Ухвала суду № 72055854, 07.02.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/274/18

07.02.2018

1-кс/328/53/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинської О.Є., за участю слідчого Соловей Н.О., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018080350000037 від 08 січня 2018 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

встановила:

07 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018080350000037 від 08 січня 2018 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: договору фінансового кредиту 138-000010665 від 27.01.2017; договору фінансового кредиту 138-000010765 від 06.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010815 від 11.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010840 від 14.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010858 від 16.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010942 від 24.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010943 від 24.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000011091 від 15.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011109 від 17.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011109 від 17.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011118 від 18.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011119 від 18.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011486 від 26.04.2017, специфікації до них, а також документи, щодо реалізації вказаних золотих виробів, знаходяться у Повному Товаристві «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1, ЄДРПОУ 32934592, з можливістю подальшого його вилучення у відділенні Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 73.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 27.01.2017 по 09.05.2017 невстановлена особа, перебуваючи в квартирі № 17 будинку № 42 «А» по вул. Ковальська в м. Токмак, Запорізької області, до якої мала вільний доступ, таємно викрала золоті вироби, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5, чим спричинила останнім матеріальний збиток на загальну суму 16 900 гривень.

За даним фактом 08 січня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в період часу з 27.01.2017 по 09.05.2017 з жіночого клатчу, який знаходився в спальній кімнаті квартири № 17 будинку № 42 «А» по вул. Ковальська в м. Токмак, Запорізької області, вона виявила зникнення приналежних їй золотих виробів, а саме: золотого хрестику, 585 проби, вагою 2,43 г, розміром 2.5661; однієї золотої сережки, 585 проби, вагою 1,73 г, у вигляді краплини; золотого кулону «Спаси и Сохрани», 585 проби, вагою 2,23 г; золотого кулону з надписом «Елена», 585 проби, вагою 1,89 г; золотої каблучки зі вставкою з каменю біло-блакитного кольору, 585 проби, вага невідома; золотої обручальної каблучки з додаванням білого золота та надписом «Спаси и Сохрани», 585 проби, вага невідома; золотого розірваного ланцюжку 500 проби, вагою 2,94 г; золотого розірваного ланцюжку 585 проби, вагою 1,2 г, а також золотого ланцюжку 585 проби вагою приблизно 3,30 г, який належить її матері ОСОБА_5 В ході розмови зі своїм колишнім чоловіком ОСОБА_6 вона дізналась, що крадіжку вищевказаних золотих виробів вчинив останній та заклав їх до відділення Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 73.

Допитана в якості потерплої ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з 27.01.2017 по 09.05.2017 з жіночого клатчу, який знаходився в спальній кімнаті квартири № 17 будинку № 42 «А» по вул. Ковальська в м. Токмак, Запорізької області, її дочка виявила зникнення своїх золотих виробів, а також приналежного їй золотого ланцюжка 585 проби вагою приблизно 3,30 г.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що дійсно вчинив крадіжку вищевказаних золотих виробів, які заклав до відділення Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 73.

В ході досудового розслідування до відділення Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 73 та до Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1, надіслано запити, щодо надання оригіналів документів з підписами та печаткою (договорів та специфікацій до фінансових договорів, щодо застави вказаних золотих виробів, за наявності іншого майна ОСОБА_6; договорів комісії та актів до вказаних договорів, звітів, щодо реалізації вказаних золотих виробів та іншої документації, з метою встановлення теперішнього місцезнаходження вказаних золотих виробів), які засвідчують видачу грошових коштів ОСОБА_6, з указанням часу, дати такої видачі, суми грошових коштів, найменування золотих виробів, які були закладені останнім, зазначенням номерів договору та специфікації до них.

