Ухвала суду № 72101402, 07.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1241/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Лещика В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240250000643,

ВСТАНОВИЛА:

06.02.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.07.2017 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала із Хмельницького міськрайонного суду від 07.07.2017 № 686/12642/17, щодо зобов’язання внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви ОСОБА_4 від 19.06.2017 по факту захоронення шкідливих речовин на території Розсошанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області.

14.07.2017 працівниками СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості про дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000643 від 14.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5, повідомив, що в період часу з 1983 року по 2006 рік він працював на ПАТ «Проскурів» в бригада №3, на посаді тракториста та машиніста. В 2004 ОСОБА_5, отримав вказівку від завідуючого бригади №3 ПАТ «Проскурів», ОСОБА_6 поїхати бульдозером на центральну садибу ПАТ «Проскурів», яка розташована в мікрорайоні Ружична м. Хмельницького, де отримати подальші вказівки по роботі. Після того, як він приїхав на центральну садибу, він зайшов у приміщення вагової та отримав вказівку від першого заступника ОСОБА_7 їхати бульдозером на піщаний кар’єр, що розміщений на території Розсошанської сільської ради, де обережно, не порушивши цілісність захоронити бочки з невідомою речовиною в кар’єр, які розміщені біля нього, на що він погодився. В подальшому ОСОБА_5 керуючи бульдозером приїхав на вказане місце де побачив близько 15 бочок сірого кольору герметично закриті об’ємом 200 літрів хаотично розташовані по краю кар’єра, після чого помістивши в кар’єр 3 бочки бульдозер зламався, та останній решту бочок залишив на місці біля кар’єру. Хто в подальшому захоронив дані бочки йому не відомо, також звідки привезені дані бочки, та кому належали теж невідомо.

Відповідно до листа ГУ ДФС в Хмельницькій області, згідно карток особових рахунків ПАТ «Проскурів» (код ЄДРПОУ 03788891) відкриті рахунки юридичної відповідно до Інформаційної системи «Податковий блок» в період часу з 1998 року по 2004 рік у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» №26001524-Російський рубль, відкритий 04.01.1998 закритий 12.03.2010, №26001524-долар США, відкритий 14.01.1998 закритий 12.03.2010, №26001524-українська гривня, відкритий 14.01.1998, №260021275-українська гривня, відкритий 06.12.1999 закритий 08.12.2009, №26002761-українська гривня, відкритий 31.08.1998 закритий 13.03.2010, №26003191-українська гривня, відкритий 04.01.1998, №260071160-українська гривня, відкритий 10.09.1999 закритий 17.03.2010, №206681697-українська гривня, відкритий 19.05.2000, закритий 25.05.2009, №26029119-українська гривня, відкритий 13.12.2000 закритий 12.03.2010, №260024696-українська гривня, відкритий 19.08.2002 закритий 09.06.2009. №26046396-українська гривня, відкритий 29.05.2001 закритий 12.03.2010.

У зв’язку з викладеним, з метою перевірки факту забруднення або псування земель до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Проскурів» (код ЄДРПОУ 03788891) , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8, слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 до документів АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_6" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Проскурів» (код ЄДРПОУ 03788891), рахунки №26001524, №26001524, №26001524, №26002761, №26003191, №260071160, №206681697, №26029119, №260024696, №26046396 за період часу з 1998 року по 2005 рік із зазначенням на чиє ім’я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_6" (м. Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя