Ухвала суду № 72079097, 06.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/1637/18

Номер провадження:1-кс/521/611/18

06 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Кустури В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням за № 12017161470002393 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

18.10.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_2, про те, що 11.12. 2013 року, знаходячись по вул. Хімічна 35 в м. Одесі, ОСОБА_3 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів його грошима у сумі 200 000 доларів США (ЖЕО 19278).

За даним фактом, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017161470002393 від 18.10.2017.

Вході досудового слідства встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_3, під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по вул. Агрономічній, 110 в м. Одесі, загальною площею не менше п’ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_2 гроші у сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов’язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_2 Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_3 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП «Металіст КАА», та скріпив печаткою підприємства.

Згідно листа Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ПП «Металіст КАА», код ЄДРПОУ 35567031, зареєстроване у ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеські області 07.12.2007, та має у фінансових установах наступні діючі рахунки:

1.АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 – рахунок в українській гривні № 26004426292000, відкритий 21.12.2012 року;

2.АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві, МФО 380805 – рахунок в українській гривні № НОМЕР_1, відкритий 25.01.2008 року.

Керівником ПП «Металіст КАА» є ОСОБА_3.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме чи діяв ОСОБА_3 від імені юридичної особи або як фізична особа, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ «УкрСіббанк (МФО 351005, місце знаходження: м. Київ, вул. Андріївська 2\12) щодо руху грошових коштів на рахунку ПП «Металіст КАА» № 26004426292000, відкритого 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які зберігаються в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005, місце знаходження: м. Київ, вул. Андріївська 2\12), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005, місце знаходження: м. Київ, вул. Андріївська 2\12), знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області костюк Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділення Хмельницького відділу поліцій в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005, місце знаходження: м. Київ, вул. Андріївська 2\12), з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації щодо руху грошових коштів на рахунку ПП «Металіст КАА» № 26004426292000, відкритому 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 20.01.2018 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 06.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.03.2018 року.

Співробітник АТ «УкрСіббанк», зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко