Ухвала суду № 72057753, 07.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/121/18

Провадження № 1-кс/760/697/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кізюн Л.І., при секретарі Швидченко О.В., за участю детектива Маркевича С.В., представника ТОВ «Девелопмент Еліт» - адвоката Коротюка М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання адвоката Лисенка Сергія Миколайовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №52016000000000411 від 02.11.2016 року,

в с т а н о в и в :

Адвокат Лисенко С.М. в інтересах ТОВ «Девелопмент Еліт» звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти підприємства, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 185 000 000, 00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт».

Особа, яка подала клопотання, зазначала, що арешт на грошові кошти підприємства накладено необґрунтовано, оскільки цивільно-правова угода між Одеською міською радою та ТОВ «Девелопмент-Еліт» є законною, законність прийняття рішення про укладення договору купівлі-продажу майна Одеською міською радою перевірялася прокуратурою Одеської області, а кошти, на які накладено арешт, надійшли в рахунок оплати за проданий об'єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 14 394, 5 кв.м., по вул. Косовського, 2-Д у м. Одеса, та не можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні і підлягати спеціальній конфіскації.

Заявник також посилався на те, що жодної особи не було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, не спростовано звіту про оцінку майна, на підставі якого було укладено договір купівлі-продажу, а кошти підприємства перебувають під арештом понад 12 місяців. Зазначав, що накладення арешту не відповідає меті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні представником ТОВ «Девелопмент Еліт» було підтримано та доповнено клопотання про скасування арешту майна вимогою про скасування ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06 лютого 2018 року про накладення арешту на майно ТОВ «Девелопмент Еліт» в кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 02.11.2016 року.

Зазначеними ухвалами були накладені арешти на грошові кошти в сумі 185 000 000, 00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» (Код ЄДРПОУ: 40775687) № 26005010019313, відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

Представник ТОВ «Девелопмент Еліт» посилався на необґрунтованість ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва від 21грудня 2016 року та від 06 лютого 2018 року, оскільки органом досудового розслідування не спростовано законність та обґрунтованість рішення Одеської міської ради про придбання у ТОВ «Девелопмент Еліт» нежитлового приміщення загальною площею 14 394,5 кв. м. за адресою: місто Одеса, вулиця Косовська, 2-Д.

Прокурор у судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи, клопотань про відкладення розгляду справи від нього до суду не надходило.

Детектив у судовому засіданні вважав, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки грошові кошти, на які накладено арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а потреби досудового розслідування виправдовують арешт майна, як втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобіганню незаконному заволодінню і можливому незаконному вилученню коштів з банківського рахунка ТОВ «Девелопмент Еліт». Посилався також на неодноразову відмову слідчих суддів у задоволенні клопотання про скасування арешту.

Крім того, детектив вважав, що клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 06 лютого 2018 року не може бути розглянуто, а додаткові документи, якими ТОВ «Девелопмент Еліт» обґрунтовує своє клопотання, не можуть слугувати підставою для скасування арешту, оскільки злочин є закінченим, а у випадках зняття арешту з коштів вони будуть використані не за призначенням.

Заслухавши представника ТОВ «Девелопмент Еліт», детектива, вивчивши доводи клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадженні №52016000000000411 від 02.11.2016 року було накладено арешт на грошові кошти у сумі 185 000 000 гривень, які розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», відкритому в ПАТ «АБ «Південний».

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2018 року у справі № 760/120/18 частково задоволено клопотання представника ТОВ «Девелопмент Еліт». Скасовано арешт на майно, а саме на грошові кошти у сумі 92 340 718 грн., які розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» № 26005010019313, відкритому в ПАТ АБ «Південний», що був накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадження № 52016000000000411 від 02.11.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06 лютого 2018 року у справі № 760/3150/18-к задоволено клопотання прокурора Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Мусіяки В.В. про арешт майна, накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 185 000 000 гривень, які розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», відкритому в ПАТ «АБ «Південний».

Як встановив слідчий суддя при розгляді клопотання детектива про арешт майна, воно обґрунтовувалося тим, що Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 02.11.2016 року, зокрема, за фактом заволодіння службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою групою осіб коштами міського бюджету в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що групою осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та представники комерційних бізнес структур, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами Одеського міського бюджету, шляхом продажу Одеській міській раді адміністративних будівель за завідомо для всіх учасників злочину завищеною ціною.

