Ухвала суду № 72090306, 26.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/754/18

Провадження № 1-кс/201/1761/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650004341 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 27.12.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 000 доларів США.

27.12.2017 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170400000004341 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_4 60 %, ОСОБА_7 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни Турецької Республіки: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_3 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ; паспорт серії НОМЕР_5 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_6 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: АДРЕСА_4 ). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_4 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_4 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням ОСОБА_8 та ОСОБА_10 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_4 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_4 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. З цього часу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_4

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №120180406500000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 12017040650004341 та №120180406500000123 об`єднано в одне провадження.

Встановлено, що ОСОБА_7 , виконуючи свою роль в попередній змові, наказала підпорядкованим співробітникам підготувати пакет документів про протиправну, без додержання правила переважного права, продаж своїх і інших співучасників корпоративних прав в товариствах Дніпроолія і ІК Актив підконтрольним їм же кіпрським компаніям, які ними ж офіційно представляються в Україні, з метою подальшого прийняття рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без участі інших двох учасників товариств, безкоштовну передачу всього рухомого і нерухомого майна товариств Дніпроолія і ІК Актив на попередньо створене співучасниками товариство АЛОМ, власниками якого є виключно співучасники групи, створивши тим самим умови для привласнення чужого майна на загальну суму 2 888 625,00 грн.

До СУ ГУНП надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката ОСОБА_13 про проведення обшуків з метою виявлення та вилучення реєстраційних документів ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив», ТОВ «АЛОМ», документів щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств.

Допитаний підчас досудового розслідування головний юрист ТОВ «Дніпроолія» ОСОБА_14 показав, що в грудні 2017р. він від ОСОБА_7 та ОСОБА_12 отримав наказ про підготовку документів для продажу корпоративних прав в ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив на підконтрольним їм же кіпрським компаніям з метою подальшого прийняття протиправного рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без дозволу ОСОБА_4 і дозволу ОСОБА_15 , безкоштовну передачу повністю всіх активів ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив на товариство АЛОМ.Ця робота відбувалася в тайні від ОСОБА_4 та ОСОБА_15 . Тобто, було очевидним і зрозумілим, що частки ОСОБА_4 та ОСОБА_15 в статутному капіталі ТОВ Дніпроолія та ТОВ ІК Актив, після повної перереєстрації майна, переходять на користь ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в рівних частинах.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , іншим слідчим, які входять до складу слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 яка відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з метою виявлення та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668)., ТОВ «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), документів щодо підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, а також проектів документів стосовно підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, чорнові записи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та персональних) компакт-диски, телефонні термінали які можуть містити інформацію щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, аркушів паперу з печатним та рукописним текстом, а також документів, які містять вільні зразки почерку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1