64 грн.; 20.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_61 на рахунок № 26037300759524 в сумі 2064 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 12.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_62 на рахунок № 26003310002314 в сумі 1200 грн. без сплати комісії банку в сумі 12 грн.; 19.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_63 на рахунок № 33216813700207 в сумі 1345 грн. без сплати комісії банку в сумі 13,45 грн.; 19.06.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_64 на рахунок № 33210813700195 в сумі 1359 грн. без сплати комісії банку в сумі 13,59 грн.; 24.07.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_65 на рахунок № 33217813700198 в сумі 1646,06 грн. без сплати комісії банку в сумі 16,46 грн.; 23.05.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_66 на рахунок № 33116341700211 в сумі 2418 грн. без сплати комісії банку в сумі 24,18 грн.; 18.05.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_67 на рахунок № 31414699700195 в сумі 6990 грн. без сплати комісії банку в сумі 69,90 грн.; 28.02.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_68 на рахунок № 26037300759524 в сумі 1760 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 23.01.2017 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_69 на рахунок № 26037300759524 в сумі 2064 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 26.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_70 на рахунок № 260363011348 в сумі 751 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 31.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_71 на рахунок № 260363011348 в сумі 717,21 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 17.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_71 на рахунок № 260363011348 в сумі 618 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_72 на рахунок № 26037300759524 в сумі 204 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_60 на рахунок № 26037300759524 в сумі 172 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 30.09.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_73 на рахунок № 26037300759524 в сумі 240,80 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_74 на рахунок № 26037300759524 в сумі 172 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_75 на рахунок № 26037300759524 в сумі 216 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 28.09.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_76 на рахунок № 26037300759524 в сумі 110,10 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 26.09.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_77 на рахунок № 260363011348 в сумі 1238,40 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 20.09.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_78 на рахунок № 26037300759524 в сумі 511 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 07.11.2016 року ОСОБА_2 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_79 на рахунок № 26037300759524 в сумі 351 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн. З відображенням електронних документів на папері.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п’яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя