Ухвала суду № 72090240, 23.04.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5238/14-к

провадження № 1-кс/201/1947/2014

УХВАЛА

23 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 19.02.2014 року близько 14.00 год. не встановлені особи, знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, буд. 26 , під приводом працівників ТОВ ГПК "Прайд" шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ "Алан" на суму 148 тисяч гривень, чим завдали значної шкоди.

19.02.2014 року між ТОВ “Алан” та ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” був укладений договір поставки №2454, згідно якого, ТОВ “Алан” - постачальник зобов’язалось поставити товар, м’ясні та ковбасні вироби за ціною вказаною у діючому прас листі, а ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” - покупець прийняти та вчасно оплатити замолений ними товар. Представляла інтереси ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” дівчина, яка назвалась ОСОБА_3. Будучи переконаними, що працюють з представником ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд”, та діючи згідно договору ТОВ “Алан” відвантажило товару на загальну суму 148247,75 гривень, та стало чекати доки директор ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” ОСОБА_4, від імені якого було підписано договір поставки оплатить замовлений товар, однак через деякий час ТОВ “Алан” стало відомо, що дівчина, яка назвалась представником ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” та діяла від їх імені, на вказаному підприємстві не працює, тобто не мала права ані підписувати ніякі договори, ані отримувати відвантажену продукцію. У подальшому, коли представники “Алан” намагались зв’язатись з ОСОБА_3, телефон у неї був вимкнений, її місцезнаходження залишалось невідомим. Таким чином шахрайськими діями не встановлених осіб ТОВ “Алан” була спричинена знана шкода на загальну суму 148247,75 гривень.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що дівчина ОСОБА_3, яка називалась представником ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” насправді ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та те, що остання дійсно деякий час працювала на ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд”, але у 2013 році остання була звільнена з вказаного підприємства та більше не мала права представляти інтереси ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд”, або діяти від їх імені. Для подальшої перевірки, чи не причетна фірма ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” до шахрайських дій ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно перевірити банківські рахунки ТОВ “Прайд”, та переконатись, чи проводились надходження на банківські рахунки вказаного підприємства. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” (ЄДРПОУ 37199085) має рахунки №260530607954244 та №26009060807924, які були відкриті в ПАТ КБ “Приват Банку”, МФО 305299, ЕГРПОУ 14360570.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Н. Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №260530607954244, №26009060807924, відкритих ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” (ЄДРПОУ 37199085), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12014040650000900, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Н. Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №260530607954244, №26009060807924, відкритих ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” (ЄДРПОУ 37199085), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ “Торгово-Промислова компанія “Прайд” (ЄДРПОУ 37199085), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахункам;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи “Клієнт-Банк” (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи “Клієнт-Банк”;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему “Клієнт-Банк”;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку №260530607954244, №26009060807924.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов