Вирок № 72084027, 01.02.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/353/18

Справа№754/892/18

Вирок

Іменем України

01 лютого 2018 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - Шмигельського Д.І.

з участю секретаря - Стригуненко Н.Л.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32018100030000003 від 22.01.2018 року відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Луганськ, громадянки України, українки, із середньою-спеціальною освітою, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

раніше не судимої, РНОКПП НОМЕР_1, -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

з участю сторони обвинувачення: - прокурора Старостенко А.М.

з участю сторони захисту: - обвинуваченої ОСОБА_1,

-захисника Шульги Н.А., -

В С Т А Н О В И В :

До Деснянського районного суду м. Києва з Київської місцевої прокуратури № 3 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 32018100030000003 від 22.01.2018 року відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між ОСОБА_1 та прокурором.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_1 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (зі змінами та доповненнями), статей 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 №755-IV (зі змінами та доповненнями), вчинила фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКО - ПНЄВМА» (код ЄДРПОУ 35159898), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій.

Так, ОСОБА_1 з 09 грудня 2016 року по теперішній час значиться директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», зареєстрованого 01 червня 2007 року у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», а з метою прикриття незаконної діяльності.

01 грудня 2016 року в ранковий час доби ОСОБА_1, перебуваючи біля ТЦ «Даринок» за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1, вступила в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно придбання на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 500 гривень, для чого, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_1 надала невстановленій досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту - серія НОМЕР_2, виданого 04 грудня 1998 року Лутутінським РВ УМВС України в Луганській області та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

В ранковий час доби 03 грудня 2016 року ОСОБА_1, перебуваючи біля ТЦ «Даринок» за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1, отримала від невстановленої досудовим слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання нею суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, серед яких Статут ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», затверджений протоколом №5 від 09.12.2016 Загальних зборів учасників, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_1 статутного капіталу вказаного товариства на суму 42.000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», договір купівлі-продажу корпоративних прав на частку ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА» від 09.12.2016 року, довіреність від 12.12.2016 року на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їй не відомий, після чого вказані документи передала невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_1 як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного товариства, невстановлена досудовим слідством особа 13.12.2016 здійснила державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА» (код ЄДРПОУ 35159898) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26, про що в Єдиному державному реєстрі внесено відповідний запис за №10731020000013436.

Таким чином, ОСОБА_1, своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, при скоєнні фіктивного підприємництва, 03 грудня 2016 року в ранковий час доби, перебуваючи біля ТЦ «Даринок» за адресою: м. Київ, вулиця Біломорська, 1, отримала від невстановленої досудовим слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання нею суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, серед яких Статут ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», затверджений протоколом №5 від 09.12.2016 Загальних зборів учасників, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_1 статутного капіталу вказаного товариства на суму 42.000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», договір купівлі-продажу корпоративних прав на частку ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА» від 09.12.2016 року, довіреність від 12.12.2016 року на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА», а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їй не відомий, після чого вказані документи передала невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_1, як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного товариства, невстановлена досудовим слідством особа 13.12.2016 здійснила державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКО - ПНЄВМА» у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26, про що в Єдиному державному реєстрі внесено відповідний запис за №10731020000013436.

Таким чином, ОСОБА_1, своїми діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

23 січня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. та ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор і обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних обставин для даних кримінальних проваджень, ОСОБА_1 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинна понести ОСОБА_1 за вчинення кримінальних правопорушень: за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік, на підставі ст. 70 КК України остаточне покарання призначити шляхом поглядання менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком 1 рік та покласти на неї обов'язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.

Вислухавши думку ОСОБА_1 та її захисника Шульги Н.А., які просили затвердити угоду, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

Судом з'ясовано, що ОСОБА_1 в повному обсязі розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Старостенко А.М. та Афанасьєвою О.П., а також призначення останній узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 23 січня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко Альоною Миколаївною та ОСОБА_1 про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винуватою у пред'явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі (1000) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17.000 грн.);

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглядання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити ОСОБА_1 у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

В силу ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації на реєстрацію, повідомляти цей орган про зміну місця проживання.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий: Д.І. Шмигельський