На запити СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області (вихідний № 163/75-2018 СВ від 10.01.2018 до відділення Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 73 та вихідний № 162/75-2018 СВ від 10.01.2018 до Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1) про надання вказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12018080350000037, а також необхідності повідомити де перебувають вищевказані золоті вироби, директором Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» ОСОБА_7, за вихідним № 70/18-ю від 15.01.2018, а також представником Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» за вихідним № 70/18-ю від 15.01.2018, надано відповіді, що під час проведення перевірки наявних закладів, облікових та реєстраційних даних ломбардних відділень дійсно встановлені факти звернення ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 до ломбарду по вул. Гоголя, 73 в м. Токмак, Запорізької області, з приводу отримання фінансових кредитів під заставу наступного майна:

у відповідності до договору 138-000010665 від 27.01.2017, сережки зі вставками, деформовані, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 2, 42 г;

у відповідності до договору 138-000010765 від 06.02.2017, підвіси, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 1, 88 г;

у відповідності до договору 138-000010815 від 11.02.2017, сережки зі вставками з каменем, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 2, 42 г;

у відповідності до договору 138-000010840 від 14.02.2017, сережки зі вставками, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 2, 42 г;

у відповідності до договору 138-000010858 від 16.02.2017, підвіси, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 1, 88 г;

у відповідності до договору 138-000010942 від 24.02.2017, сережки зі вставками, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 2, 42 г;

у відповідності до договору 138-000010943 від 24.02.2017, підвіси, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 0, 33 г;

у відповідності до договору 138-000011091 від 15.03.2017, ланцюги, деформовані, золото 500 проби, кількість – одна одиниця, вага – 2, 94 г;

у відповідності до договору 138-000011109 від 17.03.2017, ланцюги, деформовані, порвана, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 1, 2 г;

у відповідності до договору 138-000011109 від 17.03.2017, ланцюги, деформовані, порвана, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 1, 2 г;

у відповідності до договору 138-000011118 від 18.03.2017, ланцюги, деформовані, золото 500 проби, кількість – одна одиниця, вага – 2, 94 г;

у відповідності до договору 138-000011119 від 18.03.2017, ланцюги, деформовані, розірвана, золото 585 проби, кількість – одна одиниця, вага – 1, 2 г;

у відповідності до договору 138-000011486 від 26.04.2017, ланцюги, підвіс, золото 585 проби, кількість – дві одиниці, вага – 5, 75 г.

Також у відповідності до вказаної відповіді, на теперішній час кожна одиниця з переліченого заставного майна або повернута клієнту, у зв’язку з повним та своєчасним зверненням ним суми фінансового кредиту та нарахованих відсотків, або – піддана ломбардом стягненню через невиконання клієнтом грошових зобов’язань у передбачені договором строки.

Вищевказані договір 138-000010665 від 27.01.2017; договір 138-000010765 від 06.02.2017; договір 138-000010815 від 11.02.2017; договір 138-000010840 від 14.02.2017; договір 138-000010858 від 16.02.2017; договір 138-000010942 від 24.02.2017; договір 138-000010943 від 24.02.2017; договір 138-000011091 від 15.03.2017; договір 138-000011109 від 17.03.2017; договір 138-000011109 від 17.03.2017; договір 138-000011118 від 18.03.2017; договір 138-000011119 від 18.03.2017; договір 138-000011486 від 26.04.2017, специфікації до них, а також документи, щодо реалізації вказаних золотих виробів, що знаходяться у Повному Товаристві «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1, ЄДРПОУ 32934592, телефон (061) 701-57-17.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини по справі, дозволять встановити докази причетності винної особи до вчиненого злочину.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», у володінні якого знаходиться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані речі та документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних речей та документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити та, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал».

Згідно зі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому розгляд клопотання проведено без виклику представника ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази, вважаю за можливе клопотання задовольнити, надавши слідчим тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018080350000037 від 08 січня 2018 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: договору фінансового кредиту 138-000010665 від 27.01.2017; договору фінансового кредиту 138-000010765 від 06.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010815 від 11.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010840 від 14.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010858 від 16.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010942 від 24.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000010943 від 24.02.2017; договору фінансового кредиту 138-000011091 від 15.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011109 від 17.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011109 від 17.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011118 від 18.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011119 від 18.03.2017; договору фінансового кредиту 138-000011486 від 26.04.2017, специфікації до них, а також документи, щодо реалізації вказаних золотих виробів, знаходяться у Повному Товаристві «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1, ЄДРПОУ 32934592, з можливістю подальшого його вилучення у відділенні Повного Товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», яке розташоване за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 73.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя