Ухвала суду № 72042827, 06.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2143/18

Номер провадження:1-кс/521/831/18

У Х В А Л А

06.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017160020000018 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №32017160020000018 від 09.10.2017 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що звітні податкові періоди2015-2017 роки службові особи ТОВ «ССС» (ЄРДПОУ 30879582) ухилились від сплати податків на додану вартість у розмірі 2 676403,94 грн. та податку на прибуток у розмірі 2262918,62 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ССС» використовують в своїй діяльності складські приміщення розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, буд. 31, де можуть зберігатися електронні накопичувачі інформації, документи первинного бухгалтерського (податкового) обліку, чорнові записи, печатки, готівкові гроші здобуті злочинним шляхом, бухгалтерську систему обліку 1С та інші речі, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що власником складських приміщень розташованих за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, буд. 31, є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГІПЕРІОН».

Органи досудового розслідування вважають, що службові особи ТОВ «ССС», з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання встановленню обставини, що мають значення для кримінального провадження можуть знищити чорнову бухгалтерську документацію по реалізації продукції іншим суб`єктам господарської діяльності без документального оформлення , по фіктивним фінансово-господарським операціям та щодо відображення у бухгалтерському обліку, які зберігаються за вказаною адресою.

Прокурор в судовому засіданні підтримує клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, не доведено лише факт причетності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГІПЕРІОН», яка є власником складських приміщень розташованих за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, буд. 31.

Проведення обшуку у даному випадку є необхідною слідчою дією, оскільки лише за допомогою вказаної слідчої дії можливо виявити та зафіксувати обставини які підлягають встановленню по даному кримінального правопорушення.

З метою недопущення зміни або знищення будь-яких речей /речових доказів по кримінальному провадженню/, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що є всі законні підстави для надання дозволу на обшук .

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого звернулися до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку, складських приміщень, які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГІПЕРІОН» та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, буд. 31, в тій частині, яка використовується ТОВ «ССС» (ЄРДПОУ 30879582):

- документів (на паперових та електронних носіях) з фінансово-господарської діяльності ТОВ «ССС» (ЄРДПОУ 30879582);

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів печаток, штампів, з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрекспортрейд» (ЄРДПОУ 40351779), ТОВ «Ринуан» (ЄРДПОУ 38579432), ТОВ «Вайс торг» (ЄРДПОУ 40572588), ТОВ «Профіс компані» (ЄРДПОУ 35050893), ТОВ АЛРИВИМТ (ЄРДПОУ 39650479), ТОВ «ХАББЛ» (ЄРДПОУ 40529946), ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (ЄРДПОУ 36441934), які можуть свідчить про вчинення злочину та мають джерел доказів у кримінальному провадженні;

- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

- не облікових, згідно чинного законодавства грошових коштів ;

- чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

- інших знарядь кримінального правопорушення.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 06.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07 березня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1