Ухвала суду № 72095361, 15.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19971/17

н/п 1-кс/640/397/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю представника власників майна - ОСОБА_1,

слідчого - Комуняра Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання директора ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000023 від 03.02.2017, -

в с т а н о в и в :

11.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, згідно якого вони просять скасувати арешт з майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2017 в межах кримінального провадження №32017220000000023 від 03.02.2017, а саме: майно, яке вилучене 22-23.12.2017 у приміщеннях нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Льва Ландау 2-К, що належить ОСОБА_2; у приміщеннях нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_3; у складських приміщеннях, розташованих за адресом: м. Харків, пр-т Льва Ландау, буд. 25, що належить ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання заявники зазначають, що 27.12.2017 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С. по кримінальному провадженню № 32017220000000023 від 03.02.2017 про накладання арешту майно, яке вилучено 22-23.12.2017 у приміщеннях нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Льва Ландау 2-К, що належить ОСОБА_2; у приміщеннях нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_3; у складських приміщеннях, розташованих за адресом: м. Харків, пр-т Льва Ландау, буд. 25, що належить ОСОБА_2

Власник майна – директор ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» ОСОБА_2 вважає, що арешт на вилучене майно 22-23.12.2017 у приміщенні нежитлової будівлі та складських приміщень накладено необґрунтовано, оскільки вилучення та накладення арешту на майно ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000», призвело до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, а неповернення тимчасово вилученого та арештованого майна може призвести до негативних наслідків.

Власник майна ОСОБА_3 вважає, що арешт на вилучене майно 22-23.12.2017 у приміщені нежитлової будівлі накладено незаконно та необґрунтовано.

Представник власників майна ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив заявлені вимоги задовольнити.

Слідчий Комуняр Д.С. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали, дослідивши матеріали справи № 640/19971/17, н/п 1-кс/640/10440/17, за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

15.01.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання директора ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про скасування арешту майна об’єднано в одне провадження «640/19971/17, н/п 1-кс/640/397/18.

27.12.2017 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С. по кримінальному провадженню № 32017220000000023 від 03.02.2017 про накладання арешту на майно, яке вилучено 22-23.12.2017 у приміщеннях нежитлових будівель, розташованих за адресами: м. Харків, пр.-т. ОСОБА_5 2-К, що належить ОСОБА_2; у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_3; у складських приміщеннях розташованих за адресом: м. Харків, пр-т Льва Ландау, буд. 25, що належить ОСОБА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, зобов’язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, з наданих матеріалів достовірно встановлено, що подальше обтяження у вигляді накладення арешту на печатки ТОВ «Італ», ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000», штампів ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000», ТОВ «Інтом», банківські картки, купюри номіналом 100 доларів США та сантехнічного обладнання, може призвести до надмірного обтяження правомірної діяльності цих підприємств, на цей час підозра жодній особі у даному кримінальному провадженні не пред’явлена, цивільний позов не заявлений, а тому ухвала слідчого судді від 27.12.2017 підлягає частковому скасуванню в частині зняття арешту з зазначеного майна.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, власниками майна директора ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не доведено, що арешт на вилучене майно накладено необґрунтовано та відпала потреба в подальшому застосуванні арешту на документи, електронних носіїв інформації, які вилучені 22-23.12.2017 у приміщеннях нежитлових будівель, розташованих за адресами: м. Харків, пр-т Льва Ландау 2-К, м. Харків, пр-т Льва Ландау, буд. 25, АДРЕСА_2. Більш того, досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000023 від 03.02.2017 триває. Крім того, у рамках даного кримінального провадження призначена комп’ютерно-технічна експертиза від 04.01.2018, а тому слідчий суддя вважає передчасним скасування арешту з зазначеного майна.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя вважає можливим змінити місце зберігання жорстких дисків, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, серверного блоку, флеш носіїв, Toughbook та передати їх на відповідальне зберігання їх власникам, слідчий суддя виходить також з необхідності дотримання пропорційності обмеження майнових прав осіб, яким не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому, слідчий суддя покладає на слідчого обов’язок в строк до 01.02.2018 за участю спеціаліста або експерта зняти інформацію з вилучених електронних носіїв, після чого повернути їх власникам для відповідального зберігання.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання директора ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000023 від 03.02.2017– задовольнити частково.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2017 в частині накладення арешту майна, а саме:

-картки ПриватБанка «Золота карта для виплат» №4731 2191 1113 8503;

-картки ПриватБанка «VISA PLATINUM» №4627 0551 0005 8766;

-картки ПриватБанку «VISA PLATINUM» № 4627 0551 0005 8774;

-печатки синього кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕКВОЙЯ 2000» №39503390 №2»;

-печатки червоного кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕКВОЙЯ 2000» №39503390»;

-банківської картки «Приват Банк» оранжевого кольору №4149497839557537;

-печатки ТОВ «Італ» (код 33621018);

-банківської картки «ПриватБанка» 5168 7556 0408 7359;

-банківськуої картки «ПриватБанка» 4149 6258 1430 5049;

-купюри номіналом 100 доларів США НЕ 26902579;

-штампа ТОВ «Інтом» (код 33621018) у кількості 3 шт.;

-штампа ФОП ОСОБА_6 (код2928000014);

-штампа ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

-штампа ТОВ «Інтом» для податкових накладних (код 33621018);

-заглушки 110 СВК;

-коліна 110/30/45/67/90 СВК;

-крестовини 110/50 універсальна СВК;

-мифти 50 СВК;

-переходу чугун пластика 110 СВК;

-редукції 110/50 СВК;

-трійників 50/50/45, 50/50/90, 110/110/45, 110/110/90 СВК;

-трійників 110/50 універсальний СВК;

-коліна 110/20 інстал пластк;

-коліна 32/45, 32/90, 50/20, 50/67 інстапласт;

-хреста 110/110/110/45 інстапласт;

-мифти 32 інстапласт;

-патрубки компенсаціонної 110 інстапласт;

-редукції 50/32/180, 50/32/90 білі інстапласт;

-трійників 32/32/45, 32/32/90 інстапласт;

-трапа 50/90;

-гофри 110;

-коліна 110/67;

-переходу резинового 50/25, 50/32, 50/40;

-труби 50/315, 110/315, 50/500, 32/500.

Зобов’язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С. повернути вищезазначене майно їх власникам.

Передати на відповідальне зберігання електронні носії інформації, які вилучені 22-23.12.2017 у приміщеннях нежитлових будівель, розташованих за адресами: м. Харків, пр.-т. ОСОБА_5 2-К; АДРЕСА_3; м. Харків, пр.-т. ОСОБА_5, буд. 25, дозволивши слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняру Д.С. в строк до 01.02.2018 за участю спеціаліста або експерта зняти інформацію з зазначених електронних носіїв, а саме:

-жорсткого диска фірми Toshiba s/n X6R0W8UNS;

-мобільного телефона сірого кольору, марки «SAMSUNG», модель «Duos» з сім-картою №8938003990;

-мобільного телефона чорного кольору з чохлом, марки «SAMSUNG», модель «Duos», IMEI – 358982/07/321643/1 та IMEI – 358982/07/321643/9;

-мобільного телефона чорного кольору марки «SAMSUNG», модель «Duos», IMEI – 352504/08/458038/5 та IMEI – 352504/08/458038/2;

-мобільного телефона чорного кольору, марки «SAMSUNG», модель – «S8», SM-G950FD;

-ноутбука сірого кольору фірми «acer», s/n NXGEDEUO226230E52D7600 з зарядним пристроєм;

-жорсткого диску s/n: Z2AH34H2

-TOUGHBOOKа сірого кольору фірми «Panasonic», IC: 216A-CF18.

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA», s/n X2D96LYGS;

-ноутбука сірого кольору фірми «ASUS», код G5N0CX16H176213 з зарядним пристроєм;

-ноутбука фірми «Lenovo», MTM: 80QQ01CMUA;

-ноутбука чорного кольору фірми «ASUS»,CHECK NUMBER: 9127, CANOCXO29479403;

-ноутбука сірого кольору фірми «hp», Инв. № 00032;

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA», s/n 84AEA7WFS WK7;

-жорсткого диска фірми «Western Digital», s/n WCASYF398416

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA», s/n Z3CXJZLAS X13

-жорсткого диска «TOSHIBA», s/n Z3CXK0WAS X13;

-жорсткого диска «Western Digital», s/n WMATR0307330;

-жорсткого диска «TOSHIBA», s/n 95452A6AS X13;

-мобільного телефона фірми «SAMSUNG», модель «DUOS», IMEI 356288/05/677808/8, IMEI 356288/05/677808/6;

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA» s/n 26IGWKPFS WK7;

-жорсткого диска фірми «WD» s/n WCC2ET932305;

-жорсткого диска фірми «Western Digital» s/n WCAYUHM10236;

-флеш носія чорного кольору № 14939;

-жорсткого диска фірми «Western Digital» s/n WMART0620929.

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA» s/n 374U8JSFS WK7;

-мобільного телефона фірми «SAMSUNG», IMEI 353736/06/338622/3;

-жорсткого диска фірми «HITACHI» s/n HM01EZ2C;

-жорсткого диска фірми «SAMSUNG» s/n S20BJA0B911215;

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA» s/n 96CPHUJAS 3WD;

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA» s/n Z6UE08BFS WK7;

-жорсткого диска фірми «WD» s/n WCC4J091389;

-жорсткого диска фірми «WD» s/n WCC4M1XDKD7S;

-жорсткого диска фірми «TOSHIBA» s/n 16CS3YUNS WK7;

-жорсткого диска фірми «SAMSUNG» s/n S01RJ10X592054;

-жорсткого диска фірми «SAMSUNG» s/n S01RJ10Y238883;

-планшета фірми «lenovo» білого кольору s/n HA00591W;

-планшета фірми «lenovo» білого кольору s/n HA02YZGK;

-планшета фірми «lenovo» білого кольору s/n HA013KS5;

-планшета фірми «lenovo» білого кольору s/n HA02Y9XZ;

-планшета фірми «lenovo» білого кольору s/n HB04PNQ1;

-планшета фірми «Samsung galaxy tab5» біло-золотого кольору Imei1:355637069044709, Imei2:355637543436161;

-мобільного телефона фірми «HTC» чорного кольору Imei1:356822055061995, Imei2: 356822055062001;

-ноутбука фірми «Acer» чорного кольору s/n NXGDWEU0797220D3697600;

-серверного блока «PowerEdge 1310» service Code:36609638851, Servise Tag:GTGFM4J.

-жорсткого диска фірми «Western Digital» s/n WSEYU8963578;

-жорсткого диска фірми «Seagate» s/n 6VM4BGCZ;

-жорсткого диска фірми «Western Digital» s/n WCAYU8355173;

-жорсткого диска фірми «Seagate» s/n W3TCKK6V;

-жорсткого диска фірми «Toshiba» s/n 47M8G4XMS WK7;

-жорсткого диска фірми «Toshiba» s/n 47M8B0EMS WK 7;

-жорсткого диска фірми «Toshiba» s/n 374U4DWFS WK7;

-мобільного телефона «Nokia» чорного кольору imei1:354898086242046, imei2:354898086242053;

-мобільного телефона «Nokia» синього кольору imei1:35243205925199;

-мобільного телефона «Nokia» чорного кольору imei1:357284084024842;

-жорсткого диска фірми «Seagate» s/n 3QE062G7;

-жорсткого диска фірми «Seagate» s/n 9VMT16DA;

-мобільного телефона Nokia RM 1133, IMEI 353715078925167;

-мобільного телефона Nokia Rm-1133 IMEI 357286084967482.

-флеш-носія Verbatin білого кольору 8 Gb.

Попередити директора ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.