Ухвала суду № 72076484, 08.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/693/18

Провадження № 1-кс/552/283/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді – Турченко Т.В.

При секретарі – Силка І.О.

За участі слідчого – Мартиненко Ю.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ряду банківських установ, де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_2 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017170000000256 від 02.08.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що група осіб з числа службових осіб ТОВ «Гранд-Омега-Трейд», ПП «Ангропродукт», ПП «Рембудплюс», ТОВ «БК Полтава Білд», ТОВ «Рост Агро», ТОВ «ВВК Інтеррост», ФОП ОСОБА_3, умисно ухилилися від сплати податків користуючись незаконними послугами ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_4 Д,В,, ПП «Дім цементу», ТОВ «Восток цемент».

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ТОВ «Восток Цемент» (код 39073804) та ТОВ «Гранд-Омега-Трейд» (код 38439796), ПП «Ангропродукт» (код 30830327), ПП «Рембудплюс» (код 37895569), ТОВ «БК Полтава Білд» (39620512), ТОВ «Рост Агро» (код 31000550), ТОВ «ВВК Інтеррост» (код 40463131), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп. НОМЕР_1), що дасть можливість встановити повний об’єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття кошова готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Вказані документи знаходяться у володінні:

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26007001326004 (українська гривня);

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки №26052924418955 (українська гривня); №26008924423284 (українська гривня);

- АТ «КIБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки №26007001004240 (українська гривня), №26006002004240 (українська гривня);

- ПАТ «А – БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро вул. Батумська, 11), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26008010018538 (українська гривня);

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №2600590125883 (українська гривня);

- ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м.Київ вул. Прорізна, 8), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26000001190333 (українська гривня);

- ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ вул. Дегтярівська, 48), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки №26007300003407 (українська гривня), №26008300002139 (українська гривня);

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40 а), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26009143175001 (українська гривня);

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, м. Київ пр. Перемоги, 67), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №260051364200 (українська гривня);

- Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК« (МФО 331401, м.Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26000054632225 (українська гривня),

що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам ТОВ «Восток Цемент» (код 39073804):

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26007001326004 (українська гривня);

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки №26052924418955 (українська гривня); №26008924423284 (українська гривня);

- АТ «КIБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки №26007001004240 (українська гривня), №26006002004240 (українська гривня);

- ПАТ «А – БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро вул. Батумська, 11), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26008010018538 (українська гривня);

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №2600590125883 (українська гривня);

- ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м.Київ вул. Прорізна, 8), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26000001190333 (українська гривня);

- ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ вул. Дегтярівська, 48), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунки №26007300003407 (українська гривня), №26008300002139 (українська гривня);

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40 а), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26009143175001 (українська гривня);

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, м. Київ пр. Перемоги, 67), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №260051364200 (українська гривня);

- Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК« (МФО 331401, м.Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), де ТОВ «Восток Цемент» відкрито рахунок №26000054632225 (українська гривня),

що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Восток Цемент», у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Восток Цемент»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів, які надавалися ТОВ «Восток Цемент» з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк пред’явлення ухвали до виконання до 08.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко