Ухвала суду № 72084250, 15.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1762/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Буртовим М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585) за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585) за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку О.В., Тищенку О.О. та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017100000000637 та іншим особам за його письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585) за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1.1 виписки про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1);

1.2 копій документів, які були подані ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) для відкриття та подальшого обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_4;

1.3 інформації та копій підтверджуючих документів (розпоряджень (наказів) на виконання облікових операції та інші) (в паперовому та електронному вигляді) щодо проведення всіх операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) за період часу з дати його відкриття по 01.01.2018;

1.4 виписки про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_5, який належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

1.5 копій документів, які були подані ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) для відкриття та подальшого обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_5;

1.6 інформації та копій підтверджуючих документів (розпоряджень/ наказів на виконання облікових операції) (в паперовому та електронному вигляді) щодо проведення всіх операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_5, який належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) за період часу з дати його відкриття по 01.01.2018;

1.7 виписки про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_6, який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3);

1.8 копій документів, які були подані ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3) для відкриття та подальшого обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_8;

1.9 інформації та копій підтверджуючих документів (розпоряджень/ наказів на виконання облікових операції) (в паперовому та електронному вигляді) щодо проведення всіх операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_7, який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3) за період часу з дати його відкриття по 01.01.2018;

1.10 інформації та копій підтверджуючих документів (в паперовому та електронному вигляді) щодо проведення всіх операцій з цінними паперами емітованими ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827, юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А.) проведених за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1762/17-к.

Прим. 2 - слідчий Дацьо І.І.

Копія - ТОВ «Арт-Капітал Кастоді»

Виконавець: Новак Р.В.

15.01.2018