Ухвала суду № 72083716, 02.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5435/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017171090000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що основними акціонерами ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» станом 2007 рік були, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, в сукупності їм належало близько 60 відсотків акцій ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр». Пакет акцій у розмірі 18,9681 відсотки ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» належав ТОВ «ДМД», директором та співзасновником якого був ОСОБА_6, ОСОБА_7 У березні 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші дрібні акціонери, передали належні їм акції на користь ТОВ «Українсько-російське підприємство «РОПІТ-ДНІПРО» в результаті чого на даному підприємстві сформовано 67,053 відсотки акцій ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр». 19.09.2007 року ТОВ "Українсько-російське підприємство "РОПІТ-ДНІПРО" продало пакет акцій ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» у розмірі 67,053 відсотки на користь ПП «ТК ВІМ» (34958259) засновником та директором якого є ОСОБА_8

15.11.2010 створено ПП «РГК» засновниками якого стали ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, директором ПП «РГК» призначено ОСОБА_10

Також в ході розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» (003327339) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017, вказане підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018.

В подальшому зазначений протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» від 18.08.2017 використано для зміни директора зазначено підприємства.

Разом з цим, приватний нотаріус ОСОБА_11, надала інформацію, що 18.08.2017 на протоколі загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» справжність підписів нею не засвідчувались.

Також встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили відчуження цінних паперів акцій, емітентом яких є ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» є ОСОБА_9, ОСОБА_8, ПП «РГК» (37261125).

Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Беллона ІК» (34958180), ТОВ «ТК «Еліт-Сервіс» (34738993), ТОВ «Укртехмаш Лімітед» (36007461) укладено договори, що мають ознаки фіктивності.

Надалі кредитні зобов'язання ПрАТ «РГК» вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності передано підконтрольному товариству ТОВ «ДМД» (33143100).

Вказані фінансово-господарські взаємовідносини, також підтверджуються рішенням господарського суду Полтавської області від 31.08.2017.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що містять банківську таємницю по рахункам суб'єктів господарювання.

Встановлено, що у ПАТ «КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) відкрито та використовуються банківські рахунки №26009053500983, №26052053501092 ТОВ "ДМД" (ЄДРПОУ 33143100), №26004055230859, №26007055230867, №26008055233926, №26065054502765, №26008177036001, №26009177036022, №26037177036072, №26064177036001 ПРАТ "РГК" (ЄДРПОУ 03327339), №26000060224423 та №26050060235202 ПП "ТК ВІМ" (ЄДРПОУ 34958259).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017171090000121 від 18.08.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Є.О., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Писаренку А.Г., або за їх дорученням працівникам ДВБ Національної поліції України Гроссману А.О., Лізарєву С.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» (003327339), ТОВ «ДМД» (33143100), ПП "ТК ВІМ" (ЄДРПОУ 34958259) з можливістю їх отримання, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків у ПАТ «КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки №26009053500983, №26052053501092 ТОВ "ДМД" (ЄДРПОУ 33143100), №26000060224423, №26050060235202 ПП "ТК ВІМ" (ЄДРПОУ 34958259);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків у ПАТ «КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки №26009053500983, №26052053501092 ТОВ "ДМД" (ЄДРПОУ 33143100), №26000060224423, №26050060235202 ПП "ТК ВІМ" (ЄДРПОУ 34958259), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках у ПАТ «КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) банківські рахунки №26009053500983, №26052053501092 ТОВ "ДМД" (ЄДРПОУ 33143100), №26004055230859, №26007055230867, №26008055233926, №26065054502765, №26008177036001, №26009177036022, №26037177036072, №26064177036001 ПРАТ "РГК" (ЄДРПОУ 03327339), №26000060224423, №26050060235202 та ПП "ТК ВІМ" (ЄДРПОУ 34958259), за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5435/18-к

Прим. 2 - слідчий Остроушко Є.В.

Копія - ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

Виконавець: Цокол Л.І. 02.02.2018 р.