Ухвала суду № 72082625, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5935/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Перший Iнвестицiйний Банк» (МФО 300506).

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018101060000039 від 1 лютого 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» (код 38150620) у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №964/26-15-14-06-02/38150620 від 28.08.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Східно-Європейська Готельна компанія», код 38150620, податкового законодавства за період з 01.04.2014 по 31.03.2017, валютного - за період з 01.04.2014 по 31.03.2017, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - за період з 01.04.2014 по 31.03.2017» встановлено, що службовими особами ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» (код 38150620) перебуваючи на території Печерського району м. Києва, в період з 01.04.2014 по 31.03.2017, у ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ «Готель «Прем’єр Палац» (код 21660999), у порушення норм Податкового кодексу України, занижено податок на прибуток на загальну суму 2 086 733 грн.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення копій документів) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти» (код 32162871), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам (у всіх наявних валютах):

-№№26523005001138, 26513004001138, 26514003001138, 26505001001138, 26151002001138, 26150003001138, 26526002001138, 26525003001138, 26524004001138, 26152001001138, 26515002001138, 26153001011138, 26109001021138, 26527001001138, 26516001001138, 2606831138, 26528001011138, 26517001011138, 26509001041138, 26508001031138, 26507001021138, 26506001011138, 26501001061138, 26500001051138, 26522006001138, 26521007001138, 26520008001138, 26529009001138, 26518009001138, 26044001001138, 26503001081138, 26502001071138, 26504001091138, 26502001101138, 2650731138, 26507311138, 26507311138, 2650731138, 2650731138, 2650731138, 26507311138, 26507311138 відкритим у ПАТ «Перший Iнвестицiйний Банк» (МФО 300506), які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Iнвестицiйний Банк» (МФО 300506);

-№№ 26504301027900, 26504301027900, 26503302027900, 26503302027900, 26503302027900, 26506020027900, 26505010027900, 26507030027900, 26504301027900, 26503302027900, 26504301027900, відкритим у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

-№№ 26502011134601, відкритим у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/5935/18-к

Примірник 2 та 3 копії ухвал надані слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань