Ухвала суду № 72089671, 08.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа 200/17297/17

Провадження № 1-кс/200/1696/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва Т.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22017040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293), юридична адреса: м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40), а саме: договорів та додатків до них за 2017 рік, додаткових угод за 2017 рік, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об’єкти пропуску, штатних розписів за 2017 рік, реєстраційних документів, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ: 40979156) та ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089) за період з 2017 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293).

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000064.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов’язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім’я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ: 40979156, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3).

Разом з тим, організатори вищевказаної протиправної схеми, з метою прикриття, унеможливлення документування правоохоронними органами незаконної діяльності та подальшого ухилення від кримінальної відповідальності, використовують мешканця тимчасово не підконтрольній державній владі України території Донецької області, а саме: мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, у якості посадових осіб всіх вищевказаних підприємств. За підписання установчих, організаційно-розпорядчих та фінансово господарських документів організатори систематично надають фіктивним посадовим особам готівкові кошти на не підконтрольних державній владі України територіях Донецької області.

Також встановлено, що організатори протиправної схеми здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, які відповідальні за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття банківських рахунків в банківських установах, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протиправний механізм нових фінансових схем.

За оперативними даними, члени даного злочинного угрупування спеціалізуються на надані послуг з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, від реально діючих підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій з поставки товарів, робіт та послуг.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ: 40979156) та ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089) мають господарські відносини з ТОВ «ЕКОТЕ - БУД» (ЄРДПОУ: 39646640), ТОВ «КОМПАНІЯ ІРБІС» (ЄРДПОУ:40730232), ТОВ «АКАВПЛАСТ» (ЄРДПОУ: 32974593), ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄРДПОУ: 41075596), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293), ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (ЄРДПОУ: 38677154).

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293) володіє документами, які підтверджують наявність господарських відносин між останнім та ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ: 40979156), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089), а саме: договорів та додатків до них,додаткових угод, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об’єкти пропуску, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089) та ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ: 40979156) за період з 2016 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначених документів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22017040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000064 від 08.08.2017 року, на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293), юридична адреса: м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40), а саме: договорів та додатків до них за 2017 рік, додаткових угод за 2017 рік, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об’єкти пропуску, штатних розписів за 2017 рік, реєстраційних документів, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ: 40979156) та ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089) за період з 2017 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Єлісєєва