Ухвала суду № 72038225, 05.02.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/1113/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., при секретарі Віраг Е.М., розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокурора Ужгородської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження №12017070030002668 щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 вересня 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Інновер Агро» (постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Контакт - буд» (покупець) було укладено договір поставки мінеральних добрив №06092017/17, та в подальшому на підставі даного договору ТОВ «Контакт - буд» здійснило на поточний рахунок ТОВ «Інновер Агро» попередню оплату за поставку мінеральних добрив. При цьому, представники ТОВ «Інновер Агро» шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Контакт - буд» шахрайським шляхом заволоділи вищевказаними коштами, та всупереч умовам договору по теперішній час поставку товару не здійснило та договірні зобов’язання не виконало, в результаті чого спричинили ТОВ «Контакт - буд» матеріальну шкоду

Як вбачається з заяви комерційного директора ТОВ "Контакт-Буд." ОСОБА_2, ТОВ "Контакт-Буд." (код ЄДР 35045773, місцезнаходження 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Володимирська, 11/4) за договором поставки мінеральних добрив № 06092017/17 від 06.09.2017р. та рахунком № ІА-0007563 від 06.09.2017р. здійснило на поточний рахунок ТОВ "Інновер Агро" (код ЄДР 34414165, місцезнаходження 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26) попередню оплату 06.09.2017р. та 20.09.2017р. на загальну суму 221850,06грн. (двісті двадцять одну тисячу вісімсот п’ятдесят грн. 06 копійок) за поставку мінеральних добрив.

Куратори даної поставки із сторони ТОВ «Інновер Агро» - менеджер Костянтин та менеджер ОСОБА_3 (ймовірно, за інформацією з електронної пошти, менеджер зі збуту ОСОБА_3) запевняли, що товар ТОВ "Контакт-Буд." отримає 26.09.2017р., однак товар так і не був наданий.

Після численних дзвінків на телефони ТОВ «Інновер Агро», зокрема НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 з’ясувалось, що працівники ТОВ «Інновер Агро» не можуть надати жодної інформації про причини непоставки товару, не допомогли зв'язатися з менеджером ОСОБА_3 чи керівництвом товариства, або просто повідомляли, що вони сторонні особи.

У кінці робочого дня 26.09.2017р. менеджер ОСОБА_3 зателефонував комерційному директору ТОВ "Контакт-Буд." та повідомив, що машина з товаром в Ужгороді, водій у лікарні, виїжджає новий водій, який і поставить вантаж.

Зранку 27.09.2017р., після численних дзвінків за вищевказаними телефонами на номер комерційного директора товариства 08503728848 із номера НОМЕР_6 отримано смс із номером потягу, яким нібито новий водій ОСОБА_4 прибуває потягом №129, крім того було вказано його контактний номер НОМЕР_7. Машина з вантажем МАЙ СА 6935 СВ, СА 8109 ХО.

Представник ТОВ "Контакт-Буд." зателефонував водію та запропонував зустріти та підвезти його. Водій відмовився, мотивуючи тим, що наразі снідає у привокзальному кафе, а далі на таксі добереться до лікарні, у якій знаходиться перший водій, після чого зателефонує.

З тих пір номер телефону НОМЕР_7 відключено, за відомими номерами жодної інформації ТОВ "Контакт-Буд." отримати не може. Однак, телефонуючи з нових номерів, слухавку беруть працівники ТОВ «Інновер Агро» та жодної інформації не дають.

Крім того, за даними довідкової служби вокзалу, потяг №129 27.09.2017 р. за розкладом взагалі не прибував в місто Ужгород.

27 вересня 2017 року ТОВ «Контакт-Буд.» було надіслано електронного листа на поштову адресу ТОВ «Інновер Агро» з описом вищезазначеного та вимогою керівництва зв’язатися із ТОВ "Контакт-Буд.". Однак відповіді нами так і не було отримано.

28 вересня 2017 року представники ТОВ "Контакт-Буд." додзвонились на вищезазначені номери та спілкувалися із нібито секретарем ТОВ «Інновер Агро», яка назвалася ОСОБА_5, однак не змогла надати жодної інформації та переключила на нібито телефони керівництва, які знову не відповідали.

Одного разу на прохання переключити на керівника, спілкувалися з особою, що назвалася директором ОСОБА_6, який обіцяв вияснити ситуацію і зателефонувати. Ніхто не передзвонив.

Також спілкувалися із головним менеджером (за його словами) ОСОБА_7, він запевнив, що ситуацію знають і розбираються. Результату немає.

27.09.2017р. на електронну адресу ТОВ "Інновер Агро" представниками ТОВ "Контакт-Буд." був надісланий лист, в якому детально описана ця ситуація.Для цивілізованого вирішення ситуації, що склалася, було запропоновано керівництву ТОВ "Інновер Агро" зателефонувати до комерційного директора ТОВ "Контакт- Зуд.". Дзвінка не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Контакт-Буд." було перераховано грошові кошти ТОВ "Інновер Агро" на рахунок №26005000020327 відкритий в ПАТ «ВіЕс Банк» МФО325213.

Крім того, встановлено, що у 27 випадках грошові кошти ТОВ "Інновер Агро" з рахунків №26005000020327 відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк» МФО325213, в тому числі кошти отримані від ТОВ "Контакт- Зуд.", було перераховано на користь ТОВ «Імпорт Партс» на рахунок №26005013057778, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК"), МФО320627.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Інновер Агро" в період вересня-жовтня 2017 року отримало від 11 підприємств та фізичних осіб, а саме: фермерсько господарства «Промінь» -386999,64 грн., фізична особа ОСОБА_8 – 125575 грн., фермерське господарство, назву якого не встановлено - 1071739,21 грн., фізична особа прізвище, якої невідоме - 89039 грн., фермерське господарство "Карат" - 371374,75 грн., фермерське господарство «АЛЬБАТРОС-С» - 215409,96 грн., ТОВ "Контакт- Буд" - 221850,06 грн., фермерського господарства "Володимир" - 792 000 грн., СФГ «Вінтір» - 81879,00 грн., СФГ «Оберіг» - 140579,00 грн., фермерського господарства «Ітог» - 189200 грн. та фермерського господарства «Асо» 114000 грн., зазначені грошові кошти за поставку мінеральних добрив на загальну суму понад 10 млн. грн., однак вказані добрива не поставили, а грошові кошти замовникам не повернули та перерахували з рахунків ТОВ "Інновер Агро" на рахунок ТОВ «Імпорт Партс».

Враховуючи, що злочини було вчинено на території всієї України, спосіб його вчинення свідчить про масово сплановане шахрайство.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК") за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46, та стосується руху коштів у період з 06.09.2017 року по 09.09.2017 року.

Необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунку ТОВ «Імпорт Партс» № 26005013057778, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК"), викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів на рахунки, встановити походження та обсяги таких надходжень. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за вказаним рахунком., надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об’єкт та суб’єктивна сторона.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Прокурор Микулець В.Ю. в судове засідання не з’явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» на розгляд клопотання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за банківським рахунком ТОВ «Імпорт Партс» № 26005013057778, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК"), має суттєве значення для з’ясування обставин злочину у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи те, що вона знаходиться у володінні товаристві "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК") і містить відомості, які становлять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення – перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою м. Київ, вул. Влодимирська, будинок 46, що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК") за адресою: 01601, м.Київ, вул.Влодимирська, будинок 46 надати стороні кримінального провадження – слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9, прокурору Ужгородської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її вилучення) про рух коштів за банківським рахунком №26005013057778 відкритому ТОВ «Імпорт Партс» в публічному акціонерному товаристві "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК") в період з 06.09.2017 року по 27.10.2017 року із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 06.09.2017 року по 27.10.2017;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26005013057778; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 06.09.2017 року по 27.10.2017;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК"), про зміну залишків на рахунку №26005013057778, по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 06.09.2017 року по 27.10.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_10