Ухвала суду № 72057422, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6018/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2018 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринда І.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» із залученням власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ «КБ «ПриватБанк» (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі поновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб'єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

За результатами проведеної у жовтні-листопаді 2016 року «трансформації» кредитних зобов'язань 193-х позичальників (189 з яких були пов'язані з банком), зазначені 36 юридичних осіб-«посередників» замінили собою (погасили кредити) пов'язаних з банком осіб за рахунок коштів банку.

Разом з цим, розслідуванням встановлено, що зазначені 36 компаній є економічно пов'язані з банком і пов'язаною особою банку за критерієм пп.9 частини 1 ст.52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

За результатами позапланової інспекційної перевірки Національного банку України, проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір кредитного ризику ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від'ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик - 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик - 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

Зазначені слідчим у клопотання документи є службовими документами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що створені у процесі виконання повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», листуванням з іншими органами державної влади та юридичними особами.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 05.02.2018 року слідчий Гринда І.І. подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу Олександру Петровичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Іващенку Артему Олеговичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому Андрію Андрійовичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Федору Сергійовичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Рамізу Гумбатовичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мойсієнку Андрію Миколайовичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену Олександру Вікторовичу; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Шипці Олександру Сергійовичу; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Ярославу Вікторовичу; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді Ігорю Ізидоровичу у кримінальному провадженні №42017000000001823 від 06.06.2017 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та документів у електронному вигляді, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме:

рішень виконавчої дирекції Фонду з питань, що стосувалися здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк»;

організаційно-розпорядчих актів, виданих уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ КБ «Приватбанк», про організацію роботи із системою SWIFT, про заборону видаткових операцій у ПАТ КБ «Приватбанк», про нарахування відсотків по депозитних договорах на дату запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк», про формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, про списання грошових коштів з рахунків пов'язаних з банком осіб, інших документів, передбачених Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2 від 05.07.2012 та чинним законодавством України;

документів щодо формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, відповідних бухгалтерських документів, довідок, документів щодо розміщення акцій додаткової емісії, рішень про результати розміщення акцій тощо;

документів, поданих до Національного банку України, ПАТ «Національний депозитарій України», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «Приватбанк»;

документів виконавчої дирекції Фонду, що містили відомості про перелік пов'язаних із банком осіб, відомості про залишки коштів на рахунках цих осіб, відомості щодо осіб та сум коштів, що підлягали списанню з їх рахунків та обміну на акції додаткової емісії;

договорів про придбання акцій додаткової емісії, укладених з пов'язаними із банком особами;

звернень уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації про вчинення правопорушень, поданих до правоохоронних органів;

документів щодо здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк», що надавалися уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

рішень виконавчої дирекції Фонду щодо здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк», що надавалися для організації виконання уповноважені особі Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк»;

звітів, складених за результатами здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» / виконання плану врегулювання;

копії інших документів щодо виконання повноважень службовими особами Фонду у сфері здійснення управління та контролю над діяльністю ПАТ КБ «ПриватБанк», його підготовки до переведення у державну власність та забезпечення передачі новому власнику у період з 16 грудня по 31 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Гринді І.І.

Слідчий суддя І.В. Литвинова