Ухвала суду № 72067150, 07.02.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/1325/17

№ провадження 1-кс/196/40/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Зубій А.В. за участю секретаря - Дорошенко В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42017041500000139 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

1.Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого старшому опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд 1Д, м. Київ, 01001), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме:

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549) рахунку №26005050218787, а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016р. до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Службові особи управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» та ТОВ «Хотей АС», під час виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області», склали та підписали офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42017041500000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 14.07.2016 р. між замовником в особі управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ: 04011650) та ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549) укладено договір №Д-146/07-6, згідно якого підрядник зобов’язується виконати роботи по об’єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області».

За результатами виконаних робіт протягом липня 2016 року – грудня 2017 року між управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В. На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та платіжних доручень Головним управлінням Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області перераховано на поточний рахунок ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» бюджетні кошти у вигляді оплати робіт з реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування з’ясовано, що фактично на об’єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області» будівельно-монтажні роботи виконуються засобами та силами підрядною організацією ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549) та субпідрядною організацією ТОВ «Хотей АС» (код 39867456).

21.12.2017 р. слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 призначено будівельно-технічну експертизу.

23.12.2017 року на підставі ухвали Царичанського районного суду в Дніпропетровській області, з метою встановлення та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а саме, відповідності внесених даних до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та фактичних об’ємів виконаних будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області», проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, а також в зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 здійснено огляд приміщення аптеки, розташованої по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області, яке перебуває у комунальній власності Царичанської селищної ради, в ході якого було зафіксовано, що на вказаному об’єкті ведуться будівельно-монтажні роботи, об’єкт в експлуатацію не зданий, значну частину робіт, передбачених договором, фактично не виконано.

В подальшому, шляхом аналізу публічної пошукової системи «Прозоро» було встановлено, що 19.12.2017 року між управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» укладено договір № 465/12-7 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції на об’єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області».

За результатами досудового розслідування встановлено, що Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської ОДА здійснювалось перерахування коштів за виконання робіт з аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» на поточний p/p 26005050218787, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул Грушевського, буд 1Д, м. Київ, 01001) (MФO 305299) та р/р 26007300002307, відкритого в ПАТ «АБ «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: 49054, пр-т Олександра Поля, 46, м. Дніпро) (МФО 306500).

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку вказаних вище документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у відділенні за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094.

Посилається на те, що вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 14.07.2016р. рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з'явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Від прокурора Михайлова Є.М. та слідчого Салатовки В.М. надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до вказаної вище інформації та документів, які становлять банківську таємницю, необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого старшому опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42017041500000139 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого старшому опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд 1Д, м. Київ, 01001), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме:

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549) рахунку №26005050218787, а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код 35738549), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016р. до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. ЗУБІЙ