Ухвала суду № 72059843, 31.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/1408/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 р. заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № 6354), а саме: до нотаріальної справи за нотаріальним посвідченням заяви до компетентних органів від імені ОСОБА_3, який діяв начебто від імені ОСОБА_4, основного власника частки у Статутному капіталі ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), яка нотаріально посвідчена на офіційному бланку № НМО 598950 у місті Києві 15.08.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_2, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій за № 1571 від 15.08.2017, а також до журналів реєстрації нотаріальної дії з можливістю вилучення оригіналів вказаних нотаріальних справ, та завірених належним чинном копій журналів з внесеними записами щодо вчинення зазначених нотаріальних дій, для подальшого вирішення питання про проведення почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 Геноєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу – довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_4, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_5, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_7, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п’ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства – збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства.

Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. 07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_4 не видавав довіреності гр. ОСОБА_6 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року. 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_4 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв’язку і продажем потерпілому ОСОБА_5 Геноєвичу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). 2 Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ». 02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064)включено громадянина ОСОБА_7, 18001, Черкаська, обл., м. Черкаси, Соснівський район, вул. Ільїна, в/ч А-0696.

Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень. ОСОБА_5 Геноєвич, не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_5 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064). На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. від 17.10.2017 (н/п 1-кс/766/17012/10561/17) було отримано тимчасовий доступ до інформації щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_8 в ході вивчення вказаних матеріалів було виявлено нотаріально посвідчену заяву до компетентних органів від імені ОСОБА_3, який діяв начебто від імені ОСОБА_4, основного власника частки у Статутному капіталі ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), яка нотаріально посвідчена на офіційному бланку № НМО 598950 у місті Києві 15.08.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_2, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій за № 1571 від 15.08.2017, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних нотаріальних справ, у яких знаходяться документи які мають ознаки підробки, а також до журналу реєстрації вказаних нотаріальних дій.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено місцезнаходження ОСОБА_3, під час допиту останній пояснив, що довіреності на своє ім’я не отримував, приватного нотаріусу ОСОБА_2 не знає та підписи не ставив. Будь-які документи пов’язанні з ТОВ «СІПІ» не підписував.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних нотаріальних справ, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_2, з можливістю вилучення оригіналів нотаріальних справ за нотаріальним посвідченням заяви до компетентних органів від імені ОСОБА_3, який діяв начебто від імені ОСОБА_4, основного власника частки у Статутному капіталі ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), яка нотаріально посвідчена на офіційному бланку № НМО 598950 у місті Києві 15.08.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_2, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій за № 1571 від 15.08.2017.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № 6354), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопоатння підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № 6354), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказані у клопотанні документи відповідно до Закону України "Про нотаріат" не підлягають вилученню в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 р. старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № 6354), а саме: копії нотаріальної справи за нотаріальним посвідченням заяви до компетентних органів від імені ОСОБА_3, який діяв начебто від імені ОСОБА_4, основного власника частки у Статутному капіталі ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), яка нотаріально посвідчена на офіційному бланку №НМО 598950 у місті Києві 15.08.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_2, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій за № 1571 від 15.08.2017, а також копії журналів реєстрації нотаріальної дії, та можливість вилучення копій вказаних нотаріальних справ та завірених належним чином копій журналів з внесеними записами щодо вчинення зазначених нотаріальних дій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11