Постанова № 72051532, 07.02.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/632/18

Провадження № 1-кс/362/172/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., при секретарі – Лущик Т.М., за участю прокурора – Губіної Є.Н., слідчого - Слобоженко Р.С., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУН П в Київській області майор поліції ОСОБА_1,. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

07.02.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_1 із клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ТТрейд»», що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 договори купівлі-продажу, поставки, рахунки-фактури, накладні, товаротранспортні накладні щодо взаємовідносин ТОВ «ТТрейд» та ТОВ «Авантгард груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «Вайт Балдерс Плюсс», ТОВ «ТК «Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-спец-буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «ТД «Комплекс плюс», ТОВ «БК «Лайт Білдінг», ТОВ «Металокомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «Ретод Гром», ТОВ «Солді Теннері», ТОВ «ІБК «Споруда», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ «Групп», ТОВ «Андромеда стайл», ТОВ «Арта Груп», ТОВ «Баркус», ТОВ «БК «Віват-Плюс», ТОВ «Будмарсельт», ТОВ «Будівельна фірма «Будновація», ТОВ «Дельтанью», ТОВ «Едер», ТОВ «Марамакс», ТОВ «Маріон Компані», ТОВ «Ріфейл», ТОВ «Укрбудконстракшн», ТОВ «Южний алкогольний дім», ТОВ «Стікс Білд груп», ТОВ «Коннект груп», ТОВ «Охорона ОСОБА_2», ТОВ «Роднік стайл», ТОВ «Сістем Енерджі Нью», ТОВ «Агенство прогресивних бізнес-стратегій», ТОВ «Алекс Інвест», ТОВ «Біржовий університет», ТОВ «ВІКФІЛ», ТОВ «МЕЛАНА», ТОВ «Вуглестіл НЬЮ», ТОВ «Глобалхолдінг», ТОВ «ГРАНТБІК», ТОВ «Сінтекс Трейд», ТОВ «СІТІ-ЛАЙТ Україна», ТОВ «СТРОЙРОБ», ТОВ «Фаворіт-СВ», ТОВ «ФРОНЕТ», ТОВ «Омікрон», ТОВ «ТМ Будактив», ТОВ «Аленсо профі», ТОВ «Енерджи Прайс», ТОВ «Жилбудресурс», Агрокомпанія «ЛАН», ТОВ «Старт союз», ТОВ «Актив Енерджи», ТОВ «Ека Строй Компані», ТОВ «Старт інвест груп», ТОВ «Зімінік», ТОВ «Мані тайм», ТОВ «Олівія Інвест», ТОВ «ГРОТЕКМАКС», ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ», ТОВ «БАБАНІ Трейд», ТОВ «Джейді груп», ТОВ «Алма», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Златоград», ТОВ «Білд Трейдінг», ТОВ «Омега-Гарант»,ТОВ «Сата груп», СМСЦентр, ТОВ «Мобайл маркетінг груп», ТОВ «Делфі Стайл».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110140000132 від 18.01.2018 р., за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем.

18.01.2018 р. до Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява голови ГО «Ревізор» про те, що Громадській організації «Ревізор» стало відомо про можливе вчинення протиправних дій, вчинених посадовими особами ТОВ «Вікторія і К» та ТОВ “ТТрейд” (юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-б, код 38080119), основним видом діяльності яких, являється торгівля автотранспортом.

Так, ГО «Ревізор» стало відомо, ТОВ «Вікторія і К» та ТОВ «ТТрейд» з метою прикриття своєї незаконної діяльності орендуються складські приміщення, розташовані по вулиці Чехова у м. Васильків Київської області, де здійснюється продаж продукції вказаних товариств без ведення відповідної бухгалтерської документації, укладаючи при цьому господарські договори на реалізацію продукції із суб’єктами підприємницької діяльності: ТОВ «Авантгард груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «Вайт Балдерс Плюсс», ТОВ «ТК «Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-спец-буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «ТД «Комплекс плюс», ТОВ «БК «Лайт Білдінг», ТОВ «Металокомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «Ретод Гром», ТОВ «Солді Теннері», ТОВ «ІБК «Споруда», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ «Групп», ТОВ «Андромеда стайл», ТОВ «Арта Груп», ТОВ «Баркус», ТОВ «БК «Віват-Плюс», ТОВ «Будмарсельт», ТОВ «Будівельна фірма «Будновація», ТОВ «Дельтанью», ТОВ «Едер», ТОВ «Марамакс», ТОВ «Маріон Компані», ТОВ «Ріфейл», ТОВ «Укрбудконстракшн», ТОВ «Южний алкогольний дім», ТОВ «Стікс Білд груп», ТОВ «Коннект груп», ТОВ «Охорона ОСОБА_2», ТОВ «Роднік стайл», ТОВ «Сістем Енерджі Нью», ТОВ «Агенство прогресивних бізнес-стратегій», ТОВ «Алекс Інвест», ТОВ «Біржовий університет», ТОВ «ВІКФІЛ», ТОВ «МЕЛАНА», ТОВ «Вуглестіл НЬЮ», ТОВ «Глобалхолдінг», ТОВ «ГРАНТБІК», ТОВ «Сінтекс Трейд», ТОВ «СІТІ-ЛАЙТ Україна», ТОВ «СТРОЙРОБ», ТОВ «Фаворіт-СВ», ТОВ «ФРОНЕТ», ТОВ «Омікрон», ТОВ «ТМ Будактив», ТОВ «Аленсо профі», ТОВ «Енерджи Прайс», ТОВ «Жилбудресурс», Агрокомпанія «ЛАН», ТОВ «Старт союз», ТОВ «Актив Енерджи», ТОВ «Ека Строй Компані», ТОВ «Старт інвест груп», ТОВ «Зімінік», ТОВ «Мані тайм», ТОВ «Олівія Інвест», ТОВ «ГРОТЕКМАКС», ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ», ТОВ «БАБАНІ Трейд», ТОВ «Джейді груп», ТОВ «Алма», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Златоград», ТОВ «Білд Трейдінг», ТОВ «Омега-Гарант»,ТОВ «Сата груп», СМСЦентр, ТОВ «Мобайл маркетінг груп», ТОВ «Делфі Стайл», складаючи при цьому, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, та інші фінансово-господарські документи, підписи в які вносяться не службовими особами вказаних суб’єктів господарювання. Вказаною діяльність останні займаються на протязі декількох років.

21.12.2017 року слідчим відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110140000132 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 358 КК України.

При цьому, з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у заяві ГО «Ревізор» необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою ідентифікації виконавців підписів, які містяться у договорах купівлі-продажу, поставки, рахунках-фактурах, накладних, товаротранспортних накладних щодо взаємовідносин ТОВ «ТТрейд» та ТОВ «Авантгард Груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «Вайт Балдерс Плюсс» ТОВ «ТК Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-Спец-Буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «Лайт Білдінг БК», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «Ретод Гром», ТОВ «Солді Теннері», ТОВ «Союз-Прайд», ТОВ «Споруда ІБК», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ Групп».

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі службових осіб ТОВ «ТТрейд»», які можуть бути причетними до вчинення злочину у зв’язку із чим можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, відомості, які можуть становити лікарську таємницю .

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у службових осіб ТОВ «ТТрейд»», які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, а тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ТТрейд»», що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 договори купівлі-продажу, поставки, рахунки-фактури, накладні, товаротранспортні накладні щодо взаємовідносин ТОВ «ТТрейд» та ТОВ «Авантгард груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «Вайт Балдерс Плюсс», ТОВ «ТК «Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-спец-буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «ТД «Комплекс плюс», ТОВ «БК «Лайт Білдінг», ТОВ «Металокомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «Ретод Гром», ТОВ «Солді Теннері», ТОВ «ІБК «Споруда», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ «Групп», ТОВ «Андромеда стайл», ТОВ «Арта Груп», ТОВ «Баркус», ТОВ «БК «Віват-Плюс», ТОВ «Будмарсельт», ТОВ «Будівельна фірма «Будновація», ТОВ «Дельтанью», ТОВ «Едер», ТОВ «Марамакс», ТОВ «Маріон Компані», ТОВ «Ріфейл», ТОВ «Укрбудконстракшн», ТОВ «Южний алкогольний дім», ТОВ «Стікс Білд груп», ТОВ «Коннект груп», ТОВ «Охорона ОСОБА_2», ТОВ «Роднік стайл», ТОВ «Сістем Енерджі Нью», ТОВ «Агенство прогресивних бізнес-стратегій», ТОВ «Алекс Інвест», ТОВ «Біржовий університет», ТОВ «ВІКФІЛ», ТОВ «МЕЛАНА», ТОВ «Вуглестіл НЬЮ», ТОВ «Глобалхолдінг», ТОВ «ГРАНТБІК», ТОВ «Сінтекс Трейд», ТОВ «СІТІ-ЛАЙТ Україна», ТОВ «СТРОЙРОБ», ТОВ «Фаворіт-СВ», ТОВ «ФРОНЕТ», ТОВ «Омікрон», ТОВ «ТМ Будактив», ТОВ «Аленсо профі», ТОВ «Енерджи Прайс», ТОВ «Жилбудресурс», Агрокомпанія «ЛАН», ТОВ «Старт союз», ТОВ «Актив Енерджи», ТОВ «Ека Строй Компані», ТОВ «Старт інвест груп», ТОВ «Зімінік», ТОВ «Мані тайм», ТОВ «Олівія Інвест», ТОВ «ГРОТЕКМАКС», ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ», ТОВ «БАБАНІ Трейд», ТОВ «Джейді груп», ТОВ «Алма», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Златоград», ТОВ «Білд Трейдінг», ТОВ «Омега-Гарант»,ТОВ «Сата груп», СМСЦентр, ТОВ «Мобайл маркетінг груп», ТОВ «Делфі Стайл», з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.