Ухвала суду № 72055462, 06.02.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1107/18 1-кс/335/882/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081060000184 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081060000184 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Будмонтажснаб" та посадові особи УКБ ЗОДА підробили офіційні документи та заволоділи грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 17 травня 2017 року, Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації укладено договір № 16-В з ТОВ «Будмонтажснаб» про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 34 199 998,82 гривень, в які входять будівельні роботи та закупівля обладнання.

В ході моніторингу Інтернет ресурсу офіційно порталу «e-data» встановлено, що 26 жовтня 2017 року, УКБ Запорізької ОДА здійснено платіж в сумі 6 974 813,4 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Будмонтажснаб» за придбання обладнання, № трансакції 66730139.

Згідно п. 4.1. цього договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних наданих Генпідрядником. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.49 Бюджетного кодексу України.

З метою перевірки дотримання сторонами умов договору, було здійснено виїзд на територію об’єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області».

В ході виїзду на об’єкт встановлено, що на зазначеній території будь – якого обладнання не виявлено. В ході бесіди з особами, які працюють на вказаному об’єкті, останні пояснили, що з травня 2017 року по 10 листопада 2017 року, ніякого обладнання на територію проведення робіт ввезено не було. Де на даний момент може знаходитись зазначене обладнання їм не відомо.

Згідно до матеріалів проведеного досудового розслідування було встановлено, що обладнання, яке зазначено в накладній № 151 від 25.10.2017 та за яке було перераховано грошові кошти державного бюджету на рахунок ТОВ «Будмонтажснаб», було начебто поставлено ТОВ «Югай» на користь ТОВ «Будмонтажснаб».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «Югай» (ЄДРПОУ 35364152, м. Київ, вул. Костянтинівська, 37-а), всіх документів щодо господарських взаємовідносини між ТОВ «Будмонтажснаб» та ТОВ «Югай», у т.ч. щодо поставки обладнання, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, або за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «Югай» (ЄДРПОУ 35364152, м. Київ, вул. Костянтинівська, 37-а), всіх документів щодо господарських взаємовідносини між ТОВ «Будмонтажснаб» (ЄДРПОУ 31757311) та ТОВ «Югай», у т.ч. щодо поставки обладнання а саме:

-оригіналів укладених договорів, додатків до них, додаткових угоди до них, первинних бухгалтерських документи, які підтверджують здійснення господарських операцій (видаткові, прибуткові, податкові, товаротранспортні накладні, довіреності на отримання товару та ін.), документв, які підтверджують здійснення розрахунків між підприємствами, документів, які підтверджують походження поставленого для ТОВ «Будмонтажснаб» обладнання та якісні і технічні характеристики на таке обладнання (товар)( у т.ч. за видатковою накладною №РН-0000001 від 18.10.2017), актів про виявлені недоліки товару (рекламації) тощо;

-оригіналу видаткової накладної №РН-0000001 від 18.10.2017, акту про виявлені дефекти обладнання № 101 від 13.11.2017, документів, які підтверджують повернення обладнання, зазначеного в акті;

-належним чином завірені копії уставних документів ТОВ «ЮГАЙ», документів, які підтверджують виробничі потужності підприємства, ліцензій, дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності тощо.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.03.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна