Ухвала суду № 72033701, 06.02.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7114/17

Провадження №1-кс/639/153/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Крбеян К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220500000587 від 13.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2018 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Погорєлов С.В. звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Ачкасовою С.І., в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в юридичній справі щодо обліку ТОВ «Каскад 2009» (ЄДРПОУ 36374926, м. Харків. пров. Метизний, 5) та яка перебуває у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (м. Харків, просп. Науки, 9), із можливістю вилучення завірених копій документів, які містяться в ній.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають об'єднанні кримінальні провадження №12012320500000587 від 13.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.382 КК України.

Інформацію про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ТОВ «Антік-Агро» ОСОБА_3 відносно посадових осіб ТОВ «Каскад-2009», які привласнили та здійснили розтрату транспортних засобів, належних ТОВ «Антік-Агро».

Так 01.01.2011 між ТОВ «Антік-Агро» (орендодавець) та ТОВ «Каскад-2009» (орендар) був укладений договір оренди транспортних засобів №01/01-11, щодо передачі у користування 6 транспортних засобів «Камаз» та 6 причепів до них.

Після отримання ТОВ «Каскад-2009» вказаних транспортних засобів юридична особа, не маючи на те право передало зазначені транспортні засоби ТОВ «Тріада-2010» у суборенду. У подальшому вказані транспортні засоби були розукомплектовані та після закінчення терміну дій договору оренди № 01/01-11 власнику не повернуті. На даний час місцезнаходження частини переданих в оренду транспортних засобів не відомо.

Згідно даних ЕДР ТОВ «Каскад 2009» перебуває на обліку Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області.

У клопотанні слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій документів, що містяться в юридичній справі щодо обліку ТОВ «Каскад 2009» (ЄДРПОУ 36374926, м. Харків, пров. Метизний, 5) та інформації про наявні банківські рахунки у банківських установах, які були відкриті, та на даний час відкриті у них на вказану юридичну особу. Вказана інформація необхідна для подальшого звернення до суду про надання дозволу про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме отримання відомостей щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Антік-Агро» - ТОВ «Каскад 2009» - ТОВ «Тріада 2010» про перерахування грошових коштів за оренду привласнених транспортних засобів, належних ТОВ «Антік-Агро».

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб, так як вони містять охоронювану законом таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в юридичній справі щодо обліку ТОВ «Каскад 2009» (ЄДРПОУ 36374926 м. Харків, пров. Метизний, 5) та яке перебуває у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (м. Харків, просп.. Науки. 9).

Прокурор Ачкасова С.І. до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, вимоги за клопотання підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (cудовою повісткою), заяв чи клопотань на адресу суду не надав.

Неприбуття представника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за судовим викликом, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013220500000587 від 13.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 382 КК України, та надані до суду копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12013220500000587 від 13.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Погорєлову Станіславу Вікторовичу та оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора тимчасовий доступ до документів, що містяться в юридичній справі щодо обліку ТОВ «Каскад 2009» (ЄДРПОУ 36374926, адреса: м. Харків. пров. Метизний, 5) та яка перебуває у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (м. Харків, просп. Науки, 9), із можливістю вилучення завірених копій документів, які містяться в ній.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило