Ухвала суду № 72035281, 05.02.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Саркісян О. А..

Справа № 644/504/18

Провадження № 1-кс/644/63/18

05.02.2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Саркісян О.А.,

за участю секретаря - Зоріної Н.В.,

слідчого - Голозубов В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Голозубова В.В, погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури № 3 Бабко В.В. по кримінальному провадженню № 12017220530002893 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушенни, передбачених ч. 1 ст. 357,ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 365-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, Лук’яненку Миколі Миколайовичу, прокурорам Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу Бабко Вікторії Володимирівні та Джевага Олександру Вікторовичу, працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Господарського суду Харківської області (61022, м.Харків, Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5), а саме у господарській справі №922/3093/15 та господарській справі №922/3143/15.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220530002893 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357,ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 12.09.2017 невстановлені особи за адресою: м. Харків, вул.Роганська, 159, незаконно заволоділи документами, печатками ТОВ «Торговий Дім «Марбел-Рогань», а також про зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим ТОВ «Марбел-Рогань» під час здійснення процедури ліквідації підприємства.

Допитано в якості потерпілої директора ТОВ «Торговий Дім Марбел-Рогань» (ЄДРПОУ 36818216 ) ОСОБА_6, яка повідомила, що нею та її партнером ОСОБА_7 було засновано ТОВ «Фірма «Рогань», ТОВ «Марбел-Рогань», ПАТ «Миропольська паперова фабрика»,ТОВ «ТД Марбел-Рогань», ТОВ «Фірма Випал».

Вказані підприємства зареєстровані в Індустріальному районі м. Харкова та всі крім ПАТ «Миропольська паперова фабрика», знаходяться за адресою: м.Харків, вул. Роганська, б. 159.

З 29.05.2015 по 31.12.2016 ТОВ «ТД Марбел-Рогань» на підставі договорів оренди приміщення з ТОВ «Фірма «Рогань» та обладнання з ТОВ «Марбел-Рогань» здійснювалось виробництво етикетки на потужностях вказаних підприємств.

Постановою Господарського суду Харківської області у справі №922/3143/15 від 25.11.2015, припинено процедуру розпорядження майном та визнано ТОВ «Фірма «Рогань» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Харківської області у справі №922/3143/15, від 31.05.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів у наступному складі:ТОВ «Торговий дім «Марбел-Рогань», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», «ТОВ «Мальва Трейд», RYERSON ENTERPRISES CORP, Червонозаводський ВДВС Харківського міського управління юстиції, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові.

Крім того, постановою Господарського суду Харківської області у справі №922/3093/15 від 25.11.2015, припинено процедуру розпорядження майном та визнано ТОВ «Марбел-Рогань» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Харківської області у справі №922/3093/15, від 26.04.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів у наступному складі:ТОВ «Торговий дім «Марбел-Рогань», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», компанія RYERSON ENTERPRISES CORP, ТОВ «Фірма «Рогань».

Згідно ухвал Господарського суду Харківської області від 12.09.2017 у вищезазначених господарських справах, ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» призначено ОСОБА_8.

12.09.2017, ОСОБА_6 намагалась потрапити на своє робоче місце до ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, проте ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» ОСОБА_8, з іншими невстановленими особами, не допущено її та інших працівників на територію підприємства.

Всі документи, які стосувались роботи ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», а також печатка підприємства, залишились в приміщенні будівлі за місцем розташування підприємств за адресою: м.Харків, вул. Роганська, б. 159.

Розташування приміщень вказаних підприємств здійснено таким чином, що в одному з приміщень знаходились робочі кабінети бухгалтерії, керівництва, менеджерів, інженерно-технічного персоналу (енергетики, інженери, відділ кадрів, охорона праці), а інші приміщення використовувались безпосередньо для виробництва. На підприємстві є один пропускний пункт, на якому знаходились сторожа, та через який можливо було потрапити на всі підприємства.

20.09.2017 та 29.09.2017, всіх працівників ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», було звільнено, пізніше - видано працівникам на руки трудові книжки.

Після примусового звільнення працівників та недопущення ОСОБА_6 на підприємство, вона дізналась, що ряд працівників по теперішній час неофіційно працюють на виробництві та отримують заробітну плату на руки.

З показань ОСОБА_6 також встановлено, що на теперішній час приміщення ТОВ «Фірма «Рогань» та обладнання ТОВ «Марбел-Рогань» використовуються для виробництва підприємствами ТОВ «ФЛАГМАН ФЛЕКСО ФЕКТОРІ УКРАЇНА », (ЄДРПОУ 40343663), ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837).

Крім того, зі слів ОСОБА_6, вказаними підприємствами незаконно використовується сировина, яка обліковується на балансі підприємств ТОВ «ТДРогань», ТОВ «Фірма «Рогань», ТОВ «Марбел-Рогань». На теперішній час друкується етикетка на замовлення ТОВ «Тайфун 2000», ТОВ «Максі-пласт», (етикетка для закусок «Пікнік»), ПВТФ «ЮСІ» (етикетка для косметики та мила «Емілі»), етикетка для виробників ковбас.

Під час ознайомлення з матеріалами справ про банкрутство ТОВ «Фірма «Рогань» у Господарському суді Харківської області (справа №922/3143/15), ОСОБА_6 встановлено, що у звітах ліквідатора ОСОБА_8 будь-яка інформація про вищенаведену діяльність не вказана. Останній звіт поданий арбітражним керуючим ОСОБА_8 до суду 03.11.2017.

Слідчий вказує, що аналогічна ситуація має місце при ліквідації ТОВ «Марбел-Рогань».

Ухвалами Господарського суду Харківської області від 30.05.2017, задоволено клопотання попередніх ліквідаторів підприємства про продаж майна банкрутів ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань», що є предметом застави, надано згоду на його продаж.

Не зважаючи на рішення суду, які набрали законної сили, з 31.05.2017 по теперішній час, тобто протягом понад пів року, ліквідатором боржників не вжито жодних заходів, спрямованих на організацію та продаж майна боржника з метою задоволення вимог кредиторів.

Зі звітів ліквідаторів, наявних в матеріалах господарської справи №922/3143/15 встановлено, що 03.08.2017, ліквідатором подано звіт, в якому лише констатовано факт надання судом дозволу на продаж заставного майна банкрута ТОВ «Фірма «Рогань». При цьому, інформація про вжиття заходів до його продажу ані у вказаному звіті, ані в останньому, поданому ліквідатором ОСОБА_8 03.11.2017, не зазначена. В останньому звіті ліквідатора ОСОБА_8 від 03.11.2017 про хід ліквідаційної процедури ТОВ «Марбел-Рогань», інформація про заходи, вжиті ліквідатором з метою реалізації майна банкрута,всупереч вимогам законодавства, також відсутня.

Крім того, з інформації, наданої Східною об'єднаною ОДПІ м.Харкова за вих. №1938/9/20-38-08-01-19 від 29.12.2017, у ТОВ «Марбел-Рогань» станом на 29.12.2017, відкрито 13 банківських рахунків.

Всупереч вимогам ч.7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до вимог якої під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі, а інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю, ліквідаторами протягом 2 років не вжито заходів до закриття рахунків.

ОСОБА_6 повідомила, що під час ознайомлення з матеріалами господарських справ №№922/3093/15. 922/3143/15, виявлено заяви від 02.11.2016 від імені керівника одного з кредиторів ТОВ «Марбел-Рогань» та ТОВ «Фірма «Рогань» - Ryerson Enterprises Corp Роджер Альберто Сантамарія Дель Сід, про вчинення щодо нього злочину шляхом підробку від його імені договору про відступлення права вимоги від Ryerson Enterprises Corp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд», який він не підписував. Оригінали договору про відступлення права вимоги та інші пов'язані з ним документи в матеріалах господарських справ відсутні.

Зазначене викликає сумнів у законності відступлення прав на суму 220 млн. грн. кредитором Ryerson Enterprises Corp ТОВ «Мальва-Трейд», та подальше залучення ТОВ «Мальва-Трейд» до справ про банкрутство як кредитора.

Підставою для пред'явлення вимог з боку Ryerson Enterprises Corp став договір поруки від 31.03.2014, укладений з ТОВ «Фірма «Рогань» , згідно якого ТОВ «Фірма «Рогань» стало поручителем PRIME WAY OLD INGS LIMITED при виконанні контракту №1728ML про поставку паперу на суму 10 425 354 доларів США.

Наявність заяв Ryerson Enterprises Corp Роджер Альберто Сантамарія Дель Сід про підробку від його імені договору про відступлення права вимоги від Ryerson Enterprises Corp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд» свідчить про можливу причетність до підробки посадових осіб ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань».

У зв'язку з чим, за місцем розташування ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» можуть знаходитись як оригінал самого договору про відступлення права вимоги від Ryerson Enterprises Corp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд , так і документи, пов'язані з укладенням договору переуступлення від 05.09.2015, зокрема, акт приймання-передачі до договору, контракт №1728ML від 31.03.2014 між Ryerson Enterprises Corp та PRIMEWAYOLDINGSLIMITED, договір поруки від 31.03.2014, укладений Ryerson Enterprises Corp з ТОВ «Фірма «Рогань», вимоги про виконання зобов'язання від Ryerson Enterprises Corp ТОВ «Фірма «Рогань» від 25.05.2015 та інші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, який з 2016 року по вересень 2017 року працював на посаді головного технолога ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», пояснив, що наприкінці вересня 2017 року всім працівникам ТОВ «ТД «Марбел-Рогань» зателефонувала працівник відділу кадрів та запросила прийти. 20.09.2017 він та інші працівники написали заяви про звільнення за згодою сторін, та 02.10.2017 йому видано трудову книжку з відміткою про звільнення.

Наприкінці жовтня йому зателефонували та запропонували повернутись працювати на підприємство. З 20.11.2017 ОСОБА_5 прийнято до ТОВ «Флагман ФлексаФекторі Україна» на посаду клішиста. Підприємство здійснює виготовлення етикетки та розташоване за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159. З показань ОСОБА_5 встановлено, що крім нього, на зазначеному підприємстві також працюють інші колишні працівники ТОВ «ТД «Марбел-Рогань».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «ТД «Марбел-Рогань» займається виробництвом паперової маси, гофрованого паперу, картону, паперової та картонної тари, а також інших виробів з паперу та картону; друком іншої продукції, а також неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Аналогічними видами економічної діяльності займались ТОВ «Марбел-Рогань» та ТОВ «Фірма «Рогань».

Згідно даних реєстру, ТОВ «Флагман Флексо Фекторі Україна» (ЄДРПОУ 40343663), зареєстроване за адресою: м.Харків, вул.Греківська, б. 79 та згідно КВЕД займається діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Виробництво етикетки, паперової чи картонної продукції не є видом діяльності вказаного підприємства.

При цьому, з показань свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вбачається, що на території, де розташовані ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 159, здійснює господарську діяльність з виробництва етикетки ТОВ «Флагман Флексо Фекторі Україна».

Слідчий зазначає, що вищенаведене може свідчити про зловживання своїми повноваженнями ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» ОСОБА_8, яким всупереч вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ставить під сумнів законність здійснення господарської діяльності ТОВ «Флагман Флексо Фекторі Україна» з використанням території, приміщень, обладнання та сировини ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань».

В судовому засіданні слідчий підтримали подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник Господарського суду Харківської області у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Господарського суду Харківської області (61022, м. Харків, Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5), а саме в матеріалах господарських справ за №№922/3093/15, 922/3143/15, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Голозубова В.В, погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури № 3 Бабко В.В. по кримінальному провадженню № 12017220530002893 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357,ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 365-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Голозубову Владиславу В’ячеславовичу, Лук’яненку Миколі Миколайовичу, прокурорам Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу Бабко Вікторії Володимирівні та Джевага Олександру Вікторовичу, працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в господарській справі №922/3093/15 та господарській справі №922/3143/15. з можливістю отримання відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Господарського суду Харківської області (61022, м.Харків, Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 5 березня 2018 року.

Роз'яснити Господарському суду Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: О.А. Саркісян