Ухвала суду № 72076577, 08.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/706/18

Провадження № 1-кс/552/296/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку .

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016170000000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Вказував, що у ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Установлено, що використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Шерон Груп» (код ЄДРПОУ 37480101), ТОВ «Юрс Груп» (код ЄДРПОУ 41569775), ТОВ «Гределіс» (код ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «Гределіс Схід» (код ЄДРПОУ 39393040) та інші, здійснюється придбання за готівковий розрахунок сільськогосподарської продукції на території Полтавської та суміжних областей, без обов`язкового відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних їм підприємств.

Частина незаконно придбаної за готівку сільськогосподарської продукції реалізовується з використанням реквізитів вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, а частина експортується з використанням реквізитів ТОВ «Шерон Груп».

З`ясовано, що упродовж 2016-2017 років ТОВ «Шерон Груп» здійснено митне оформлення та експортовано до Польщі насіння ріпаку та соєвих бобів на загальну суму 52 910 126 грн.

В ході детального аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шерон Груп» за наявними інформаційними системами ГУ ДФС у Полтавській області (серед яких ІС «Податковий Блок» та АІС «Архів електронної звітності») не встановлено придбання підприємством товарної позиції, яка в подальшому експортується до Польщі.

Вищевказані факти свідчать про протиправну діяльність невстановлених осіб, які використовують реквізити створених/придбаних підприємств з метою проведення експортних операцій сільськогосподарської продукції з маскуванням об`єкту оподаткування та неповернення валютної виручки, а як наслідок несплати податків в особливо великих розмірах.

За наслідками досудового розслідування, зокрема, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, установлено членів злочинної групи та механізм її діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємства ТОВ «Шерон Груп», ТОВ «Гределіс» ТОВ «Юрс Груп», зареєстровані та фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54.

Додатково, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка здійснює скуповування сільськогосподарської продукції за готівку у населення, здійснює накопичення вказаної продукції на елеваторі, що розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, буд. 1Б.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку ст.ст. 269, 263 КПК України, підтверджено факти скуповування сільськогосподарської продукції за готівку, її накопичення на елеваторах та подальший експорт від імені ТОВ «Шерон Груп».

Вищевказані обставини свідчать про те, що документи фінансово-господарської діяльності, печатки задіяних в злочинній схемі суб`єктів господарської діяльності, речі та предмети, що можуть мати доказове значення для досудового розслідування можуть зберігатись за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, буд. 1Б, тому просив надати дозвіл на проведення обшуку за даною адресою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388 КК України.

Однак, до матеріалів клопотання не додано належного підтвердження того, що відшукувані речі мають значення для даного кримінального провадження, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду та не доведено наявності підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться саме в вищевказаному приміщенні.

Прокурором не надано підтвердження того, що приміщення за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б перебуває у володінні /користуванні/ ТОВ «Шерон Груп», ТОВ «Юрс Груп», ТОВ «Гределіс», ТОВ Гределіс Схід», ТОВ «Компанія Грано СВ», ТОВ «Компанія Грано».

Крім того, до суду не надано жодного підтвердження того, що між вище переліченими підприємствами та підприємствами, відносно яких здійснюється кримінальне провадження є фінансово-господарські правовідносини.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1