Ухвала суду № 72090150, 06.02.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/291/18

№ провадження 1-кс/208/194/18

УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та дозволити вилучення оригіналів документів, належним чином завірених копій наступних документів та оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_3, а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлена службова особа комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР, в період часу з 01.09.2017 по 03.01.2018, та невстановлена службова особа ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія», під час виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське», здійснила розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків територіальній громаді міста.

11.01.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 12018040160000080 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР, в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №9 від 05.09.2017про надання послуг з перевірки виконаних робіт (послуг технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське».

16.01.2018 року на підставі надання добровільної згоди та дозволу з боку директора КЗ «СЗШ № 9» КМР ОСОБА_4, з метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, в зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення факту виконання субпідрядною організацією будівельних робіт, які фактично роботи виконанні та які при цьому використані матеріали та предмети, слідчим Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_2 здійснено огляд приміщення КЗ «СЗШ №9» КМР, розташованої по вул. Долматова, 13 в м. Кам’янському, яке перебуває у комунальній власності Кам’янської міської ради.

Для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення, а також проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналів документів за 2017-2018 роки, а саме: договір №9 від 05.09.2017 щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське»; акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журнал технічного нагляду; усі документи складені у зв’язку з виконання умов договору технічного нагляду №9 від 05.09.2017; договори субпідряду; графіки виконаних робіт; розрахунки вартості проведення технагляду; рахунки; платіжні вимоги; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; податкові накладні; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 та станом на 22.01.2018 між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.01.2018; листування між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР, за період 2017-2018 роки; повні дані працівників ФОП ОСОБА_3 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); свідоцтво про державну реєстрацію; довідка з єдиного держреєстру; свідоцтво про сплату єдиного податку; свідоцтво платника ПДВ; трудові договори (цивільно-правові угоди) з найманими працівниками; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису ФОП ОСОБА_3, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

З метою отримання вищезазначених документів 11.01.2018 слідчим СВ Кам’янського ВП підготовлено та направлено до ФОП ОСОБА_3 відповідний запит (вих. №46/3660 від 11.01.2018). Станом на теперішній час відповіді та запитуваних документів до СВ Кам’янського ВПне надано.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ОСОБА_2 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та дозволити вилучення оригіналів наступних документів: договір №9 від 05.09.2017 щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське»; акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журнал технічного нагляду; усі документи складені у зв’язку з виконання умов договору технічного нагляду №9 від 05.09.2017; договори субпідряду; графіки виконаних робіт; розрахунки вартості проведення технагляду; рахунки; платіжні вимоги; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; податкові накладні; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 та станом на 22.01.2018 між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.01.2018; листування між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР, за період 2017-2018 роки; повні дані працівників ФОП ОСОБА_3 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон).

Також належним чином завірені копії наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію; довідка з єдиного держреєстру; свідоцтво про сплату єдиного податку; свідоцтво платника ПДВ; трудові договори (цивільно-правові угоди) з найманими працівниками; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.