Ухвала суду № 72036158, 05.02.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/5611/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 рокуслідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Мішиній А.А., за участю прокурора Дюміної О.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №42017051660000197 від 03 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 03 листопада 2017 року до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшла інформація від співробітника УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України про виявлення факту внесення в офіційні документи неправдивих відомостей посадовими особами дошкільного навчального закладу №9 «Оленка», з приводу оформлення працівників.

За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою 03 листопада 2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДНЗ №9 «Оленка», який розташований за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Магістральна 69, в період з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату та заволодіння бюджетними коштами, а саме: виділеними на виплату заробітної плати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року не виконували роботу в ДНЗ №9 «Оленка», склали та підписали «Табель обліку робочого часу працівників ДНЗ №9 «Оленка».

Після цього в період часу з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року посадові особи ДНЗ №9 «Оленка» передали табелі обліку робочого часу працівників ДНЗ №9 «Оленка» до централізованої бухгалтерії управління освіти Костянтинівської міської ради для нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДНЗ №9 «Оленка» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

На підставі даних табелів обліку робочого часу ДНЗ №9 «Оленка» в період часу з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 централізованою бухгалтерією управління освіти Костянтинівської міської ради незаконно нараховані та виплачені бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.

Згідно довідки № 01/29-1762 від 21 грудня 2017 року ОСОБА_3 отримував заробітну плату в ПАТ УкрСиббанку.

З метою встановлення розміру бюджетних коштів, які були перераховані в якості заробітної плати працівникам ДНЗ № 9 «Оленка», ОСОБА_3 в період часу з 01 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року, з метою встановлення осіб, які отримали грошові кошти, незаконно нараховані громадянину ОСОБА_3, з метою підтвердження того, що інші працівники ДНЗ № 9 «Оленка» не отримали кошти в якості додаткових виплат за виконання функціональних обов’язків ОСОБА_3, з метою встановлення додаткових осіб, яким незаконно нараховувалась заробітна плата, тощо, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», юридична адреса: 04070 м. Київ, вул.Андріївська, 2 офіс 12, а саме у його структурному відділенні №315 ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Ціолковського, 23, а саме: документів та інформації, щодо руху грошових коштів, по картковому рахунку УкрСиббанк № 26254008123819, відкритому на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, за період часу з 01 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року (включно) про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото – відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «УкрСиббанк» № 26254008123819, відкритому на ОСОБА_7, з банкоматів, терміналів за період часу з 01 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив’язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного телефону та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи можливість доступу працівників ПАТ «УкрСиббанк» до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото- відео файлами чи роздруківками. У зв’язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, старший слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «УкрСиббанк».

Старший слідчий Вдовіченко С.О. в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор Дюміна О.В. в судовому засіданні просила клопотання старшого слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості. Пояснила, що дійсно раніше згідно ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надавався тимчасовий доступ до вказаних вище інформації і документів, проте у зв’язку з допущенням помилки в ідентифікаційному коді ОСОБА_3 отримати доступ не виявилось можливим.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №42017051660000197 від 03 листопада 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши прокурора Дюміну О.В., вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників ПАТ «УкрСиббанк», оскільки старшим слідчим і прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками ПАТ «УкрСиббанк», що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017051660000197 від 03 листопада 2017 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо до руху грошових коштів, по картковому рахунку УкрСиббанк № 26254008123819, відкритому на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, за період часу з 07 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); відомостей про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місцем розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; по секунді фото-відео файли чи роздруківки про зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ УкрСиббанк № 26254008123819, відкритому на ОСОБА_7, з банкоматів, терміналів за період часу 07 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року (включно); до інформації про подовження терміну дії карти та банківського рахунку; до інформації, чи прив’язаний вказаний банківський рахунок до будь якого номеру мобільного телефону та який саме, доручення на зняття грошових коштів; які знаходяться за місцем розташування відділення № 315 ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Ціолковського, 23, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх оригіналів, на паперовому та електронному носії інформації, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, оскільки прокурором і старшим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у документах інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», має вагоме значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо до руху грошових коштів, по картковому рахунку УкрСиббанк № 26254008123819, відкритому на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 з 01 жовтня 2013 року по 06 жовтня 2013 року, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, оскільки згідно копії наказу № 76 від 01 жовтня 2013 року, ОСОБА_3 прийнятий на посаду робітника з обслуговування будівлі ДНЗ № 9 фактично з 07 жовтня 2013 року і грошові кошти могли бути нараховані останньому саме з вказаної дати.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_8 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №42017051660000197 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», юридична адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2 офіс 12, а саме у його структурному відділенні № 315, яке розташоване за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Ціолковського, 23, які містять банківську таємницю, для ознайомлення та вилучення їх оригіналів, на паперовому та електронному носії інформацію, а саме до: - відомостей по особовому рахунку/рахункам (картковому рахунку 26254008123819), відкритому на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, за період часу з 07 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року (включно); - про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу; відомостей про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місцем розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; по секунді фото-відео файли чи роздруківки про зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ УкрСиббанк № 26254008123819, відкритому на ОСОБА_7, з банкоматів, терміналів за період часу 07 жовтня 2013 року по 08 квітня 2015 року (включно); до інформації про подовження терміну дії карти та банківського рахунку; до інформації, чи прив’язаний вказаний банківський рахунок до будь - якого номеру мобільного телефону та який саме, доручення на зняття грошових коштів.

В іншій частині, в задоволенні клопотання старшого слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2018 року.

Копію ухвали направити старшому слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1

Зобов’язати старшого слідчого Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1 вручити копію ухвали представнику відділення № 315 ПАТ «УкрСиббанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Стадченко