Ухвала суду № 72083210, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2100/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», ТОВ «КТМ», ТОВ «Воля-Кабель» , ТзОВ «Одеко».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001197 від 25.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», ТОВ «КТМ», ТОВ «Воля-Кабель» , ТзОВ «Одеко», з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000001197 Ходаківському Сергію Петровичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Скорику Олексію Олеговичу, іншим працівникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні наступних товариств, а саме:

1.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» (код 32790454) з «EASTERN AGRO INVESTMENTS LIMITED» (Annis Komninis 29A, 1061, Nicosia, Cyprus), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

2.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «КТМ» (код 30931228) з «EASTERN AGRO INVESTMENTS LIMITED» (Annis Komninis 29A, 1061, Nicosia, Cyprus), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

3.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913) з «EASTERN AGRO INVESTMENTS LIMITED» (Annis Komninis 29A, 1061, Nicosia, Cyprus), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

4.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913) з ТОВ «КТМ» (код 30931228), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

5.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТзОВ «Одеко» (код 35000182) з «Trontville Limited» (Кiпр, 3025, Limassol, Nicolaou Pentadromos Center 10 floor, буд.1,оф.1002), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», ТОВ «КТМ», ТОВ «Воля-Кабель» , ТзОВ «Одеко» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/2100/18-к.

Прим. 2 - прокурор Гончаренко А.О.

Копія - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ»,

ТОВ «КТМ», ТОВ «Воля-Кабель» , ТзОВ «Одеко»

Виконавець: Новак Р.В.

25.01.2018