Ухвала суду № 72100189, 08.02.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/776/18

Провадження № 1-кс/461/709/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.02.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Котовської О.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №120181400300000004 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Креді ОСОБА_2" (ЄРДПОУ 14361575), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

1.Оригінали всіх документів, які містяться в особових справах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5;

2.Оригінали наказів на призначення, заяв про прийняття на роботу, посадові інструкції, договори, накази про матеріальну відповідальність, накази про звільнення, за наявності таких: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з підписами , розписками про ознайомлення з даними документами або без таких;

3.Завірена копія Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій ПрАТ "Креді ОСОБА_2", яка була чинною в період з 01.01.2017 по 30.12.2017;

4.Записи камер відеоспостереження Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе за період з 01.09.2017 по 30.12.2017;

5.Документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром відділення Банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за період з 01.09.2017 по 30.12.2017 включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції, довідки касира за день в національній та іноземній валюті, звіти по ПОС-терміналу та всі інші наявні документи – в оригіналах;

6.Оригінал книги обліку готівки та цінностей Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе за 2017 рік;

7.Висновок та матеріали службового розслідування за фактом розтрати коштів у сумі 75 439 доларів США та 56 650 Євро, нестачу яких було виявлено згідно акту ревізії готівки та цінностей Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе від 29.12.2017 – в оригіналах;

8.Акт ревізії готівки та цінностей Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе від 29.12.2017 та наказ на проведення даної ревізії – в оригіналах;

9.Документи щодо оформлення нестачі - прибутково-видаткові касові ордери на суму 75 439 доларів США та 56 650 Євро; акт контрольного перерахунку готівки та цінностей за 29.12.2017 – в оригіналах;

10.Табель виходу на роботу працівників відділення Банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за період з 01.09.2017 по 30.12.2017 – в оригіналах;

11.Завірені копії документів, згідно з якими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 надано доступ до банківських систем, ключі для входу у банківські системи, користування системою, закріплення персональних номерів;

12.Накази на призначення в.о. касира ОСОБА_5 станом на жовтень-листопад 2017 року та покладення на неї обов’язків касира; на створення комісії щодо прийому-передачі готівкових коштів від ОСОБА_4 до ОСОБА_5;

13.Документи (заявки) на отримання грошових коштів для роботи каси Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе з серпня 2017 року по грудень 2017 року – оригінали.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому вважаю за можливе провести розгляд за відсутності такої.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки прямо стосуються предмету доказування та матеріали клопотання, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, доводять наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Креді ОСОБА_2" (ЄРДПОУ 14361575), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

1.Оригінали всіх документів, які містяться в особових справах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5;

2.Оригінали наказів на призначення, заяв про прийняття на роботу, посадові інструкції, договори, накази про матеріальну відповідальність, накази про звільнення, за наявності таких: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з підписами , розписками про ознайомлення з даними документами або без таких;

3.Завірена копія Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій ПрАТ "Креді ОСОБА_2", яка була чинною в період з 01.01.2017 по 30.12.2017;

4.Записи камер відеоспостереження Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе за період з 01.09.2017 по 30.12.2017;

5.Документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром відділення Банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за період з 01.09.2017 по 30.12.2017 включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції, довідки касира за день в національній та іноземній валюті, звіти по ПОС-терміналу та всі інші наявні документи – в оригіналах;

6.Оригінал книги обліку готівки та цінностей Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе за 2017 рік;

7.Висновок та матеріали службового розслідування за фактом розтрати коштів у сумі 75 439 доларів США та 56 650 Євро, нестачу яких було виявлено згідно акту ревізії готівки та цінностей Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе від 29.12.2017 – в оригіналах;

8.Акт ревізії готівки та цінностей Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе від 29.12.2017 та наказ на проведення даної ревізії – в оригіналах;

9.Документи щодо оформлення нестачі - прибутково-видаткові касові ордери на суму 75 439 доларів США та 56 650 Євро; акт контрольного перерахунку готівки та цінностей за 29.12.2017 – в оригіналах;

10.Табель виходу на роботу працівників відділення Банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за період з 01.09.2017 по 30.12.2017 – в оригіналах;

11.Завірені копії документів, згідно з якими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 надано доступ до банківських систем, ключі для входу у банківські системи, користування системою, закріплення персональних номерів;

12.Накази на призначення в.о. касира ОСОБА_5 станом на жовтень-листопад 2017 року та покладення на неї обов’язків касира; на створення комісії щодо прийому-передачі готівкових коштів від ОСОБА_4 до ОСОБА_5;

13.Документи (заявки) на отримання грошових коштів для роботи каси Першого відділення ПрАТ «Креді ОСОБА_2» м. Сколе з серпня 2017 року по грудень 2017 року – оригінали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за їх дорученням на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Зобов’язати слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Котовську О.М. при вилученні документів у ПрАТ "Креді ОСОБА_2", який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, вжити заходів для виготовлення та залишення копій вилучених документів та за минуванням потереби повернути вилучені документи..

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.