Ухвала суду № 72057360, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5941/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2018 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринда І.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» із залученням власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ «КБ «ПриватБанк» (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб'єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

За результатами проведеної у жовтні-листопаді 2016 року «трансформації» кредитних зобов'язань 193-х позичальників (189 з яких були пов'язані з банком), зазначені 36 юридичних осіб-«посередників» замінили собою (погасили кредити) пов'язаних з банком осіб за рахунок коштів банку.

Разом з цим, розслідуванням встановлено, що зазначені 36 компаній є економічно пов'язані з банком і пов'язаною особою банку за критерієм пп.9 частини 1 ст.52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

У відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

У кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу щодо висновків позапланової інспекційної перевірки проведеної Національним банком України по факту встановлення станом на 01.12.2016 року від'ємного значення регулятивного капіталу ПАТ «КБ «Приватбанк» в розмірі «-28,8» млрд.грн., прийняття рішень про віднесення банку до категорії проблемних у відповідності до вимог ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у відповідності до вимог ст. 76 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: листа Національного банку України № 35 від 25.10.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 45 від 26.10.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 61 від 01.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 68 від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 71 від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 88 від 09.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 101 від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; матеріалів інспекційних перевірок по CLARESHOLM MARKETING LTD» (адреса: Vanterpool Plaza.2nd , Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), в тому числі довідки перевірки (порядок і правомірність проведення та відображення Банком у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його не платоспроможним) від 30.01.2018, а також матеріалів які опрацьовувались (аналізувались) в ході даної перевірки (кредитні договори, угоди, додатки до них, договори застави, договори поруки, гарантійні забезпечення, тощо); листів, доповідних записок, звітів про результати перевірок проведених Департаментом інспекційних перевірок Національного банку України у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 з додатками та всіма резолюціями; роздруківки електронних повідомлень ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з програми «Outlook» щодо ПАТ КБ «Приватбанк»; листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-184781 БТ від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-180025 БТ від 20.10.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-185102 БТ від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-188627 БТ від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-192365 БТ від 23.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; документації (витягу з програмних комплексів) ПАТ КБ «Приватбанк» якою визначена мінімальна відсоткова ставка Банку по кредитах за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Зазначені документи створені в процесі діяльності Банку та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 05.02.2018 року слідчий Гринда І.І. подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому Андрію Андрійовичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену Олександру Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу Олександру Петровичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Іващенку Артему Олеговичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Федору Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Рамізу Гумбатовичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мойсієнку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Сурнику Руслану Петровичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Шипці Олександру Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді Ігорю Ізидоровичу, слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Юрію Петровичу, у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення їх засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

1. Листа Національного банку України № 35 від 25.10.2016 з додатками та всіма резолюціями;

2. Листа Національного банку України № 45 від 26.10.2016 з додатками та всіма резолюціями;

3. Листа Національного банку України № 61 від 01.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

4. Листа Національного банку України № 68 від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

5. Листа Національного банку України № 71 від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

6. Листа Національного банку України № 88 від 09.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

7. Листа Національного банку України № 101 від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

8. Матеріалів інспекційних перевірок по CLARESHOLM MARKETING LTD» (адреса: Vanterpool Plaza.2nd , Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), в тому числі довідки перевірки (порядок і правомірність проведення та відображення Банком у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його не платоспроможним) від 30.01.2018, а також матеріалів які опрацьовувались (аналізувались) в ході даної перевірки (кредитні договори, угоди, додатки до них, договори застави, договори поруки, гарантійні забезпечення, тощо);

9. Листів, доповідних записок, звітів про результати перевірок проведених Департаментом інспекційних перевірок Національного банку України у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 з додатками та всіма резолюціями;

10. Роздруківки електронних повідомлень ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з програми «Outlook» щодо ПАТ КБ «Приватбанк»;

11. Листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-184781 БТ від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

12. Листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-180025 БТ від 20.10.2016 з додатками та всіма резолюціями;

13. Листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-185102 БТ від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

14. Листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-188627 БТ від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

15. Листа ПАТ КБ «Приватбанк» № Е.21.0.0.0/4-192365 БТ від 23.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

16. Документації (витягу з програмних комплексів) ПАТ КБ «Приватбанк» якою визначена мінімальна відсоткова ставка Банку по кредитах за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Гринді І.І.

Слідчий суддя І.В. Литвинова