Так, на початку 2016 року групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб використано реквізити підконтрольного їм нерезидента UAB NASTER, яке зареєстроване в Литовській Республіці за адресою: Sv. Stepono g. 16-5, Vilnius, для придбання цілісного майнового комплексу ВАТ «Холдингова компанія «Краян», що розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2 та складався із приміщень загальною площею 44 тис. кв. м. за 11,5 млн. грн. Придбання цілісного майнового комплексу відбулося за результатами проведення другого повторного аукціону ТБ «Електронні торги України» ініційованого арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Холдингова компанія «Краян» ОСОБА_5 Початкова оціночна вартість цілісного майнового комплексу складала 65 млн. грн., але у зв'язку із відсутністю попиту на другому повторному аукціоні початкова вартість предмету торгів була знижена до 42 млн. грн., при цьому за правилами проведення аукціону приймалися до розгляду пропозиції учасників торгів на рівні не менше 25% від очікуваної вартості продажу. Таким чином на другому повторному аукціоні був проданий цілісний майновий комплекс ВАТ «ХК «Краян» за ціною 11,5 млн. грн., яка була запропонована підконтрольною групі осіб компанією-нерезидентом UAB NASTER.

В подальшому, з метою приховування реальної ринкової вартості цілісного майнового комплексу та кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось отримати злочинним шляхом, зі складу комплексу виділено дві адміністративні будівлі загальною площею 14,5 тис. кв. м., яким присвоєно нову адресу: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д та які 08 серпня 2016 року переоформлені на новоствореного нерезидента VALTON GROUP LP, зареєстрованого за адресою: 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kindom.

В той же час групою осіб 25 серпня 2016 року створено суб'єкт господарювання ТОВ «Девелопмент Еліт», реквізити та банківський рахунок якого сплановано використати для заволодіння коштами Одеського міського бюджету, при цьому реальні бенефіціарні власники суб'єкта господарювання в установчих документах товариства не вказані, натомість засновником і директором підприємства рахується ОСОБА_6, 1990 року народження, відносно якого у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що він є лише номінальним директором ТОВ «Девелопмент Еліт» та жодних управлінських рішень самостійно не приймає.

07 вересня 2016 року, для забезпечення досягнення злочинної мети, невстановленими особами на підставі протоколу загальних зборів учасників № 2 від 05 вересня 2016 року, акту прийому-передачі від 05 вересня 2016 року та договору купівлі-продажу від 26 серпня 2016 року № 948 переоформлено право власності на адміністративні будівлі належні до продажу Одеській міській раді на ТОВ «Девелопмент Еліт».

19 жовтня 2016 року під час проведення позачергової сесії Одеської міської ради депутатами прийнято рішення про доцільність придбання адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д в рамках проекту «Європейська мерія» за 185 млн. грн. у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Оглядом відеофайлу засідання сесії Одеської міської ради встановлено, що деякі депутати висловлюються категорично проти такого рішення, мотивуючи це тим, що ціна будівель занадто завищена, депутатів ставлять перед фактом та обмежують у інформації щодо даної операції, рішення про придбання саме цих будівель є раптовим, продавець не має ділової репутації та очевидно створений для цієї оборудки з нерухомістю, не розглядаються інші більш дешевші та раціональніші проекти «Європейської мерії», зокрема варіант використання гостинного комплексу «Одеса», що перебуває у державній власності та наразі ефективно не використовується, наявність сумнівної репутації у компанії, яка здійснила оцінку майна - ПП «Брокбізнесконсалт», відносно керівника якої вступив в законну силу вирок Київського районного суду м. Одеси щодо визнання її винною у вчинені службової недбалості під час оцінки майна.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння коштами Одеського міського бюджету групою осіб, до складу якої входять, зокрема вищі посадові особи органів місцевого самоврядування м. Одеси, 12 грудня 2016 року організовано укладення договору купівлі - продажу з ТОВ «Девелопмент Еліт» та подання необхідних документів для оплати 185 млн. грн. на користь останнього.

16 грудня 2016 року у період часу з 15:30 по 17:00 УДКСУ м. Одеси в Одеській області на підставі поданих документів здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» в сумі 185 млн. грн. у якості оплати за адміністративні будівлі, тобто учасники злочину, під контролем яких перебуває розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт», отримали фактичну можливість розпоряджатися коштами, які одержані у наслідок вчинення злочину.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що учасниками злочину вчинено всі необхідні дії для заволодіння коштами Одеського міського бюджету, тобто вчинено кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КПК України.

16 грудня 2016 року Держфінмоніторинг зупинив проведення видаткових фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за рахунком № 26005010019313, що відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «Девелопмент Еліт» (ЄДРПОУ 40775687).

Детектив обґрунтовував своє клопотання про накладення арешту на майно тим, що на даній стадії досудового розслідування було зібрано достатньо даних, які свідчили про те, що 185 млн. грн., заблокованих на рахунку № 26005010019313 ТОВ «Девелопмент Еліт», є грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт майна, грошові кошти, на які накладено арешт, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя враховує позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що наведена в «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 року, згідно якої правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду особам, про майно яких йдеться у клопотанні, не повідомлено про підозру.

В ході судового засідання встановлено, що на даний час в кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 02.11.2016 р. жодну особу не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі посадові особи ТОВ «Девелопмент Еліт». При цьому, досудове розслідування в даному кримінальному триває більше одного року.

На час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2018 року у справі № 760/120/18 частково задоволено клопотання представника ТОВ «Девелопмент Еліт». Скасовано арешт на майно, а саме на грошові кошти у сумі 92 340 718 грн., які розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» № 26005010019313, відкритому в ПАТ АБ «Південний», що був накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадження № 52016000000000411 від 02.11.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06 лютого 2018 року у справі № 760/3150/18-к задоволено клопотання прокурора Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Мусіяки В.В. про арешт майна, накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 185 000 000 гривень, які розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», відкритому в ПАТ «АБ «Південний».

Надана слідчому судді резолютивна частина ухвали не містить підстав застосування арешту майна.

Разом з тим, вбачається, що арешт накладено на те ж майно, з якого особа, яка подала клопотання, просить скасувати арешт у цьому є кримінальному провадженні.

Статтею 174 КПК України визначено що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, КПК України не встановлено, однією чи декількома ухвалами накладався такий арешт. Статтею 174 КПК України регламентується питання скасування арешту, а не скасування ухвал слідчого судді про його накладення.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 02 лютого 2017 року ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року , якою задоволено клопотання детектива про накладення арешту на грошові кошти у сумі 185 000 000, 00 грн. ТОВ «Девелопмент Еліт» залишено без зміни, оскільки колегія суддів встановила, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказані грошові кошти.

При цьому, колегія суддів послалася лише на ту підставу обґрунтованості накладення арешту на майно, що грошові кошти відповідали критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто набуті протиправним шляхом, а на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням такого арешту було запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню коштів з банківського рахунку.

Колегія суддів також зазначала, що слідчий суддя на даній стадії процесу не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як пояснив представник власника майна, наявність арешту майна ТОВ «Девелопмент Еліт» блокує діяльність підприємства та є причиною неможливості останнього виконувати взяті на себе зобов'язання, в тому числі, й щодо перерахування коштів на користь Одеської міської ради на підставі Договору про зміни № 1 від 09 січня 2018 року до Договору купівлі-продажу від 12 грудня 2016 року.

Разом з тим, на цьому етапі кримінального провадження встановлено, що відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24 жовтня 2017 року, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на підставі постанови детектива Національного антикорупційного бюро України від 24 листопада 2016 року, встановлено, що ринкова вартість об'єкта нерухомого майна - адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д станом на 07 жовтня 2016 року могла складати 110 808 861 грн. з урахуванням ПДВ, або 92 340 718 грн. без урахування ПДВ.

Слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті. Так само слідчий суддя не вправі вирішувати питання щодо завдання шкоди, чи встановлювати юридичні факти щодо її розміру.

Вказаний висновок ґрунтується на тому, що слідчий суддя не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у діях фізичної або юридичної особи, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів вирішити питання щодо наявності чи відсутності обгрунтованих підстав для задоволення клопотання про арешт чи відмові в його задоволенні. При цьому, жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості на підставі висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24 жовтня 2017 року встановити розмір шкоди завданий кримінальним правопорушенням, в тому числі встановити наявність чи відсутність вини у вчиненні особами злочину.

Тому, факт завдання матеріальної шкоди в рамках кримінального провадження № 52016000000000411 від 02.11.2016 р., на суму різниці між вартістю об'єкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, що передбачена Договором купівлі-продажу вказаного об'єкту від 12 грудня 2016 року та ринковою вартістю вказаного об'єкту, що визначена у Висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24 жовтня 2017 року, проведеної експертами КНІДСЕ на підставі постанови детектива Національного антикорупційного бюро України від 24 листопада 2016 року не вважається встановленим та доведеним на даній стадії кримінального провадження а вказаний експертний висновок не має наперед встановленої сили.

Разом з тим, висновок експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24 жовтня 2017 року взято до уваги слідчим суддею під час постановлення ухвали, і оцінено в сукупності з іншими наявними доказам.

Стосовно наявності ризиків відчуження (привласнення) грошових коштів, на які посилався детектив, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 16 грудня 2016 року між Одеською міською радою та ТОВ «Девелопмент Еліт» було укладено договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості за адресою: місто Одеса, вулиця Косовська, 2-Д.

На підставі вказаного правочину, Одеська міська рада перерахувала на користь ТОВ «Девелопмент Еліт» 185 млн. грн. в якості оплати вартості об'єкта нерухомості.

В подальшому між Одеською міською радою та ТОВ «Девелопмент Еліт» було укладено Договір про зміни № 1 від 09 січня 2018 року, яким було змінено ціну основного договору зі 185 000 000, 00 грн. до 90 000 0000, 00 грн. (без урахування ПДВ), та встановлено зобов'язання ТОВ «Девелопмент Еліт» перерахувати на користь Одеської міської ради суму коштів у розмірі 95 млн. грн.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02 лютого 2018 року у справі № 760/120/18 про роз'яснення ухвали суду встановлено, що ТОВ «Девелопмент Еліт» зобов'язане спрямувати кошти, з яких скасований арешт в сумі 92 340 718 грн., виключно на виконання умов договору про зміни № 1 від 09 січня 2018 року, таким чином здійснити перерахування вказаних коштів на користь Одеської міської ради.

Слідчий суддя, постановляючи ухвалу від 01 лютого 2018 року, виходив, зокрема, із факту укладення договору про зміни № 1 від 09 січня 2018 року та необхідності перерахування коштів на його виконання.

При цьому банківській установі, де обліковуються кошти ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до вимог законодавства, слід здійснювати контроль за напрямком їх спрямування, беручи до уваги, наявність невиконаного зобов'язання вказаного підприємства перед Одеською міською радою.

Водночас, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2018 року у справі № 760/120/18 було частково скасовано арешт з грошових коштів в сумі 92 340 718 грн.

Разом з тим, на час розгляду клопотання арешт накладено на все майно - а саме: на грошові кошти у сумі 185 000 000 гривень, які розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», відкритому в ПАТ «АБ «Південний».

Враховуючи зазначені вище судові рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна має бути частково задоволено, а саме на грошові кошти ТОВ «Девелопмент Еліт» у розмірі 92 340 718 грн.

При цьому, ТОВ «Девелопмент Еліт» відповідно до умов зазначених вище договору купівлі-продажу та Договору про зміни № 1 від 09 січня 2018 року зобов'язане спрямувати необхідну суму коштів, виключно на виконання умов Договору про зміни № 1 від 09 січня 2018 року, здійснивши їх перерахування на користь Одеської міської ради.

Водночас, банківській установі, де обліковуються кошти ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до вимог законодавства, слід здійснювати контроль за напрямком їх спрямування, беручи до уваги, що кошти в необхідній сумі мають бути перераховані, як визначено умовами зазначених вище договору купівлі-продажу та Договору про зміни № 1 від 09 січня 2018 року виключно до місцевого бюджету на рахунок Одеської міської ради.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання про скасування арешту - задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 92 340 718 (дев'яносто два мільйони триста сорок тисяч сімсот вісімнадцять) грн, які розміщені на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» (ЄДРПОУ 40775687) № 26005010019313, відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), що був накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадженні №52016000000000411 від 02.11.2016 року та ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06 лютого 2018 року у кримінальному провадженні №52016000000000411 від 02.11.2016 року.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн