Ухвала суду № 72093243, 06.02.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1491/18

Провадження № 1-кс/344/605/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., за участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області старший радник юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в ОСОБА_3 області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017090000000011 від 27.02.2017 за ознаками злочину кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, за фактом учинення ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ "К.Д.В." та ОСОБА_3 спортивно-культурного центру "Бліц" шахової асоціації незрячих України з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами ОСОБА_3 спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_4 від сплати 3 млн 664 тис. 840 грн. податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Матеріалами клопотання зазначається, що в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП "ОСОБА_3 котельно-зварювальний завод", які в липні 2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ "Люція Буд", що також користувалось послугами ТОВ "К.Д.В." та ОСОБА_3 СКЦ "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 тис. грн., чим завдали збитків державі у великих розмірах.

Серед підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами ТОВ "К.Д.В." по безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, було товариство "Люція Буд", службові особи якого в липні 2016 року провели безтоварні операції та оформили відповідні документи для ДП "ОСОБА_3 котельно-зварювальний завод".

Так установлено, що ДП "ОСОБА_3 котельно-зварювальний завод" у зазначений період часу здійснило придбання цистерн у ТОВ "Люція Буд" на загальну суму 245 тис. грн., однак товариство "Люція Буд" не являється виробником вказаного виду товару та будь-яке придбання цистерн за період 2016-2017 років у неї відсутнє.

Наведені обставини зафіксовано в аналітичному дослідженні відділу боротьби з відмиванням доходів №10/09-19-16-12/07552205 від 28.03.2017 року.

Разом з тим, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на підтвердження чи спростування факту придбання цистерн ДП "ОСОБА_3 котельно-зварювальний завод" у ТОВ "Люція Буд".

Так, 12.12.2017 проведено огляд приміщень підприємства, у ході якого виявлено 4 з 9 нібито придбаних у ТОВ "Люція Буд" цистерн, походження яких не встановлене, оскільки згідно допиту директора ТОВ "БМ Галичина" цистерни за адресою: с. Дроговиж по вул. Гребля, 35 Миколаївського району Львівської області не зберігались, ТОВ "Люція Буд" жодних приміщень чи земельних ділянок у них не орендувало, відповідно транспортування цистерн з указаної адреси неможливе.

Під час допиту приватний підприємець ОСОБА_7 (водій/перевізник), який користувався та користується мобільним телефоном із абонентським номером +380673440592 оператора мобільного зв’язку ПрАТ "Київстар", не підтвердив факт здійснення перевезень цистерн від ТОВ "Люція Буд" до ДП "ОСОБА_3 котельно-зварювальний завод".

Допитані службові та матеріально-відповідальні особи ДП "ОСОБА_3 КЗЗ" показали, що ними було прийнято лише 4 цистерн, які в подальшому обліковані на складі підприємства та внутрішньою накладною передані на баланс цеху №5. Згідно висновку товарознавчого експерта вартість зазначених цистерн є завищеною.

Окрім того, у ході досудового розслідування із управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області отримано довідку від 20.12.2017 року з якої вбачається, що ДП "ОСОБА_3 котельно-зварювальний завод" у липні-серпні 2016 року безпідставно перерахувало ТОВ "Люція Буд" кошти в сумі 245 000,00 грн., чим завдано шкоди (збитків) підприємству на відповідну суму.

Разом з тим, встановлено, що керівник ТОВ "Люція Буд" ОСОБА_8, яка користувалась мобільним телефоном із абонентським номером +380985853732 оператора мобільного зв’язку ПрАТ "Київстар", у жовтні 2016 року спілкувалась про оформлення документів на придбані у липні 2016 року державним підприємством "ОСОБА_3 КЗЗ" цистерни із керівником ОСОБА_3 спортивно-культурного центру "Бліц" шахової асоціації незрячих України - ОСОБА_5, який користувався мобільним телефоном із абонентським номером +3800676547468 оператора мобільного зв’язку ПрАТ "Київстар".

Окрім того, у ході допиту ОСОБА_8 повідомила, що про те, що директору ДП "ІФ КЗЗ" ОСОБА_9 необхідно придбати цистерни дізналась від ОСОБА_5, однак у ході допиту ОСОБА_9, який користувався та користується мобільним телефоном із абонентським номером +380988361483 оператора мобільного зв’язку ПрАТ "Київстар", не підтвердив такі покази ОСОБА_8 та не згадав ОСОБА_5

З огляду на це, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ "Київстар", про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив’язкою до базових станцій.

Одержання відомостей в оператора мобільного зв'язку оператора ПрАТ "Київстар" надасть можливість отримати відомості про зв’язок, абонентів, отримання телекомунікаційних послуг, у тому числі їх передавання з прив’язкою до базових станцій, що у співставленні з іншими даними досудового слідства може бути доказом в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 на тимчасовим доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із прив’язкою до базових станцій, що передається технічними засобами оператора мобільного зв’язку ПрАТ "Київстар", що знаходиться в м. Київ, на пр. Червонозоряний, 51 за абонентськими номерами:

- +380673440592, яким користується ОСОБА_7 (водій/перевізник);

- +380985853732, яким користувалась ОСОБА_8 (колишній директор ТОВ "Люція Буд")

- +3800676547468, яким користувався ОСОБА_5 (директор ІФ СКЦ "Бліц" ША НУ);

- +380988361483, яким користується ОСОБА_9 (директор ДП "ОСОБА_3 КЗЗ".

за період із 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року включно.

Ухвала діє до 07 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є. Островський