Ухвала суду № 72073499, 02.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76579/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), з можливістю вилучення документів в копіях.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), з можливістю вилучення документів в копіях, а саме: речей та документів клієнтів банку - ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

- ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - №26500010000140, ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - №26008010004381; ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - №26007010004382, відкритим у АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849);

- ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) - №26006001101465; ТОВ «Компанія з управління активами «Юнайтед Кепітал» (код 41147356) - №26509001100026, №26502001000101, відкритим АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) та які знаходяться у фактичному володінні АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658);

- ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) - №26004052683645, ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - №26005052670828, №26002052651271, ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - №26006052662545, 26005052667831, відкритих у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - №26000052636609, ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - №26002052632474, № 26001052644311, №26001052642283, №26001052642197, 26000052635967, ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - №26000052643261, №26008052624798, №26001052631926, №26007052635755, №26004052627584, відкритих у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711); ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - №26001056130524, у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775); ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - №26008056234223, №26008056229937, №26002056200457, №26002056229739, №26009056228766, №26002056233844, ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) - 26007056231108, №26009056227013, відкритих у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - №26007007874001; ПП «Інвестиційна Компанія «ОФІР» (код 22001069) - №26005007746001; ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - 26008011223001, ТОВ «Компанія з управління активами «Юнайтед Кепітал» (код 41147356) - 26506007869001; ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - №26001011220001, відкритих у ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072);

- ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - №3044617826 (українська гривня), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - №26007924431738 (українська гривня), відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), які знаходяться у фактичному володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/76579/17-к.

Прим. 2 - слідчий Сидорчук Р.А.

Копія - АБ «Укргазбанк»,

ПАТ «РВС Банк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

АТ «Піреус Банк МКБ», АКБ «Індустріалбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

02.01.2018