Ухвала суду № 72057372, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5950/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Малецького А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2018 прокурор відділу Генеральної прокуратури України Малецький А.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited та інші банківські установи на території України (ПАТ «Кредитпромбанк», «Банк 3/4» та «Астра Банк»), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_2, будучи головним акціонером ПАТ «Дельта Банк», придбав 100% акцій ПАТ «Кредитпромбанк» за номінальну вартість 1 долар США.

Водночас між ПАТ «Дельта Банк» та компанією Kalouma Holdings Limited (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією Kalouma Holdings Limited для ПАТ «Дельта Банк» надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.

З матеріалів Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що компанія Kalouma Holdings Limited, не мала чинних активів, оскільки 11 акціонерів не могли інвестувати 241,8 млн. доларів США та вказані кошти можуть мати сумнівне походження. Зокрема, не виключена можливість їх незаконного виведення з ПАТ «Кредитпромбанк».

Також ОСОБА_2 використовував кореспондентські рахунки українського банку ПАТ«БАНК 3/4» та Baltic International Bank (Латвійська Республіка), які було відкрито в ПАТ «Дельта Банк».

У результаті трансфер коштів ніколи не здійснювався публічно за межами ПАТ «Дельта Банк», а ОСОБА_2, який контролював вищевказані компанії, був здатний уникати сплати податків.

Тобто, є підставі вважати, що посадові особи ПАТ «Дельта Банк» використовували компанію Kalouma Holdings Limited з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо фактів неправомірних дій службових осіб ПАТ «Дельта Банк», які спричинили збитки банківській установі та Фонду в особливо великих розмірах.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 181 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Під час перевірки уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб правочинів (інших договорів) за кредитними операціями встановлено, що укладенню договору № 1 «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» від 21.03.2013 передували наступні валютні операції проведені ПАТ «Дельта Банк».

Продаж валютних коштів за рахунок валютної позиції ПАТ «Дельта Банк» відбувся на підставі розпорядження Начальника Казначейства від 28.02.2013 № 2/09-17/495.

В подальшому рух валютних коштів відбувався з використанням кореспондентських рахунків відкритих в інших банках, та коррахунків відкритих для інших банків.

22.03.2013 з кореспондентського рахунку № 16005804027 ПАТ «Банк 3/4» відкритого в ПАТ «Дельта Банк», грошові кошти в доларах США перераховано на кореспондентський рахунок ПАТ «Дельта Банк», відкритий в ПАТ Raiffeisen bank aval, № 15003040022.

Таким чином, з метою дослідження походження коштів на балансі ПАТ «Банк 3/4», які були використані для проведення наступних валютних операцій безпосередньо пов'язаних із залученням ПАТ «Дельта Банк» субординованого боргу, у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25.

Про день і час судового засідання прокурор повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 05.02.2018 року слідчий групи слідчих Масалов Є.М. подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited та інші банківські установи на території України (ПАТ «Кредитпромбанк», «Банк 3/4» та «Астра Банк»), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Малецького А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Євгенію Михайловичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що містять охоронювану законом таємницю в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25, а саме:

- щоденних оборотно-сальдових балансів, виписок про рух коштів по особових балансових рахунках 3041, 3012, 3540, 3640, 3739 та особових позабалансових рахунках 9202, 9212 за період з 01.01.2013 по 01.04.2013;

- документів про те, чи відкривались рахунки в ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, компанією Kalouma Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ 151266 Poseidonos Street, 1 Ledra Buisines Centre, Egkomi P.C. 2406 Nicosia Cyprus), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії Kalouma Holdings Limited; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії Kalouma Holdings Limited за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії Kalouma Holdings Limited; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії Kalouma Holdings Limited та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ПАТ «Банк 3/4», в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії Kalouma Holdings Limited, які містяться у банку ПАТ «Банк 3/4», з моменту відкриття рахунку по 05.02.2018;

- документів про те, чи відкривались рахунки в ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, компанією Rabiturna Limited (реєстраційний номер НЕ 229609, Poseidonos Street, 1, Ledra Buisines Centre, Egkomi P.C. 2406 Nicosia Cyprus), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії Rabiturna Limited; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії Rabiturna Limited за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії Rabiturna Limited, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії Rabiturna Limited та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ПАТ «Банк 3/4», в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії Rabiturna Limited, які містяться у банку ПАТ «Банк 3/4», з моменту відкриття рахунку по 05.02.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова