Ухвала суду № 72090191, 11.04.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4821/14-к

провадження № 1-кс/201/1733/2014

УХВАЛА

11 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що із заявою звернувся генеральний директор ПАТ “Кондитерська фабрика “Стріла” ОСОБА_3 про те, що засновники та службові особи ТОВ “Торговий дім “Альтер” умисно не виконують умови договору дистрибюції №14 від 22.04.2011 року та додаткової угоди № 1 від 17.06.2011 року (про постачання продукції у мережу супермаркетів АТБ-маркет) до вказаного договору, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ “Кондитерська фабрика “Стріла” на суму 2 349 497, 82 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040650000305 від 25.12.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний представник потерпілого ПАТ “Чернігівська кондитерська фабрика “Стріла” ОСОБА_3 пояснив, що 22.04.2011 року був укладений договір Дистриб'юції № 14, згідно умов якого ПАТ “Чернігівська кондитерська фабрика “Стріла” передає у власність ТОВ “Альтер” кондитерські вироби, а останнє зобов'язується приймати Товар, оплачувати його вартість, а також здійснювати реалізацію Товару на умовах і в порядку, визначеному даним Договором. 17 червня 2011 року була укладена Додаткова угода до вищезгаданого договору № 14 від 22.04.2011 року з метою продажу товарів Постачальника Дистриб'ютором (ТОВ “АЛЬТЕР”) у торгівельну мережу ТОВ “АТБ-Маркет”. Після початку співпраці відвантаження продукції здійснювалось на постійній основі, однак її оплата постійно затримувалася, внаслідок чого зростала дебіторська заборгованість ТОВ “ТД “Альтер” перед ПАТ “ЧКФ “Стріла”.

З метою з'ясування причин затримки оплат за отриманий товар та строків погашення заборгованості між керівництвом підприємств, іноді, і за участю ОСОБА_4, проводились неодноразові зустрічі, результатом яких було постійне відстрочення термінів оплат, зустрічні вимоги з боку ТОВ “ТД “Альтер” щодо зменшення сум боргу із-за надуманих причин (начебто, накладені на них штрафи мережею ТОВ “АТБ-Маркет”), з метою постійного затягування термінів остаточного розрахунку. Загальна сума боргу на даний момент становить 2 349 497,82 грн. При цьому заборгованості з боку ТОВ “АТБ-Маркет” перед ТОВ “ТД “Альтер” за поставлений товар виробництва ПАТ “Стріла” немає.

Заборгованість ТОВ “АТБ-маркет” станом на 01.03.2014 року на користь ТОВ “ТД “Альтер” складає 103 464, 06 гривень. Бухгалтерський облік у розрізі товару на ТОВ “АТБ-маркет” не ведеться. Загальний обсяг поставок ТОВ “АТБ-маркет” ТОВ “ТД “Альтер” склав 10 292 635, 95 гривень.

За період постачання продукції по договорам постачання від 01.06.2011 року №13066, а також від 01.03.2012 року №40752 сума штрафних санкцій виставлених ТОВ “АТБ-маркет” до ТОВ “ТД “Альтер” складає 315 905, 72 (за весь період роботи по вищевказаним договорам). Заборгованість ТОВ “ТД “Альтер” перед ТОВ “АТБ-маркет” по штрафним санкція відсутня. облік штрафних санкцій у розрізі товару не ведеться.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством, що ТОВ “ТД “Альтер” має наступні поточні банківські рахунки, а саме у АТ “ОСОБА_5 ОСОБА_4” у м. Києві (МФО банку 380805) №26000316145 (валюта 980 – українська гривня), №26009316146 (валюта 978 – Євро); ПАТ “Універсал Банк” (МФО банку 322001) № 26004001236249 (валюта 840 – долар США), №26001001236242 (валюта 980 – українська гривня), №26003001236251 (код валюти 978 – Євро); ПАТ “АктаБанк” (МФО банку 307394) №26004001301081 (код валюти 980 – українська гривня), №26059001301081 (код валюти 980 – українська гривня), №26004001301081 (код валюти 978 – Євро), №26004001301081 (код валюти 840 – долар США); ПАТ КБ “ПриватБанк” (МФО банку 305299) №26009060807333 (код валюти 980 – Українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ “ОСОБА_5 ОСОБА_4” у м. Києві МФО 380805, за адресою місто Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26000316145 (валюта 980 – українська гривня), №26009316146 (валюта 978 – Євро) відповідно, відкритого ТОВ “Торговий Дім “Альтер” (код ЄДРПОУ 35113130), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ “Торговий Дім “Альтер” (код ЄДРПОУ 35113130), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи “Клієнт-Банк” (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи “Клієнт-Банк”; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему “Клієнт-Банк”; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків №26000316145 (валюта 980 – українська гривня), №26009316146 (валюта 978 – Євро).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42013040650000305, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ “ОСОБА_5 ОСОБА_4” у м. Києві МФО 380805, за адресою місто Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26000316145 (валюта 980 – українська гривня), №26009316146 (валюта 978 – Євро) відповідно, відкритого ТОВ “Торговий Дім “Альтер” (код ЄДРПОУ 35113130), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ “Торговий Дім “Альтер” (код ЄДРПОУ 35113130), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи “Клієнт-Банк” (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи “Клієнт-Банк”; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему “Клієнт-Банк”; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків №26000316145 (валюта 980 – українська гривня), №26009316146 (валюта 978 – Євро).

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Трещов В.В.