Ухвала суду № 72058362, 06.02.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/181/18

пр.№ 1-кс/464/179/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., за участі секретаря судового засідання Комарницької Р.В., слідчого Петренка І.В., представника ПП «Інтеграл Інвестиції» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32017140000000109, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008, що перебувають у володінні (приміщенні) ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261), що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дудаєва, 20, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження в ЄРДР слугувала заява ОСОБА_4 від 07.12.2017 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2017 років. З метою перевірки фактів викладених у даній заяві, слідчий звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008. На виконання ухвали слідчого судді від 22.12.2017, 19.01.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого вилучено лист ПАТ АКБ «Львів» №18/0-18/24 від 17.01.2018. Відповідно до вказаного листа встановлено, що на виконання договору про відступлення права вимоги від 12.12.2011, укладеного між ПАТ АКБ «Львів» та ПП «Інтеграл Інвестиції», ПАТ АКБ «Львів» передано новому кредитору усі оригінали договорів та інші документи, що підтверджують право вимоги за кредитними договорами №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008. Єдиним можливим способом встановлення обставин отримання кредитів ФОП ОСОБА_5 та стягнення заборгованості за цими договорами є дослідження документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що викладені у такому, просив клопотання задовольнити.

Представник ПП «Інтеграл Інвестиції» у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників розгляду, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000109, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження в ЄРДР слугувала заява ОСОБА_4 від 07.12.2017 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2017 років. Згідно з заявою, ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268) продав ПП «Інтеграл Інвестиції» право вимоги до ФОП ОСОБА_5Ю за суму 4 млн грн. Крім того, 29.02.2012 ПП «Інтеграл Інвестиції» заключено договір з фізичною особою ОСОБА_6 про переуступку права вимоги на суму більше 1 млн. доларів США за мировою угодою від 29.02.2012. Разом з тим, на виконання умов мирової угоди, сума в розмірі 25 000 доларів США була перерахована з рахунку ПП «Ужгород-М» на рахунок ПП «Інтеграл Інвестиції». Однак службові особи ПП «Інтеграл Інвестиції» не відобразили вищевказані операції у бухгалтерському обліку підприємства, чим приховали оборот та прибуток підприємства в розмірі 1,5 млн доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ станом на 07.12.2017 сумі 37 млн грн.

Встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) та ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268) укладено кредитні договори №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008 знаходяться у ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261), що розташоване за адресою м. Львів, вул. Дудаєва, 20.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, необхідні оригінали документів кредитних справ, що перебувають у володінні ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 та №87 від 18.06.2008, що перебувають у володінні (приміщенні) ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261), яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дудаєва, 20, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шашуріна Г.О.