Ухвала суду № 72066150, 01.02.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/493/18

провадження № 1-кс/208/173/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Бондаренко Н.О.,

за участю секретаря: Трусової А.І.,

прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_1,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за № 42017041160000065 внесеного 14.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що 14.08.2017 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 42017041160000065 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області. Попереднім проведенням досудового розслідування було встановлено, що: до Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області 14.08.2017 за № 4159 вх. - 17 надійшли матеріали Управління СБУ в Дніпропетровській області за фактом зловживання своїми службовими обов’язками посадовими особами КП КМР «Трамвай» за попередньою змовою групою осіб з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів комунального підприємства шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з ремонту трамваїв, закупівлі запасних частин, списання запасних частин та списання паливно-мастильних матеріалів з метою їх подальшої реалізації третім особам за готівкові кошти. Так, Управлінням СБУ в Дніпропетровській області у встановленому Законом порядку отримано інформацію щодо окремих ознак розтрати бюджетних коштів службовими особами КП КМР «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності. Зокрема, КП КМР «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458 здійснює закупівлю паливних талонів на дизельне пальне у ТОВ «Мікс Рітейл», код ЄДРПОУ: 40264978, відповідно до проведених конкурсних торгів та згідно з укладеним Договором про закупівлю № 191/17/Т від 24.04.2017 на загальну суму – 4 млн. 790 тис. грн. В подальшому, частна закуплених паливних талонів (18-20 тисяч літрів в місяць на суму 400-450 тис. грн.) реалізуються службовими особами КП КМР «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458 за готівкові кошти третім особам. При цьому, для приховування вказаної протиправної діяльності, відповідальними службовими особами КП КМР «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458 до наявних документів звітності (табелі обліку робочого часу, подорожні листи, відомості видачі/списання ПММ та інші) вносились недостовірні дані, у тому рахунку щодо обсягів списаних ПММ та отриманої виручки. У разі неможливості вчасно внести необхідні недостовірні дані до вказаних документів, вони знищуються та змінюються на фіктивні з недостовірними даними. Вказані маніпуляції з документами звітності здійснюються за вказівкою керівництва КП КМР «Трамвай», зокрема підроблюються підписи водіїв та матеріально відповідальних осіб підприємства. Також, отримано інформацію, що відповідальними службовими особами вказаного комунального підприємства реалізується протиправна схема з виведення бюджетних коштів, розпорядником яких є КП КМР «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458 шляхом приховування реальних обсягів доходів, отриманих за обслуговування міських автобусних маршрутів та внесення недостовірних занижених обсягів доходів у відповідні документи звітності. Додатково Управлінням СБУ в Дніпропетровській області встановлено механізми реалізації протиправних схем з розкрадання державних коштів КП КМР «Трамвай», які були впроваджені його керівництвом у 2016 році. Так, за вказівкою керівництва КП КМР «Трамвай» з матеріалів підприємства працівниками відділу головного механіка виготовлялися різноманітні металоконструкції для третіх осіб та організацій, а їх монтаж здійснювався працівниками цього ж відділу та служби енергогосподарства поза межами території КП КМР «Трамвай». Крім того, встановлено, що в 2016 році КП КМР «Трамвай» уклало з ТОВ «Технології електротранспорту», код: ЄДРПОУ: 40259247 Договори на проведення капітального ремонту 9 трамвайних вагонів Т-3. Однак, фактично ніякого капітального ремонту здійснено не було, а замість відремонтованих вагонів на КП КМР «Трамвай» поставили пофарбовані вагони, які раніше експлуатувалися у Чехії, при цьому ціна була завищена на 400-500 тис. грн. за вагон. Незважаючи на викладене, поставлені вагони оформили як капітально відремонтовані КП КМР «Трамвай». Додатково встановлено, що 13.03.2017 в рамках реалізації проекту «Шкільний автобус» керівництвом КП КМР «Трамвай» презентовано дві одиниці відремонтованих автобусів марки «ПАЗ», призначені для перевезення школярів м. Кам’янське. Документально вказані автобуси відновлені (реставровані та переобладнані) на сторонньому підприємстві, яке має право виконувати відповідні види робіт. Однак, фактично автобуси не виїжджали з території КП КМР «Трамвай», а всі ремонтні роботи виконувались працівниками комунального підприємства, при цьому використовувались (списувались) матеріали КП КМР «Трамвай». У зв’язку з наявними недоліками та невідповідності технічним вимогам ДСТУ 7013:2009 «автобуси спеціалізовані для перевезення школярів», вказані автобуси не є придатними для перевезення дітей. Зважаючи на вищевикладені доводи встановлені попередньою перевіркою, можна стверджувати, що службові особи КП КМР «Трамвай» шляхом зловживання своїм службовим становищем реалізують протиправні схеми з розтрати та привласнення бюджетних коштів, розпорядником яких є КП КМР «Трамвай», у тому рахунку шляхом внесення до офіційних документів бухгалтерського обліку (звітності) завідомо неправдивих відомостей. З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, здобуття доказів, які містять у собі відомості, що можуть бути використані під час досудового розслідування, встановлення події кримінального правопорушення, викриття винних осіб, встановлення та компенсації збитків, завданих кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у вилучені та дослідженні документів, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП Кам’янської міської ради «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458, розташоване за адресою: 51931, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Москворецька, б. 19 та можливість їх вилучити, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні КП Кам’янської міської ради «Трамвай», код ЄДРПОУ: 31197458, розташоване за адресою: 51931, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Москворецька, б. 19, та можливість вилучення у вказаному підприємстві наступних документів:

в оригіналах:

- документація конкурсних торгів, у тому числі конкурсні пропозиції учасників, протоколи розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій по предмету ремонтних робіт (капітальних) трамвайних вагонів Т-3 за 2016-2017 роки;

- договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП КМР «Трамвай» та ТОВ «Технології електротранспорту» (код ЄДРПОУ 40259247) на виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів Т-3 за 2016-2017 роки (у т.ч. № 439/372Т від 31.10.2016), а також документи підтверджуючі виконання вказаних капітальних ремонтів, в тому числі кошторисну документацію, дефектні акти, та акти передачі-приймання виконаних робіт (в повному обсязі); технічні паспорти на трамвайні вагони Т-3, ремонти яких проводились в 2016-2017 роках; рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банку та інші документи, що підтверджують перерахування коштів на поточні рахунки ТОВ «Технологія електротранспорту» по зазначеним договорам; журнали обліку технічного обслуговування і капітального ремонту трамвайних вагонів Т-3; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ «Технології електротранспорту»; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; перелік водіїв трамваїв (ПІБ, контактний номер телефону); журнали обліку виходу трамваїв на лінію; запити, звернення та інше листування між КП КМР «Трамвай» та ТОВ «Технологія електротранспорту» за період 2016-2017 роки, що стосуються виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів Т-3; документи щодо походження та права власності на вищевказані трамвайні вагони Т-3;

- акти інвентаризацій майна КП КМР «Трамай» проведені в 2016-2017 роках;

- відомості щодо основних фондів, зокрема депо та відділу автомеханіка КП КМР «Трамвай»;

- договори (додаткові угоди) з додатками щодо взаємовідносин між КП КМР «Трамвай» та ТОВ «Мікс Рітейл» (код ЄДРПОУ 40264978) за 2017 рік, у т.ч. Договір № 191/17/Т від 24.04.2017;

- наявні документи звітності: табелі обліку робочого часу відділу автомеханіка; подорожні листи; відомості видачі/списання паливно-мастильних матеріалів (паливних талонів), а також інші документи, які підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів за 2017 рік;

- рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банку та інші документи, які підтверджують перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ «Мікс Рітейл» за 2017 рік; акти приймання-передавання паливних талонів за 2017 рік; перелік паливних талонів (серія, номер); довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ «Мікс Рітейл»; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час;

- перелік транспортних засобів, що перебувають на балансі та в оренді КП КМР «Трамвай» або перебували протягом 2016-2017 років;

- журнал обліку проведення технічного обслуговування та капітального ремонту транспортних засобів за 2016-2017 роки;

- документація конкурсних торгів, проведених КП КМР «Трамвай», предметом яких було придбання палива (паливних талонів), а саме: протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі палива (паливних талонів), з додатком; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі палива (паливних талонів); повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; оголошення та звіт КП КМР «Трамвай», складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі палива у 2017 році; запити, звернення та інше листування між КП КМР «Трамвай» та ТОВ «Мікс Рітейл» за період 2017 рік, що стосується проведення процедури закупівлі палива (паливних талонів) та його постачання; пропозиції учасників конкурсних торгів по вказаному предмету закупівлі (в повному обсязі) тощо;

- договори (додаткові угоди) з додатками та первинна і транспортна документація щодо придбання металопрокату (швелерів, арматури, кута тощо), а також облікові та витратні документи на вказану продукцію за 2016-2017 роки;

- договори (додаткові угоди) з додатками та первинна і транспортна документація щодо закупівлі КП КМР «Трамвай» у ТОВ «Диспетчер Сіті» (код ЄДРПОУ 39488142) товарів та/чи послуг, а також облікові та витратні документи на вказану продукцію чи послуги за 2016-2017 роки.

- квитково-облікові листи збору виручки (виторгу) на автобусному маршруті №14 за 2017 рік; відомості обліку збору виручки (виторгу) на автобусному маршруті №14 за 2017 рік, касова книга за 2017 рік;

- приходно-витратні ордера білетної продукції та проїзних квитків та інші документи, що підтверджують закупівлю та списання вказаної продукції за 2015-2017 роки (в т.ч. договори (додаткові угоди) з додатками та первинна і транспортна документація, прибуткові накладні на придбання білетної продукції);

- документи за програмою «Шкільний автобус» щодо виконання робіт з відновлення (ремонту, реставрації, переобладнання) автобусів марки ПАЗ, призначених для перевезення школярів м. Кам’янське, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками, укладені з підрядними підприємствами щодо ремонту двох автобусів марки ПАЗ; кошторисна документація; рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банку та інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів на поточні рахунки підрядних підприємств по зазначеним договорам; акти приймання-передавання виконаних робіт; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з даними підрядними організаціями; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; відповідні дозвільні документи підрядних підприємств на виконання ремонтних робіт, передбачених технічними вимогами ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів».

- довідку про отримання та використання бюджетних коштів за 2016-2017 роки із зазначенням пунктів їх цільового призначення та використання;

в належним чином завірених копіях:

- статут КП КМР «Трамвай»; штатний розклад КП КМР «Трамвай» за 2016-2017 роки із зазначенням: посади, ПІБ, контактного номеру телефону;

- розпорядження, накази про призначення (звільнення, переведення), а також посадові інструкції та контракти директорів, заступників директора з автотранспортних питань, заступників директора з адміністративних питань, начальників депо, начальників служби енергогосподарства, начальників служби збору виторгу, начальників відділу автомеханіка, начальників відділу матеріально-технічного забезпечення, головних механіків та головних бухгалтерів КП КМР «Трамвай» за 2016-2017 роки, а також осіб відповідальних за облік та списання паливно-мастильних матеріалів вказаного підприємства за 2016-2017 роки;

- накази про призначення (звільнення, переведення), а також трудові договори та цивільно-правові угоди з водіями автотранспортних засобів КП КМР «Трамвай» за 2016-2017 роки;

- рішення (накази) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів у 2016-2017 роках,

слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: Н.О. Бондаренко