YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 72082766, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

06.02.2018

Номер справи

757/5014/18-к

Номер документу

72082766

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5014/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212,ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Тельпіс М.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ряду банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2

ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2

ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до

ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № № 42017111200000142 в їх сукупності.

Так, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26002747007001, відкритого в цьому банку, на інший власний рахунок №26005455037722, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у сумі 2 314 452,74 грн., з призначенням платежу «перерахування на інший власний рахунок».

Попередньо, ПАТ «Таскомбанк» до Державної служби фінансового моніторингу України було надано повідомлення щодо фінансової операції, проведеної 11.10.2017, пов'язаної з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку №26002747007001, відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) у вказаному банку, на користь ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529), у сумі 3,00 млн. грн., в якості оплати за акції. Так, ПАТ «Таскомбанк» повідомило службу, що емітентом акцій, які отримав ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) від ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529), є ПАТ «Агрофінанс», відомості щодо якого містяться у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу додаткової інформації, отриманої останнім від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що 28.09.2017 з рахунку №26005455037722, відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) в ПАТ «ОТП Банк», на рахунок №26002747007001, відкритий вказаним підприємством у ПАТ «Таскомбанк», перераховано безготівкові кошти на загальну суму 8,01 млн. грн. у якості переказу між власними рахунками. При цьому, джерелами надходження указаних вище коштів були:

- за період з 07.04.2017 по 21.04.2017 рр. з рахунку №26005023000801, відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) в ПАТ «Сбербанк», на загальну суму 9,84 млн. грн. в якості переказу коштів,

- за період з 24.04.2017 по 22.09.2017 рр. від ТОВ «Металургтранс» (ЄДРПОУ 33074226), зараховано кошти на загальну суму 4,35 млн. грн., в якості «сплати фінансового лізингу згідно договору №110525-01/ФЛ-Ю-В від 25.05.2011».

29.09.2017 основна частина зарахованих коштів у сумі 8 млн. грн. була перерахована на депозитний рахунок №26109747007001, відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) у ПАТ «Таскомбанк», та 02.10.2017 у повному обсязі була перерахована на рахунок №26002747007001 в якості «повернення депозиту».

У подальшому, за період з 11.10.2017 по 23.10.2017 рр. зазначені вище кошти були перераховані наступним чином:

- 11.10.2017 безготівкові кошти у сумі 3 млн. грн. були перераховані на рахунок №2650609269601, відкритий ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», в якості «оплати за цінні папери»,

- 18.10.2017 безготівкові кошти у сумі 2,7 млн. грн. були перераховані на рахунок №26005455037722, відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) в ПАТ «ОТП Банк», в якості «переказу коштів» та, у подальшому, перераховані на користь ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) у складі суми 2,75 млн. грн. в якості «оплати за цінні папери»,

- 23.10.2017 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) було здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 2,30 млн. грн. на інший власний рахунок, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у якості «переказу коштів».

У зв'язку з викладеним, Державною службою фінансового моніторингу України, у відповідності до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення фінансових операцій по рахунках указаної вище особи. Залишок коштів на рахунку №26002747007001 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) на момент зупинення операції складав 2 314 452,74 грн.

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факт систематичного виведення ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) значних сум безготівкових коштів у іноземній валюті до Російської Федерації.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зазначеною вище групою осіб надавались послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних їм емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398), ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268). Останні, в свою чергу, перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3),

ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10) та інших, після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через відділення банківських установ особами, відомості про які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Допитані як свідки ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6 повідомили, що будь-якого відношення до проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а також обготівкування значних сум коштів через каси відділень банківських установ, вони не мають.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 повідомив, що на прохання малознайомих йому осіб вчиняв дії з перерахування коштів по власному рахунку, при цьому в операціях з цінними паперами він не розуміється.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють обготівковування коштів.

Окрім того, здобуто відомості, що вказані фінансові операції вчинися з використанням розрахункових рахунків наступних осіб, а саме:

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26502053000164, №26506053000858, №26500053000489, 26500053000661, №26507053000998, №26507053001016, відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16,

- ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268) №26550052700148, №26506052600032, №26506052700501, №26505052700933, №26558052700441, №26505052700245, №26503052701644, №26557052700958, №26504052600056, №26505052600839, №26556052600413, №26501052600264, №26551052600623, №26001052637403, №26007052636635, №26009052627233, №26505052601366, №26506052600690, №26002052651433, відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №2650600103891, 2650500203891, відкритих у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26507012088167, №26502012091814, №26508012093979, №26509012093990, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29,

- - ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26501743584760, №26500743584761, №26503008000125, №26501743584652, №26504743584659, №26506743584668, №26500743584675, ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) №265046150876, №265033150876, №26505150876, №265004150876, №265062150876, №26507583777001, №265075150876, ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268) №26503260973, №26506008000122, №26500743584686, №26509743584687, №26506743584873, №26507743584872, №26500743584705, ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) №26004924424061, відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26504000597401, відкритих у ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1",

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26506010417009, відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26502559621001, №26557559621001, №26501559621002, ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26002747007001, №26109747007001, відкритих у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №2650900128077, відкритих у ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26501308, №26504305, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26503015812401, №26502015812402, ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) №26507010183001, №26506010183002, відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,

- ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398) №26506010037043, відкритих у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,

- ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504) №26001011005982, відкритих у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 75,

- ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26005455037722, відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26005023000801, №26004013000801, №26509013000801, №26037013000801, №26500023000801, ТОВ «Металургтранс» (ЄДРПОУ 33074226) №26002013017421, відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46,

- ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) №2650609269601, відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д.

У слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по зазначеним рахунках з метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних юридичних осіб у низці банківських установах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яка, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні зазначених у клопотанні банківських установ з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017111200000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб: