Ухвала суду № 72057904, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2317/18

Провадження № 1-кс/761/1830/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1А, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько В.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В., по кримінальному провадженню №12015100100013798 від 17.11.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1А.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100013798 від 17.11.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням з'ясовано, що до СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що учасники СТ"Діамед" ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, було підроблено протокол загальних зборів учасників та в подальшому на підставі вказаного протоколу були внесені зміни до реєстраційних документів підприємства.

На даний час по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу та техніко-криміналістичну експертизу, з метою дослідження підписів та відтисків печатки в протоколі № 1 від 10.01.2014 та № 2 від 12.01.2014 СТ «Діамед».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів незаконної діяльності осіб пов'язаної з зміною керівництва та членів СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: документів реєстраційної справи СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, в якій містяться протоколи загальних зборів учасників СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, статуту СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, наказів про призначення голови правління СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, заяви про державну реєстрацію та реєстрацію змін СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704 з додатками; інформацію із автоматизованих баз даних ДПА України, про відкриття рахунків в банківських установах; податкову звітність (яка надавалась в роздрукованому та електронному вигляді); відомостей про основні засоби що перебували на балансі СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704.

Так, установчі, реєстраційні документи, на підставі яких підприємства, установи, організації взято на облік, податкова звітність, що подавалась до ДПІ за місцем реєстрації містять у собі конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1А.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12015100100013798, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків, перехресних допитах, використані як документи, що містять вільні зразки підписів, та відтисків печатки, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько В.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник Уманської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, до суду подано заяву про розгляду клопотання у відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1А та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Також слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, просить тимчасовий доступ до документів не зазначивши період, за який необхідно отримати документи, тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 2014 року по 02.02.2018 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1А - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Загладьку Володимиру Олеговичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1А, а саме, за період з 2014 року по 02.02.2018 року: документів реєстраційної справи СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, в якій містяться протоколи загальних зборів учасників СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, статуту СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, наказів про призначення голови правління СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704, заяви про державну реєстрацію та реєстрацію змін СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704 з додатками; інформацію із автоматизованих баз даних ДПА України, про відкриття рахунків в банківських установах; податкову звітність (яка надавалась в роздрукованому та електронному вигляді); відомостей про основні засоби що перебували на балансі СТ «Діамед» код ЄДРПОУ 30176704.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя