Ухвала суду № 72050769, 07.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/964/18

Провадження № 1-кс/592/497/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого – Васьковського А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32017200000000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Фрайзер», які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Клопотання мотивує тим, що 09.06.2016 р., з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Геном Солюшн», ТОВ «Кулиш» та ТОВ «Ларос Плюс». Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області, які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того невстановлені особи також зареєстрували на жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 суб’єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Фрайзер» ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зазначає, що з метою підтвердження вчинення фіктивного підприємництва, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий Васьковський А.О., яий входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 19.12.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32017200000000071 зареєстроване кримінальне провадження за фактом того, що у 2016 р., з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами, шляхом підкупу на жителів Кролевецького району Сумської області були зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Геном Солюш»; ТОВ «Куліш»; ТОВ «Ларос Плюс»; ТОВ «Драгон Финанс»; ТОВ «Харос»; ТОВ «Бром Інвест Плюс»; ТОВ «Гроссер 2016»; ТОВ «Профин груп»; ТОВ «Дикусан»; ТОВ «Фрайзер» за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області.

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрайзер» знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, дата проведення державної реєстрації 06.04.2016 р. (а.с. 13-17).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність вилучення зазначених документів саме в оригіналах.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню за період часу з 06.04.2016 р. по 19.12.2017 р. враховуючи час реєстрації юридичної особи та дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрайзер», що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень за період часу з 06.04.2016 р. по 19.12.2017 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов’язати відповідальних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24 - надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап