Ухвала суду № 72090088, 05.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/18134/17

Провадження № 1-кс/201/1237/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Бережною О.О. за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.Ф. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпро.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протоколом засідання тендерного комітету виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області № 31 від 14 листопада 2016 року переможцем тендерних торгів щодо виконання роботи з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської сільської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, переможцем торгів визнано ПП «Трейдальянс» (ЄДРПОУ 34915723), яким надано тендерну пропозицію на суму 11 млн. 038 тис. 988 грн.

Разом з тим, встановлено, що під час проведення тендерних торгів службовими особами ПП «Трейдальянс» з відому службових осіб Новоолександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 40201087) надані до тендерного комітету завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання ПП «Трейдальянс» на підставі укладеного з ТОВ «Пищемаш ЛТД» (код ЄДРПОУ 20220465) договору № 13042012 від 13 квітня 2012 року підрядних робіт з будівництва терміналу з перевалки ЗВГ в Керченській МРП за адресою: АРК Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49, на суму понад 5 млн. грн., оскільки здійснення вказаної діяльності ПП «Трейдальянс» у податковій звітності упродовж 2012-2015 років не відображало.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпро.

У судовому засіданні прокурор Сакоренко І.О. клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазану М.С., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області Кириєнку тимчасовий доступ до:

1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723) за період з 01 січня 2015 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях, у тому числі на рахунках № 26008050239473, за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26053050228343, за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26029050209631, за період з 30 серпня 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26023050205200, за період з 05 жовтня 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26025050209174, за період з 02 листопада 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26001050245840, за період з 13 квітня 2017 року до часу закриття рахунку або по даний час, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпро.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов