Ухвала суду № 72046963, 06.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1337/18

1-кс/295/584/18

УХВАЛА

Іменем України

06.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф.,

при секретарі судового засідання Давиденко Я. В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби молодшого радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017060000000127, про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 від 15.12.2017 за ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження ТОВ «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м’яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін’єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Деколо» та ФОП ОСОБА_2

Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін’єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ «Укрпродукт», який розміщений у смт.Пулини.

Відповідно до інформації УСБУ в Житомирській області м’ясна продукція ТОВ «Лукон» постачалась до Житомирських дошкільних навчальних закладів № 21, 29, 43 та Житомирського центру розвитку дитини №5 та ін.

Відповідно до клопотання слідчого, у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 43 зберігається тендерна документація щодо постачання м’ясної продукції від ТОВ «Лукон», договори (угоди) укладені з ТОВ «Лукон», додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Лукон», накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Лукон», товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ «Лукон» товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених з ТОВ «Лукон», рахунки-фактури на оплату ТОВ «Лукон» за придбані товари (роботи) послуги, журнал реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ «Лукон», документи бухгалтерського обліку, головних книг, оборотно-сальдових відомостей відповідно до яких відображені операцій з ТОВ «Лукон» та ін.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_5, тимчасовий доступ та можливість вилучення у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 43, за адресою: м. Житомир, вул. Партизанська, 12 а, оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631) за період з 01.01.2016 по 05.02.2018 з постачання м’ясної продукції, у тому числі:

- тендерної документації,

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) укладених з ТОВ «Лукон», журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання товарів у ТОВ «Лукон»;

- товарно-транспортних накладних про перевезення, придбаних ТОВ «Лукон» товарно-матеріальних цінностей; актів приймання-передачі наданих товарів; рахунки-фактур на оплату за придбані у ТОВ «Лукон» товари;

- журналу реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ «Лукон»;

- документів бухгалтерського обліку, головні книги, оборотно-сальдові відомості відповідно до яких відображені операцій з ТОВ «Лукон».

Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя