Ухвала суду № 72051739, 07.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1330/18

Провадження №1-кс/263/1062/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., слідчого Федоровського Л.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК», яке розташоване за адресою: бульвар Лесі Українки, будинок 34, кімната 202, м. Київ, 01133.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом листопада 2015 - серпня 2016 посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради перерахували ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» грошові кошти в сумі 4 445 738 гривень для будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів та у подальшому шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів привласнили понад 2 млн. гривень, перерахувавши грошові кошти на рахунки TOB "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис», ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ», ТОВ «Тосма Трейд», ТОВ «Аквантіс ЛТД», ТОВ «Прогрес ОСОБА_2», ТОВ «Відекс груп», які мають явні ознаки фіктивності.

Так, відділом освіти Селидівської міської ради у вересні 2015 року оголошено та проведено процедуру закупівлі на виконання робіт з будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мережку для опалення закладів освіти Селидівської міської ради.

За результатом проведених торгів, між відділом освіти міської рад ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» укладено договори на виконання робіт з будівництва вугільних контейнерних котелень № 495/15 10.11.2015 та № 497/15 від 10.11.2015.

Одночасно з цим, ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніри виконуючи роботи з будівництва котелень для відділу освіти у жовтень-грудень 2015 за наявною кількістю працівників на підприємств 2015 рік, лише 18 осіб, з яких 14 за трудовими угодами, та 4 особи цивільно-правовими угодами, у І кварталі 2016 році, на підприємство оформлено, лише 30 осіб, з яких 13 за трудовими угодами, та за цивільно-правовими угодами 17 осіб, здійснювало виконання інші будівельні підряди, роботи на ПАТ «КИЇВ-ЛАДА» (23303030), ТОВ «Квадрат-ЛТД» (2173865 ТОВ ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС» (32790229), ТОВ «НІК» (31305795), ТОВ «Георесурс (31390456), ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА» (35067514), ТОВ «Австра» (35265636), ТОВ «ГАЗЕНЕРГОБУД» (37034538), ТОВ «САТІ-НОВА СОЮ (38949830), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (5503160), ТС «Домобудівельна компанія № 7» (38792326), ТОВ «Навігатора плюс» (33721334), ТОВ «Промислово-будівельна компанія «НОВОСТРОР (39822775), та інших Замовників, загалом на більше ніж 15 підприємства що свідчить про неможливість виконання у період з жовтня 2015 по грудень 2015 років, та червень 2016 років будівельні роботи на цих підприємствах і навчальних закладах відділу освіти Селидівської міської ради одночасне окрім як завищити у вказаний період кількість працюючих осі (завищення кількості використання людино-годин) на ТОВ «ОСОБА_2 компанії «Термоінжиніринг» при виконанні бюджетних замовлень, що підтверджу розтрату коштів.

Відповідно до інформації державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області у період з вересня по листопад 2015 між ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» здійснювались взаєморозрахунку за виконання робіт з улаштування асфальтного покриття, роботи з поточного ремонту асфальтного покриття, проведення комплексу будівельно-монтажних робіт на замовлення ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС» на загальну суму більше 3,2 млн. гривень.

Згідно з висновком аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Донецькій області від 19.12.2017 № 18/05-99-16-01-20/39395692 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» (СДРПОУ 39395692) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з жовтня 2015 по грудень 2015 та за червень 2016 встановлено, що дійсно суб’єкти господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "МКМ Премія" (СДРПОУ 39904957) та ТОВ «Біонис» (СДРПОУ 39983096), ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ» (СДРПОУ 40044169), ТОВ «ТОСМА ТРЕЙД» (СДРПОУ 39776965), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (СДРПОУ 40053566) у період з листопада 2015 по червень 2016 отримували від ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» кошти, які відділ освіти Селидівської міської ради перерахував підприємству на підставі укладених договорів державної закупівлі № № 495/15, 497/15 від 10.11.2015 за виконання робіт з будівництва вугільної контейнерної котельні, що також підтверджує наміри посадових осіб ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» вивести кошти з реального в тіньовий сектор економіки України.

З метою встановлення та дослідження складу злочину в діях службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг», в тому числі способу заволодіння та розпорядження бюджетними коштами, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», справжність підписів керівника ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», в документах від його імені, проведення необхідних судових експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договорів підрядів, додаткових угод, інших документів, проведених розрахунків по взаємовідносинах між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», платіжних документів за договорами, за період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року; актів виконаних робіт (надання послуг), підписаних між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», за період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року; анкетні та контактні дані працівників ТОВ «КАМБІО- СТРОЙСЕРВІС», які були відповідальні за укладання або укладали договори з ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» у період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах з ТОВ «ГК «Термоінжиніринг», та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного бюджетного, податкового, іншого законодавства.

Слідчий в суді клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС» з ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» за період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів за дорученням оперативному підрозділу - співробітникам Служби безпеки України, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017050000000752 від 20.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС» (32790229), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю ознайомлення, зроблення копій та у разі необхідності вилучення оригіналів, а саме:

-договорів підрядів, додаткових угод, інших документів, проведених розрахунків по взаємовідносинах між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», платіжних документів за договорами, за період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року;

-актів виконаних робіт (надання послуг), підписаних між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», за період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року;

-анкетні та контактні дані працівників ТОВ «КАМБІО- СТРОЙСЕРВІС», які були відповідальні за укладання або укладали договори з ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» у період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства ТОВ «КАМБІО-СТРОЙСЕРВІС», які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах з ТОВ «ГК «Термоінжиніринг», та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного бюджетного, податкового, іншого законодавства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа