Ухвала суду № 72033982, 05.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/661/18

Провадження № 1-кс/428/434/2018

УХВАЛА

іменем України

05 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320171300000000020 від 29.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017 зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «КК «Промснаб» (код ЄДРПОУ 39150459), ТОВ «ТКК «Техноком» (код ЄДРПОУ 39441434), ТОВ «ТКК "Промкомплект» (код ЄДРПОУ 40078067), ТОВ «Ремекспо – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025247), ТОВ «Трейдмашторг» (код ЄДРПОУ 41025346), ТОВ «ТПК «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 40541083) за ч. 2 ст. 205 КК України.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130000000020 від 29.06.2017 та розпочато досудове розслідування.

Крім того, встановлено що у період часу з 01.01.2015 р. по 31.05.2017 р., ОСОБА_2 та невстановлені особи сприяли ухиленню від сплати податків ряду суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Центр електронних розробок» (код ЄДРПОУ 37930697), ТОВ «Галицька кабельна компанія» (код ЄДРПОУ 32800603), ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 33712513), ТОВ «Донпоставка АПБ» (код ЄДРПОУ 32289827), ТОВ «Захід Метал Торг» (код ЄДРПОУ 39460808), ТОВ «Індастріал Лайтинг» (код ЄДРПОУ 39228865), чим завдали матеріальної шкоди Державному бюджету на 22 120 022 гривень.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017130000000021 від 29.06.2017 та розпочато досудове розслідування.

30.06.2017 вказані матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне провадження за основним номером №32017130000000020.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо банківського рахунку ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025147), №26050013055844, №26004000155844, №26005013055844 документів про рух грошових коштів по ньому за період з 01.01.2015 по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю їх тимчасового вилучення, в паперовому та електронному вигляді, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 29.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32017130000000020.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_3; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_4; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_6, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події по день подання клопотання до суду, а саме з 25.01.2017 по 23.01.2018.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам прокуратури Луганської області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, щодо банківського рахунку ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025147), №26050013055844, №26004000155844, №26002013055844, документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 по 23.01.2018, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю їх копіювання, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб рахунків ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025147) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025147) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко