Ухвала суду № 72090082, 29.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/783/18

Провадження № 1-кс/201/1770/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИТИ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017040230000015 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та подальшого затримання підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код ЄДРПОУ 38236021) в період з 01.01.2015 по 30.07.2017 занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення до складу податкових зобов`язань з податку на додану вартість у відповідності до п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України, податку на додану вартість по виконаних роботах (наданих послугах) за кошти державного бюджету по даті отримання на розрахунковий рахунок таких коштів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету за податкові звітні періоди 2015-2017 коштів всього на суму 13 428 002,65 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, Відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у кримінальному провадженні № 32018040000000004 від 15.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (38236021) у період 2015-2017 років, порушуючи вимоги ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014, легалізували грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у великому розмірі.

Постановою прокурора від 15.01.2018 кримінальні провадження № 32017040230000015 від 28.04.2017 та № 32018040000000004 від 15.01.2018 об`єднані під № 32017040230000015.

Досудове слідство у кримінальному провадженні № 32017040230000015 від 28.04.2017 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України на теперішній час здійснюється Відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України «24» січня 2018 року засновнику, директору та в.о. директора ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код ЄДРПОУ 38236021) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.01.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 встановлюється, у зв`язку з тим, що останній переховується від органу досудового розслідування.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 може переховуватись у квартирі АДРЕСА_2 у якій зареєстрована його цивільна дружина ОСОБА_5 . Зазначена квартира відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та подальшого затримання підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 для його приводу до суду для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що містять інформацію щодо місця перебування ОСОБА_4 , а також предметів, речей та документів, що свідчать про вчинення ним кримінальних правопорушень за ч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1