Ухвала суду № 72094096, 29.01.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/372/18

1-кс/405/187/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000046, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Велес Корпорейшн», внесеному до ОСОБА_2 реєстру досудових розслідувань за №32017120010000046 від 27.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Велес Корпорейшн» шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ПП «Агротехнолог» (код 36904692) та ТОВ «Гьотс» (код 39715792) протягом січня-березня 2017 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1441000 грн. та податку на прибуток в сумі 1296900 грн., а всього на загальну суму 2737900 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах.

Відповідно до наявних даних з АІС «Податковий блок» встановлено ІР-адреси з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних ПП «Агротехнолог» серед яких ІР-адреса 188.163.105.130, яка використовувалася 30.03.2017 об 19 год.21 хв.12 с., об 19 год.21 хв. 15 с., 19 год.21 хв. 16 с., 19 год.21 хв. 17 с., 19 год.21 хв. 20 с., 19 год.21 хв. 24 с., 19 год.21 хв. 25 с.

Відповідно до наявних даних з АІС «Податковий блок» встановлено ІР-адреси з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних ПП «Агротехнолог» серед яких ІР- адреса 46.133.163.15 яка використовувалася 03.04.2017 об 10 год.49 хв. 00 с.

Відповідно до Інтернет ресурсу https://2ip.ua встановлено, що ІР – адреса 46.133.163.15 належить мобільному оператору ПрАТ «ВФ «Україна» (код 14333937) за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Крім того, відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження оригіналів товарно-транспортних накладних встановлено водіїв, які документально здійснювали перевезення макухи соєвої та сої від ПП «Агротехнолог», а саме водій ОСОБА_3 який відповідно до даних кримінального провадження користувався мобільним телефоном з сім картою з номером +38066-549-45-05, +3066-358-73-83.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_4 – номінальний директор ПП «Агротехнолог» вказав, що відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства не має та ТОВ «Велес Корпорейшн» йому невідоме.

ОСОБА_4 для спілкування використовував наступні номери сім карток +380954004096 та +380956491374.

Крім того, ОСОБА_5, який являвся засновником ТОВ «Велес Корпорейшн» та є фактичним власником товариства використовує мобільний телефон з сім карткою з номером +380955093793.

Також, ОСОБА_6 – працівник ТОВ «Велес Корпорейшн» у своїй роботі використовує номер мобільного телефону з сім-карткою +380957236291.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність, а клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «ВФ «Україна» у судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Велес Корпорейшн», внесеному до ОСОБА_2 реєстру досудових розслідувань за №32017120010000046 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з цим, матеріали клопотання не містять відомостей щодо користування ОСОБА_2 номером мобільного зв’язку НОМЕР_1, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ «Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000046, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ «Україна» (код 14333937) за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, а саме:

-документально оформлених даних, щодо абонента (користувача послуг) Інтернет відповідно до ІР-адреси 46.133.163.15, які використовувались для з’єднання з мережею Інтернет в наступний час: 03.04.2017 б 10 год.49 хв. 00 с.із зазначенням П.І.Б. – абонента, номеру договору про надання телекомунікаційних послуг Інтернету та адреси до якої прив’язані вказана ІР – адреса з наданням підтверджуючих копій документів підстав їх використання.

-документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних та Інтернет з’єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з’єднання абонентів та вихід в мережу Інтернет та які забезпечують зв'язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), яким на час з’єднання 03.04.2017 б 10 год.49 хв. 00 с надано ІР-адресу 46.133.163.15, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А, в т.ч. МАС-адреси персонально-обчислювальної машини (ПЕОМ) якій у вказаний період були присвоєні вище вказані ІР-адреси, адреси місцезнаходження ПЕОМ, з якої здійснювався вихід в Інтернет, історії виходу в Інтернет та історії відвідуваних Інтернет сторінок протягом 01.01.2017 по 15.01.2018 із зазначенням часу та тривалості, унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з’єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки,інтернет зєднання, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в’язку смузі, частоті, з’єднань, у тому числі з’єднань голосових повідомлень та інтернету нульової тривалості, не прийняті виклики абонента А/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв’язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільного обладнання для з’єднання з мережею Інтернет, які використовували у вказаний у клопотанні час ІР –адреси ПрАТ «ВФ «Україна» в тому числі їх деталізовані дані перебування назви (місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з’єднання абонентів, азимутів і т.д.) в період з 01.01.2017 по 15.01.2018.

-документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з’єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з’єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номером мобільного телефону: ОСОБА_3 +3806654945-05 та +380663587383, ОСОБА_2 +380952354485, ОСОБА_6 +380957236291, ОСОБА_5 +380955093793, ОСОБА_4 +380954004096 та +380956491374 за період з 01.01.2017 по 15.01.2018.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко