Ухвала суду № 72076507, 08.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/691/18

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №42017170000000256 від 02.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Зазначав, група осіб з числа службових осіб ТОВ «Гранд-Омега-Трейд», ПП «Ангропродукт», ПП «Рембудплюс», ТОВ «БК Полтава Білд», ТОВ «Рост Агро», ТОВ «ВВК Інтеррост», ФОП ОСОБА_2, умисно ухилилися від сплати податків користуючись незаконними послугами ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП «Дім цементу», ТОВ «Восток цемент».

Посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ФОП ОСОБА_4 (рнокпп. НОМЕР_1) та ТОВ «Гранд-Омега-Трейд» (код 38439796), ПП «Ангропродукт» (код 30830327), ПП «Рембудплюс» (код 37895569), ТОВ «БК Полтава Білд» (39620512), ТОВ «Рост Агро» (код 31000550), ТОВ «ВВК Інтеррост» (код 40463131), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп. НОМЕР_2), що дасть можливість встановити повний об’єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи ФОП ОСОБА_4, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок №26000001106210 (українська гривня); ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5), де ФОП ОСОБА_3 відкрито рахунки №26251024793001 (українська гривня), №2605200103842 (українська гривня), №26254004085004 (українська гривня), №26254004085004 (українська гривня), №2600700103842 (українська гривня), №2620890135234 (українська гривня); АТ «КIБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунки №26006002004165 (українська гривня), №26007001004165 (українська гривня), №26052001004165 (українська гривня); ПАТ «А – БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро вул. Батумська, 11), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунки № 26053060699286 (українська гривня), №26003060730902 (українська гривня); ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ просп. Миру, 28), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок №26008719071 (українська гривня); АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, м. Київ, б-р Дружби Народів,38), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок 26202003836132 (українська гривня); ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м.Київ вул. Прорізна, 8), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок 26007001189916 (українська гривня) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 42017170000000256 від 02.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності -копій документів у наступних банківських установах, де ФОП ОСОБА_4 (рнокпп. НОМЕР_1) відкрито рахунки:

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок №26000001106210 (українська гривня);

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5), де ФОП ОСОБА_3 відкрито рахунки №26251024793001 (українська гривня), №2605200103842 (українська гривня), №26254004085004 (українська гривня), №26254004085004 (українська гривня), №2600700103842 (українська гривня), №2620890135234 (українська гривня);

- АТ «КIБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунки №26006002004165 (українська гривня), №26007001004165 (українська гривня), №26052001004165 (українська гривня);

- ПАТ «А – БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро вул. Батумська, 11), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунки № 26053060699286 (українська гривня), №26003060730902 (українська гривня);

- ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ просп. Миру, 28), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок №26008719071 (українська гривня);

- АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, м. Київ, б-р Дружби Народів,38), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок №26202003836132 (українська гривня);

- ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м.Київ вул. Прорізна, 8), де ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок №26007001189916 (українська гривня),

що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ФОП ОСОБА_4, у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ФОП ОСОБА_3 або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2016 по час постановлення ухвали;

- документів, які надавалися ФОП ОСОБА_4 з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2016 по час постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

08.02.2018