Ухвала суду № 72103374, 07.02.2018, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/85/18

№ 1-кс/140/102/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2018 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Слободяник Т.В.

при секретарі Затишняку А.О.

з участю прокурора Мацютевича Б.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017021240000150 від 20.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017021240000150 від 20.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури, 20.09.2017 звернувся із заявою ФОП «ОСОБА_2В.» про те, що директор ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» ОСОБА_4 привласнив грошові кошти в сумі 1975314 гривень, які ОСОБА_2, перерахував на рахунок вищевказаного підприємства за купівлю-продаж зерна сояшника відповідно до умов укладеного між ними договору.

По даному факту Немирівською місцевою прокуратурою, 20.09.2017 внесено відомості до ЄРДР за №42017021240000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 24.05.2017 між ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (Код ЄДРПОУ 37261895, юридична адреса: 21034, Вінницька обл., Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вул.. Чехова, будинок 45, Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску у Вінницькому районному відділенні Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області)в особі ОСОБА_4 та ФОП «ОСОБА_2В» укладений договір купівлі-продажу соняшнику № 24/05/17.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_2 здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» №26002055315752 (відкритий в Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Вінниця, МФО 302689) на загальну суму 1975314 гривень, включно ПДВ 329219 гривень, згідно рахунків № СФ-0000026 від 24.05.2017 року, № СФ-0000027 від 25.05.2017 року, №00000-28 від 29.05.2017 року перераховані платіжними дорученнями №629 від 24.05.2017 року на суму 1141800 гривень, включно ПДВ -190300 гривень, №631 від 25.05.2017 року на суму 415200 гривень, включно ПДВ 69200 гривень, №635 від 29.05.2017 року на суму 328008 гривень, включно ПДВ 54668, №638 від 30.05.2017 на суму 90306 гривень, включно ПДВ - 15051 гривень.

Однак, директор ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» ОСОБА_4 зобов’язань відповідно до укладеного договору не виконав та поставки соняшника не здійснив і не вжив заходів, які б свідчили про його намір повернути грошові кошти.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_2 показав, що враховуючи обставини договірних відносин, які склались між ним та ОСОБА_4, то останній з самого початку, укладаючи договір купівлі-продажу не мав наміру виконувати взяті на себе зобов’язання щодо поставки соняшнику та крім того, ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» не мало в своєму розпорядженні необхідного об’єму вказаної сільськогосподарської продукції.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являвся керівником ТОВ «ОСОБА_5 Інвест» (код ЄДРПОУ 37336525, юридична адреса: 22831, Вінницька обл., Немирівський район, село Рубань, вул.. Польова, будинок 5, Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску в Немирівській об’єднаній Державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області.) за яким у ПАТ

КБ «ПриватБанк» зареєстровано розрахунковий рахунок №26002055315752, а у ПАТ «ОТП Банк» зареєстровано два розрахункові рахунки № 026009001343286, № 026043090343286.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «ОТП Банк», щодо власника рахункових рахунків № 026009001343286, № 026043090343286, так як іншим способом здобути інформацію про рух коштів по вказаних рахунках іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОТП Банк», щодо власника рахунків № 026009001343286, № 026043090343286, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні прокурор клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні. Представник ПАТ «ОТП Банк» в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «ОТП Банк».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 задовільнити. Зобов’язати керівника ПАТ «ОТП Банк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунків № 026009001343286, № 026043090343286 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01 січня 2017 року по 05 лютого 2018 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента. Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7, вищевказаної інформації.

Розяснити керівництву ПАТ «ОТП Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: