Ухвала суду № 72055031, 06.02.2018, Корецький районний суд Рівненської області

справа № 787/180/17

провадження № 1-кс/563/34/18

УХВАЛА

про надання тимчасовго доступу до речей та документів

06 лютого 2018 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області Опришко П.З. при секретарі Литвинчук Л.Л., за участю слідчого Левчинського М.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Гощанського відділення поліції Острозького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №1201718008000219, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 1201718008000219 від 03 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.05.2017 р. о 12:00 год. до Гощанського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ТОВ СГП "АГАТ" про те, що 03.04.2017 року невідома особа під видом представника ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» код ЄДРПОУ 33781346, яка займається продажем паливно-мастильних матеріалів, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 93437 грн. В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 03.04.2017 року йому прийшла розсилка з ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» про продаж дизельного пального та номер телефону НОМЕР_1 представника на ім’я Ігор. Провівши розмову з представником та погодивши умови постачання він по отриманому-рахунку фактурі №СФ-0000447 перерахував 93437,28 гривень за дизельне пальне в кількості 5160 л. постачальнику ТОВ «Торговий дім "Енорго-Буд"» на розрахунковий рахунок № 26007012072792 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. В подальшому дизельне пальне отримано не було.

Згідно копії платіжного доручення № 601 від 03.04.2017 р. ТОВ СГП «Агат» на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 26007012072792 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 перераховано кошти в сумі 93437,28 гривень.

В ході досудового розслідування проведено виїмку рахунків ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до даної виписки 03.04.2017 року ТОВ СГП «Агат» на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 29245010642206 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 перерахувало кошти в сумі 93437,28 гривень. Після вище вказаного переказу ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» перерахувало кошти в сумі 93000 грн. на рахунок № 26055012072830.

04 січня 2018 року була проведена виїмка виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 26055012072830 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 з метою встановлення подальшого руху коштів виплачених за дизельне пальне ТОВ СГП «Агат». В ході даної слідчої дії було встановлено, що 05 квітня 2017 року грошові кошти в сумі 93000 гривень були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 26055012072830 ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок № 29245010642206 ПАТ «Укрсоцбанк» за дорученням клієнта.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Пояснив, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», а саме: інформації про рух коштів на рахунках № 26055012072830 та №29245010642206 відкритих юридичною особою – ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» (код ЄДРПОУ №33781346) та документів, які стосуються руху коштів по вказаних рахунках, із можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" в судове засідання не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв’язку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також наявні достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв’язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий судя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 1201718008000219 від 03 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задоволити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, адреса: м. Рівне вул. Кавказька, 3 та стосуються відкриття і обслуговування банківських рахунків № 26055012072830 та № 29245010642206 відкритих юридичною особою – ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» (код ЄДРПОУ №33781346), що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), копій розпоряджень про передачу коштів з рахунку № 26055012072830 на рахунок №29245010642206 копій документів юридичної справи про відкриття рахунків № 26055012072830 та №29245010642206, копій документів із зазначенням власника рахунку №29245010642206, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, за період з 05.04.2017 року по 03.05.2017 року – шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Опришко П.З.