Ухвала суду № 72080894, 26.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/1004/18

26 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Сачука Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції Сачук Т.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Компанія «КСМ» (41463326), юридична адреса: Рівненський район, село Малий Шпаків, вул. Шевченка, 10, а саме установчих документів ПП «Компанія «КСМ», реєстраційних карток та інших документів, які подавалися ПП «Компанія «КСМ» державним реєстраторам, договорів, довіреностей, актів передачі щодо будівлі готелю-бару, документів щодо зміни адреси готелю бару, а також інших документів про вчинення реєстраційних дій щодо приміщення готелю-бару за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області, з можливістю їх вилучення, а також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180130000446 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "Лоуренс Гес енд Оіл, Інк" ОСОБА_4, про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "Лоуренс Гес енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "Лоуренс Гес енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

Згідно інформації з державного реєстру щодо приміщення готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в) встановлено наступне:

18.04.2017 проведено державну реєстрацію права власності ТОВ «Сачаквуд» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ТОВ «Нерудтехпром Лтд» та ТОВ «Сачаквуд» без номеру від 25 квітня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер №34947474, від 26 квітня 2017 року (Номер запису про право власності 20151856).

Того ж дня, 18.04.2017, проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_5 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ТОВ «Сачаквуд» та ОСОБА_5 без номеру від 26 квітня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №34947913, від 26 квітня 2017 року.

08.08.2017 за зверненням ОСОБА_5 виконавчим комітетом Білокриницької сільської ради було змінено поштову адресу будівлі готелю-бару, право власності на яку раніше було зареєстровано за ОСОБА_5 на іншу: АДРЕСА_1;

22.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ПП «Компанія «КСМ» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ОСОБА_5 та ПП «Компанія «КСМ» без номеру від 23 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36826262, від 30 серпня 2017 року. (номер запису про право власності 22084373);

29.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_6 без номера від 30 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36856159, від 31 серпня 2017 року. (номер запису про право власності 221144111).

27.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_6 від 29.08.2017 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №37302796 від 27 вересня 2017 року. (номер запису про право власності 22556051).

28.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу №1776 від 27.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_8

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ» свідчать про те, що посадові особи товариства свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПП «Компанія «КСМ» (41463326), юридична адреса: Рівненський район, село Малий Шпаків, вул. Шевченка, 10, а саме установчих документів ПП «Компанія «КСМ», реєстраційних карток та інших документів, які подавалися ПП «Компанія «КСМ» державним реєстраторам, договорів, довіреностей, актів передачі щодо будівлі готелю-бару, документів щодо зміни адреси готелю бару, а також інших документів про вчинення реєстраційних дій щодо приміщення готелю-бару за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області.

При цьому, вони не містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, а також предметом дослідження судових експертиз виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Сачук Т.Ю. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи (інформація) знаходяться в володінні ПП «Компанія «КСМ» (41463326) ( Рівненський район, село Малий Шпаків, вул. Шевченка, 10) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Сачуку Т.Ю. на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме які знаходяться у володінні у володінні ПП «Компанія «КСМ» (41463326), юридична адреса: Рівненський район, село Малий Шпаків, вул. Шевченка, 10, а саме установчих документів ПП «Компанія «КСМ», реєстраційних карток та інших документів, які подавалися ПП «Компанія «КСМ» державним реєстраторам, договорів, довіреностей, актів передачі щодо будівлі готелю-бару, документів щодо зміни адреси готелю бару, а також інших документів про вчинення реєстраційних дій щодо приміщення готелю-бару за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області, з можливістю ознайомитися з документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя