Ухвала суду № 72083144, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2364/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Писаренко Є.Г. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ «Вектор Банк», у період головування ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5, з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «АБК «Білд» (код ЄДРПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ «V-Кафе» (код ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 000 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ «Вектор Банк» та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.

Отримані кредитні кошти ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб'єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». Основними джерелами обслуговування кредитної заборгованості, її часткового погашення є кредитні кошти Банку, які надавались обмеженому, визначеному керівництвом Банку, колу контрагентів з подальшим неодноразовим їх спрямуванням на придбання інвестиційних сертифікатів, після чого здійснювалося погашення відсотків, або основної суми боргу перед Банком. Таким чином, посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, умисно, штучно поліпшували фінансові результати Банку за рахунок видачі нових кредитів іншим позичальникам.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів та не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кречку Олегу Миколайовичу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), (код ЄДРПОУ 21708016), для проведення аналізу та встановлення збитків, як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення у копіях:

-оригіналів результатів перевірки діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК щодо дотримання вимог законодавства»,

-копії розпорядження директора-розпорядника Фонду від 13.11.2017 № 79-р.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 7572364/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Писаренку Євгену Геннадійовичу.

Слідчий суддя О.М. Соколов