Ухвала суду № 72037537, 05.02.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.02.2018

Справа № 320/815/18

1-кс/320/299/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Мелітопольського ВП ГУНП протягом 2016-2017 років надходили заяви працівників ДП «МЗ «Гідромаш» про умисну безпідставну невиплату їм заробітної плати керівництвом підприємства.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відомості про наявність заборгованості з заробітної плати перед трудовим колективом ДП «МЗ «Гідромаш» підтверджені в ході слідства показаннями працівників підприємства, матеріалами перевірок ГУ Держпраці у Запорізькій області, бухгалтерськими документами підприємства. Заборгованість з заробітної платні на ДП «МЗ «Гідромаш» виникла з липня 2016 року і не погашена до теперішнього часу.

Згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Крім того, ч. 6 ст. 24 цього ж закону встановлює, що своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Відповідно до ст. 175 КК України кримінально караною є безпідставна невиплата заробітної плати, інших установлених законом виплат, громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

Опитаний з приводу обставин виникнення заборгованості на підприємстві колишній директор ДП «МЗ «Гідромаш» ОСОБА_3 відмовився від дачі пояснень в порядку ст. 63 Конституції України. Допитаний в якості свідка теперішній керівник підприємства ОСОБА_4 пояснює не виплату заробітної платні працівникам відсутністю достатньої кількості грошових коштів на підприємстві через значне зменшення обсягів виробництва та реалізації виробленої продукції, дебіторську заборгованість податкових органів перед підприємством, накладення арештів на рахунки та касу підприємства.

Для вирішення питання про наявність у керівництва ДП «МЗ «Гідромаш» можливості своєчасно та в повному обсязі виплатити заробітну плату, з’ясування відомостей про фінансовий стан підприємства та причини виникнення заборгованості з заробітної плати у кримінальному провадженні слідству необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ДП «МЗ «Гідромаш», відкритих в банківських установах.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковим рахункам ДП «МЗ «Гідромаш» (ЄДРПОУ 00240106) № 26008386326, 26009386325, 26046707708107, 26007702933507, 26004702933607, відкритим в АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 800 500-500, (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua) за період з 01.01.2016 по 26.01.2018, з можливістю вилучення цього документу.

Для з’ясування питання про наявність/відсутність прав у кожного з керівників ДП «МЗ «Гідромаш» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між керівниками підприємства щодо відповідальної за перерахування грошових коштів на підприємстві особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ДП «МЗ «Гідромаш» за 2016-2018 роки, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4», з можливістю копіювання цих документів.

Як зазначає слідчий, дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080140006770 від 23.12.2016, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковим рахункам ДП «МЗ «Гідромаш» (ЄДРПОУ 00240106) № 26008386326, 26009386325, 26046707708107, 26007702933507, 26004702933607, відкритим в АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 800 500-500, (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua) за період з 01.01.2016 по 26.01.2018, з можливістю вилучення цього документу.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковим рахункам ДП «МЗ «Гідромаш» (ЄДРПОУ 00240106) № 26008386326, 26009386325, 26046707708107, 26007702933507, 26004702933607, відкритим АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_36» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 800 500-500, (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua) за період з 01.01.2016 по 26.01.2018, з можливістю вилучення цього документу, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, на тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ДП «МЗ «Гідромаш» в період часу з 01.01.2016 до 26.01.2018 за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках ДП «МЗ «Гідромаш» № 26008386326, 26009386325, 26046707708107, 26007702933507, 26004702933607, відкритих АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_36», з можливістю копіювання цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: